首华燃气300483股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 首华燃气科技(上海)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区利泽西园102号楼二层

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于公司2023年度报告及年报摘要的议案
2、关于公司2023年度财务决算报告的议案
3、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2023年度董事薪酬方案执行确认及2024年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2023年度监事薪酬方案执行确认及2024年度监事薪酬方案的议案
8、关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案
9、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作细则》的议案
13、关于修订《对外投资管理制度》的议案
14、关于修订《对外担保管理制度》的议案
15、关于修订《证券投资管理制度》的议案
16、关于修订《关联交易决策制度》的议案
17、关于修订《募集资金管理制度》的议案
18、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 首华燃气科技(上海)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区利泽西园102号楼二层

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、关于《2024年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2、关于《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 首华燃气科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区利泽西园102号楼二层

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案
2、关于补选第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 首华燃气科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区利泽西园102号楼二层

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-22)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 首华燃气科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区利泽西园102号楼二层

重要日期: 首次公告(2023-09-06)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-21)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、关于扩展募投项目井区范围暨变更募集资金用途的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 首华燃气科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区利泽西园102号楼二层

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 首华燃气科技(上海)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区利泽西园102号楼二层

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于公司2022年度报告及年报摘要的议案
2、关于公司2022年度财务决算报告的议案
3、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
8、关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 首华燃气科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区利泽西园102号楼二层

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于豁免公司实际控制人关于维持园艺相关业务稳定承诺的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 首华燃气科技(上海)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区利泽西园102号楼二层

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 首华燃气科技(上海)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区利泽西园102号楼二层

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、关于补选第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 首华燃气科技(上海)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区利泽西园102号楼二层

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于公司2021年度报告及年报摘要的议案
2、关于公司2021年度财务决算报告的议案
3、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
8、关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 首华燃气科技(上海)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园B12C座303

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、关于修订《首华燃气科技(上海)股份有限公司章程》的议案
2、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 首华燃气科技(上海)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园B12C座303

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作细则》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《证券投资管理制度》的议案
9、关于修订《关联交易决策制度》的议案
10、关于修订《募集资金管理制度》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、选举蒋磊女士为第五届监事会非职工代表监事
13、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
14、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 首华燃气科技(上海)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园B12C座303

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度报告及年报摘要的议案》
3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、审议《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
8、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
9、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
10、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
11、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
12、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
14、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
15、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
16、审议《关于公司收购西藏沃晋能源发展有限公司少数股权暨关联交易的议案》
17、审议《关于签署<西藏沃晋能源发展有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》
18、审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区耀元路58号3号楼1204室会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围、法定代表人及修订<公司章程>的议案
2、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区耀元路58号3号楼1204室会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、关于公司对控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区耀元路58号3号楼1204室会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-25)、董事会签署日(2020-06-25)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-06)

议题:

1、关于公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区耀元路58号3号楼1204室会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-11)、董事会签署日(2020-05-11)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《关于与高清华等人签订股票认购协议之终止协议的议案》
2、审议《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、审议《关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区耀元路58号3号楼1204室会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度报告及年报摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度的议案》
10、审议《关于对子公司银行借款进行担保的议案》
11、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
12、审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区耀元路58号3号楼1204室会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、审议《关于签署<关于北京中海沃邦能源投资有限公司之附生效条件的股权转让协议>的议案》
2、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区耀元路58号3号楼1204室会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-13)

议题:

1.关于对子公司银行借款进行担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区耀元路58号3号楼1204室会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-01)、现场登记日(2019-08-07)、网络投票日(2019-08-07)、召开日(2019-08-07)

议题:

1.00关于对控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区耀元路58号3号楼1204室会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-12)

议题:

1、关于对子公司银行借款进行担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区元江路5000号上海沃施园艺股份有限公司办公室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2018年度报告及年报摘要的议案》;
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
9、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度的议案》;
10、审议《关于对子公司银行借款进行担保的议案》;
11、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》;
12、逐项审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》;
13、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
14、审议《关于<上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》;
15、审议《关于签署附生效条件的<上海沃施园艺股份有限公司与西藏科坚企业管理有限公司、西藏嘉泽创业投资有限公司关于上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》;
16、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
17、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
18、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
19、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告及价格咨询报告的议案》;
20、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海闵行区元江路5000号上海沃施园艺股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-15)

议题:

1.审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;
2.审议《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》;
3.审议《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》;
4.审议《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海闵行区元江路5000号上海沃施园艺股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-27)

议题:

1.审议《关于全资子公司为上市公司提供担保的议案》
2.审议《关于对子公司银行借款进行担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海闵行区元江路5000号上海沃施园艺股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-23)

议题:

1.审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》
2.逐项审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.审议《关于签署附生效条件的<上海沃施园艺股份有限公司与山西汇景企业管理咨询有限公司、博睿天晟(北京)投资有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、於彩君、桑康乔、许吉亭、西藏科坚企业管理有限公司关于上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
4.审议《关于签署附生效条件的<上海沃施园艺股份有限公司与山西汇景企业管理咨询有限公司、博睿天晟(北京)投资有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司关于北京中海沃邦能源投资有限公司业绩承诺与补偿协议>的议案》
5.审议《关于<上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》
6.审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
7.审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.审议《关于本次发行股份购买资产方案调整后不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11.审议《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案》
12.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
13.审议《关于签署<关于北京中海沃邦能源投资有限公司后续股权收购的合作备忘录>的议案》
14.审议《关于控股子公司为上市公司提供质押担保的议案》
15.审议《关于修改<关于收购北京中海沃邦能源投资有限公司27.20%股权相关事宜的承诺>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海闵行区元江路5000号上海沃施园艺股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-07-02)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、审议《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
2、审议《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
5、审议《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
6、审议《关于公司及子公司2018年度对外申请授信融资额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区元江路5000号上海沃施园艺股份有限公司办公室

重要日期: 首次公告(2018-02-06)、董事会签署日(2018-02-06)、股权登记日(2018-02-09)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、审议《公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《公司<2017年年度报告及年报摘要>的议案》
4、审议《公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5、审议《公司<2017年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于聘请2018年审计机构的议案》
8、审议《关于公司<2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
9、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》
10、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
11、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
12、审议《关于签署附生效条件的<上海沃施园艺股份有限公司与山西汇景企业管理咨询有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、博睿天晟(北京)投资有限公司、於彩君、桑康乔、许吉亭关于上海沃施园艺股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
13、审议《关于签署附生效条件的<上海沃施园艺股份有限公司与山西汇景企业管理咨询有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、博睿天晟(北京)投资有限公司关于北京中海沃邦能源投资有限公司业绩承诺与补偿协议>的议案》
14、审议《关于<上海沃施园艺股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
15、审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
16、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
17、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
18、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
19、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
20、审议《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》;
21、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海闵行区元江路5000号上海沃施园艺股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-24)

议题:

1、审议《关于签署<关于北京中海沃邦能源投资有限公司之收购框架协议>的议案》;
2、审议《关于签署〈关于北京中海沃邦能源投资有限公司之收购框架协议补充协议〉的议案》;
3、审议《关于本次收购不构成关联交易的议案》;
4、审议《关于公司符合支付现金及发行股份并募集配套资金购买资产条件的议案》;
5、审议《关于公司支付现金及发行股份并募集配套资金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、审议《关于签署附生效条件的<西藏沃晋能源发展有限公司与山西汇景企业管理咨询有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、博睿天晟(北京)投资有限公司关于北京中海沃邦能源投资有限公司之股权转让协议>的议案》;
7、审议《关于收购北京中海沃邦能源投资有限公司27.2%股权相关事宜之承诺函的议案》;
8、审议《关于<上海沃施园艺股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》;
9、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》;
10、审议《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
11、审议《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
12、审议《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组事项相关事宜的议案》;
13、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信融资额度的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海闵行区元江路5000号上海沃施园艺股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-17)、召开日(2017-10-16)

议题:

关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海闵行区莘庄镇申富路788号

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-14)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-08-02)、召开日(2017-08-01)

议题:

1、审议《关于参与投资设立商业保理公司暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海闵行区莘庄镇申富路788号

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年年度报告及年报摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《公司募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司子公司与关联法人签订关联交易合同的议案》
9、审议《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区元江路5000号上海沃施园艺股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-17)、现场登记日(2016-11-17)、网络投票日(2016-11-23)、召开日(2016-11-17)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海沃施园艺股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海闵行区莘庄镇申富路788号

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、审议《 2015年度董事会工作报告》
2、审议《 2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及年报摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《公司募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于变更部分募集资金投资项目并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、审议《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》
11、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》

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