飞凯材料300398股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号上海飞凯材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案及2024年中期分红安排的议案》
6、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2024年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
3、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号上海飞凯材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号上海飞凯材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-23)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号上海飞凯材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
6、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
7、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议案》
8、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号上海飞凯材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2023年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
9、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》
10、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》
11、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
12、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
13、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号上海飞凯材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号上海飞凯材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-31)、董事会签署日(2022-08-01)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-16)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号上海飞凯材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-24)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-12)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
3、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
6、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
7、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议案》
8、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<对外担保制度>的议案》
9、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<对外投资决策制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号上海飞凯材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度财务预算报告>的议案》
7、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号上海飞凯材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<对外投资决策制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-08)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》
4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于拟变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2021年度财务预算报告>的议案》
7、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2021年度申请银行授信额度事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号上海飞凯光电材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-05)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-10)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-10)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-10-01)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-18)、董事会签署日(2020-06-19)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-07)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<对外投资决策制度>的议案》
5、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的2019年限制性股票的议案》
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-23)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-14)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年度财务预算报告>的议案》
7、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2020年度申请综合授信额度事宜的议案》
9、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
10、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-19)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》
4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
6、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施>的议案》
8、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺>的议案》
9、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
10、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
11、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-02)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2019年度银行授信额度事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-27)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-08)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-23)、召开日(2019-07-22)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-21)、股权登记日(2019-05-29)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-04)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-25)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-15)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务预算报告>的议案》
7、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度申请综合授信额度事宜的议案》
9、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
10、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
13、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
14、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
15、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
16、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议案》
17、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于发行中期票据的议案》
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》
4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改经营范围及<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-09)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度财务预算报告>的议案》
7、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的议案》
8、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
9、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度申请综合授信额度事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-08)、董事会签署日(2017-11-09)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-22)、网络投票日(2017-11-23)、召开日(2017-11-22)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-17)、召开日(2017-10-16)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2017年度综合授信额度事宜的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-24)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》。
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-20)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-09)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-09)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》。
4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年度财务决算报告>的议案》。
5、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
6、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。
7、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年度财务预算报告>的议案》。
8、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》。
9、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2017年度申请综合授信额度事宜的议案》。
10、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制选举)
11、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制选举)

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区水产路2659号衡山·金仓永华大酒店

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-26)、股权登记日(2017-01-04)、现场登记日(2017-01-05)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2017-01-05)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区水产路2659号衡山·金仓永华大酒店

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-13)、召开日(2016-12-12)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
4、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
8、《关于本次交易构成关联交易的议案》
9、《关于本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
11、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》
12、《关于签订<附条件生效的股票认购协议>的议案》
13、《关于批准本次交易审计报告、评估报告的议案》
14、《上海飞凯光电材料股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次交易相关事宜的议案》
16、《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》
17、《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区水产路2659号衡山·金仓永华大酒店

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-13)、现场登记日(2016-10-17)、网络投票日(2016-10-19)、召开日(2016-10-17)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区水产路2659号衡山·金仓永华大酒店

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》
4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2015年度利润分配预案的议案》
6、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年度财务预算报告>的议案》
7、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2016年度申请综合授信额度事宜的议案》
9、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
10、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
12、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区水产路2659号衡山·金仓永华大酒店

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-03-31)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-02)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2014年度董事会工作报告>的议案》。
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2014年度监事会工作报告>的议案》。
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》。
4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2014年度财务决算报告>的议案》。
5、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
6、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。
7、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2015年度财务预算报告>的议案》。
8、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》。
9、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2015年度综合授信额度事宜的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区水产路2659号衡山·金仓永华大酒店

重要日期: 首次公告(2015-02-26)、董事会签署日(2015-02-26)、股权登记日(2015-03-06)、现场登记日(2015-03-09)、网络投票日(2015-03-12)、召开日(2015-03-09)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于进行融资租赁的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区沪太路8885号新飞士酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2014-12-08)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-17)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-17)

议题:

1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司增资的议案》。
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2015年度申请综合授信额度事宜的议案》

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