赛升药业300485股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《关于公司<董事会2023年度工作报告>的议案》
2、《关于公司<监事会2023年度工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬计划的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬计划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于修订<公司章程>及利润分配政策部分条款的议案》
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于公司<董事会2022年度工作报告>的议案》
2、《关于公司<监事会2022年度工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬计划的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬计划的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、关于公司<董事会2021年度工作报告>的议案
2、关于公司<监事会2021年度工作报告>的议案
3、关于公司<2021年度财务决算报告>的议案
4、关于公司<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案
5、关于公司<2021年度利润分配预案>的议案
6、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7、关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬计划的议案
8、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知北京赛升药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于公司<董事会2020年度工作报告>的议案》
2、《关于公司<监事会2020年度工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5、《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬计划的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
13、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于公司<董事会2019年度工作报告>的议案》
2、《关于公司<监事会2019年度工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5、《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬计划的议案》
8、《关于<使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1.《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-01)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、《关于投资设立生命科学原始创新基金暨关联交易的议案》
2、《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
3、《关于拟设立医药中小发展基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、《关于公司<董事会2018年度工作报告>的议案》
2、《关于公司<监事会2018年度工作报告>的议案》
3、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5、《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬计划的议案》
8、《关于<使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品>的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于设立生物医药二期基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-14)

议题:

1、审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
2、审议《关于变更注册资本的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
5、审议《关于向子公司增资及关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2018-08-03)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-01)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、《关于公司<董事会2017年度工作报告>的议案》。
2、《关于公司<监事会2017年度工作报告>的议案》。
3、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》。
4、《关于公司<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》。
5、《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》。
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬计划的议案》。
8、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-17)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-09-01)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、《关于公司<董事会2016年度工作报告>的议案》
2、《关于公司<监事会2016年度工作报告>的议案》
3、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5、《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬计划的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-07)

议题:

1、审议《关于公司关联方设立的天津赛德瑞博资产管理中心(有限合伙)拟投资北京亦庄生物医药并购投资中心(有限合伙)的议案》。
2、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
3、审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、审议《关于关联方设立的天津赛鼎方德资产管理中心(有限合伙)、天津赛德瑞博资产管理中心(有限合伙)拟与博泰方德(北京)资本管理有限公司设立合资公司担任北京亦庄生物医药并购投资中心(有限合伙)普通合伙人的议案》
2.审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2016-03-02)、董事会签署日(2016-03-03)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-23)、召开日(2016-03-22)

议题:

1.审议《关于公司<董事会2015年度工作报告>的议案》
2.审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
4.审议《关于公司<2015年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.审议《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》
6.审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
7.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬计划的议案》
8.审议《关于公司2016年度研发立项的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京赛升药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发兴盛街8号

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于办理工商变更登记手续的议案》
3、《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
4、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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