浩丰科技300419股东大会 召开通知
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层大会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、
召开日(2023-09-14)
议题:
1、《关于〈公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层大会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、
召开日(2023-05-22)
议题:
1、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度申请融资额度与担保事项的议案》
7、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9、《关于拟购买董监高责任险的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、
召开日(2022-05-17)
议题:
1、《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年度公司监事薪酬的议案》
7、《关于公司2022年度申请融资额度与担保事项的议案》
8、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司章程>的议案》
10、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
13、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司融资与对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室
重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、
召开日(2022-02-11)
议题:
1、《关于拟收购山东华软金科信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于公司2022年度公司董事薪酬的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-20)、
召开日(2021-12-17)
议题:
1、《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订北京浩丰创源科技股份有限公司章程的议案》
5、《关于修订北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、
召开日(2021-05-14)
议题:
1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2021年度公司监事薪酬的议案》
8、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》
11、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
12、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
13、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
14、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
15、《关于修订公司融资与对外担保管理制度的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-10)、
召开日(2021-02-09)
议题:
1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于<北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(调整后)>的议案》
3、审议《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》
4、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、审议《关于<北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)>及其摘要的议案》
6、审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第九条规定的议案》
11、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条规定的议案》
12、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
13、审议《关于公司股票价格波动达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
14、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
16、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议的补充协议之一〉的议案》
17、审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议的补充协议之二>的议案》
18、审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议的补充协议之三>的议案》
19、审议《关于签署附生效条件的<业绩承诺协议>的议案》
20、审议《关于签署附生效条件的<业绩承诺协议的补充协议>的议案》
21、审议《关于本次交易的资产评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与目的相关性及评估定价公允性的议案》
22、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
23、审议《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告等文件的议案》
24、审议《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案》
25、审议《北京浩丰创源科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》
26、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
27、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、
召开日(2020-05-18)
议题:
1、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2020年度公司监事薪酬的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
10、《关于变更公司注册地址的议案》
11、《关于修改公司经营范围的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室
重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2020-01-01)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-16)、
召开日(2020-01-15)
议题:
1、《 关于变更会计师事务所的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、
召开日(2019-05-08)
议题:
1、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司计提商誉减值准备的议案》
7、《关于公司2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2019年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、
召开日(2018-05-11)
议题:
1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2018年度公司监事薪酬的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》
10、《关于修改北京浩丰创源科技股份有限公司章程的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室
重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、
召开日(2017-11-10)
议题:
1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于修改公司经营范围的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》
5、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
6、《关于延长公司非公开发行A股股票并在创业板上市相关决议及授权有效期的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-01)、网络投票日(2017-04-04)、
召开日(2017-04-01)
议题:
1.《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
2.《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4.《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6.《关于公司2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.《关于公司2017年度公司监事薪酬的议案》
8.《关于为全资子公司及孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.《前次募集资金使用情况的鉴证报告》
11.《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
12.《关于<修订北京浩丰创源科技股份有限公司融资与对外担保管理制度>的议案》
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室
重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-14)、
召开日(2016-12-14)
议题:
1. 《 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2. 《 关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3. 《 关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4. 《 关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5. 《 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6. 《 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8. 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
9. 《关于公司<未来三年( 2016-2018年)股东回报规划>的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室
重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-11)、
召开日(2016-09-09)
议题:
1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于增加注册资本的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-19)、
召开日(2016-04-19)
议题:
1、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2016年度公司监事薪酬的议案》
8、《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于对全资子公司增资的议案》
11、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
12、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
13、《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
14、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司章程>的议案》
大会主题: 2015年第3次临时股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室
重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-27)、
召开日(2015-12-25)
议题:
1.《关于公司向银行申请综合授信的议案》
2.《关于为全资子公司及孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室
重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-30)、
召开日(2015-08-28)
议题:
1.《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.《<北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
3.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
4.《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5.《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
6.《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
7.《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》
8.《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、资产评估报告和备考
审计报告的议案》
9.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
10.《关于公司与交易对方签署附条件生效的<北京浩丰创源科技股份有限
公司与北京路安世纪文化发展有限公司全体股东发行股份购买资产及利
润补偿协议>的议案》
11.《关于公司与交易对方签署附条件生效的<北京浩丰创源科技股份有限
公司与北京路安世纪文化发展有限公司全体股东发行股份购买资产及利
润补偿协议>的议案》
12.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-09)、
召开日(2015-04-10)
议题:
1、《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2015年度公司董事薪酬的议案》
7、《关于公司2015年度公司监事薪酬的议案》
8、《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
12、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司章程>的议案》
13、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会议事规则制度>的议案》
14、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则制度>的议案》
15、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司监事会议事规则制度>的议案》
16、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
17、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
18、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
19、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》
20、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
21、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
22、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
23、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
24、《关于制定<北京浩丰创源科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
25、《关于制定<北京浩丰创源科技股份有限公司规范关联方资金往来制度>的议案》
26、《关于制定<北京浩丰创源科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
27、《关于制定<北京浩丰创源科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市石景区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室
重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-02-16)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-01)、
召开日(2015-02-27)
议题:
1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
