富邦股份300387股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《<2023年年度报告>及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
5、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-26)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《<2022年年度报告>及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》
8、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
11、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
12、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、审议《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年年度报告及其摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
8、审议《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》
9、审议《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
10、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
11、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
12、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
13、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
15、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
16、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
17、审议《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》
18、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、审议《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年年度报告及其摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
9、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
10、逐项审议《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
11、审议《关于公司<2020年非公开发行A股股票预案>的议案》
12、审议《关于公司<2020年非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
13、审议《关于公司<2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
14、审议《关于公司<2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺>的议案》
15、审议《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
16、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
18、审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于向银行申请贷款的议案》
5、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于增选董事的议案》
3、审议《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、审议《关于王应宗、王华君作为股权激励对象的议案》
3、审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、审议《2018年年度报告及其摘要》;
2、审议《2018年度董事会工作报告》;
3、审议《2018年度监事会工作报告》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
7、审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
8、审议《2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案》;
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于向银行申请贷款的议案》;
11、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
13、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》;
14、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》;
15、选举《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-05)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于回购注销离职激励对象已授予未解除限售限制性股票的议案》
3.《关于终止2015年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心

重要日期: 首次公告(2018-08-20)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于使用部分闲置募集与自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、审议《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《2017年年度报告及其摘要》;
2、审议《2017年度董事会工作报告》;
3、审议《2017年度监事会工作报告》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于向银行申请贷款的议案》;
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
11、审议《关于延长配股股东大会决议有效期的议案》;
12、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股发行工作相关事宜有效期的议案》;
13、审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区珞狮南路519号高农大厦1803

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-05)

议题:

1.00《关于湖北富邦科技股份有限公司符合配股发行条件的议案》
2.00《关于湖北富邦科技股份有限公司配股发行方案的议案》
3.00《关于<湖北富邦科技股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案>的议案》
4.00《关于<湖北富邦科技股份有限公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告>的议案》
5.00《关于<湖北富邦科技股份有限公司配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00《关于<湖北富邦科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00《关于<湖北富邦科技股份有限公司配股摊薄即期回报及其增补措施方案>的议案》
8.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理湖北富邦科技股份有限公司配股相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区珞狮南路519号高农大厦1803

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《2016年年度报告及其摘要》
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于向银行申请贷款的议案》
10、审议《关于会计差错更正及追溯调整的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北富邦科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-14)、董事会签署日(2017-02-15)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-06)、召开日(2017-03-06)

议题:

1、《关于设立参股公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北富邦科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、关于《湖北富邦科技股份有限公司股票增值权激励计划(草案)及其摘要》的议案;
2、关于《湖北富邦科技股份有限公司股票增值权激励计划考核管理办法》的议案;
3、关于提请湖北富邦科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案;
4、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北富邦科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、审议《2015年年度报告及其摘要》
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
6、审议《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北富邦科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-30)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)
及其摘要〉的议案》
2.《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)〉的议案》
3.《关于提请湖北富邦科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
4.《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》

5.《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》

6.《关于签订本次重大资产购买相关协议的议案》
7.《关于<湖北富邦科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
8.《关于批准本次重大资产购买有关的评估报告、审计报告和备考审计报告
的议案》

9.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的
议案》

11.《关于 2015 年半年度利润分配预案的议案》

12.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北富邦科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-14)、召开日(2015-07-13)

议题:

1、审议《关于终止肥料用可降解缓释材料项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于磷矿石浮选剂建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北富邦科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举王仁宗为公司第二届董事会非独立董事
1.2 选举方胜玲为公司第二届董事会非独立董事
1.3 选举周志斌为公司第二届董事会非独立董事
1.4 选举宋功武为公司第二届董事会非独立董事
1.5 选举王亚非为公司第二届董事会非独立董事
1.6 选举刘东明为公司第二届董事会非独立董事
1.7 选举许秀成为公司第二届董事会独立董事
1.8 选举张慧德为公司第二届董事会独立董事
1.9 选举陈继勇为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举周家林为第二届监事会非职工监事
2.2 选举邓颖为第二届监事会非职工监事
3、审议《2014 年年度报告及其摘要》
4、审议《2014 年度董事会工作报告》
5、审议《2014 年度财务决算报告》
6、审议《2014 年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北富邦科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北富邦科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-28)、现场登记日(2015-01-29)、网络投票日(2015-02-02)、召开日(2015-01-29)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于更换公司 2014 年度审计机构的议案》

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