联创股份300343股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市张店区东部化工区昌国东路219号办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、关于2023年度报告全文及摘要的议案
2、关于2023年度财务决算报告的议案
3、关于2023年度董事会工作报告的议案
4、关于2023年度监事会工作报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于2024年度董事薪酬方案的议案
8、关于2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于修改<公司章程>的议案
11、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市张店区华光路366号科创大厦B座9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于修订公司<独立董事制度>的议案
3、关于提请股东大会同意授权董事会及公司管理层办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市周村区恒通路979号(华安新材)2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于2022年度报告全文及摘要的议案
2、关于2022年度财务决算报告的议案
3、关于2022年度董事会工作报告的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于2022年度监事会工作报告的议案
6、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7、关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市张店区华光路366号科创大厦B座9楼907会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-24)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于公司为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案
3、关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市张店区昌国东路219号山东联创产业发展集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《关于2021年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2021年度财务决算报告的议案》
3、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》
8、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
11、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
12、《关于投资建设5万吨/年PVDF及配套产业链项目一期项目的议案》
13、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市山东联创产业发展集团股份有限公司三楼会议室(淄博市张店区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-16)、股权登记日(2022-02-25)、现场登记日(2022-02-26)、网络投票日(2022-03-03)、召开日(2022-02-26)

议题:

1、关于对外投资的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市山东联创产业发展集团股份有限公司三楼会议室(淄博市张店区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
4、《关于董事薪酬的议案》
5、《关于监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市山东联创产业发展集团股份有限公司三楼会议室(淄博市张店区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 淄博市山东联创产业发展集团股份有限公司三楼会议室(淄博市张店区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于签署<产权交易合同>暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市山东联创产业发展集团股份有限公司三楼会议室(张店区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案
2、关于全资子公司为控股子公司提供担保的议案
3、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
4、关于减少注册资本及修改公司章程的议案
5、关于修改公司章程的议案
6、关于公司子公司对外提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、关于2020年度报告全文及摘要的议案
2、关于2020年度财务决算报告的议案
3、关于2020年度董事会工作报告的议案
4、关于2020年度利润分配预案的议案
5、关于2021年度日常关联交易预计的议案
6、关于2020年度监事会工作报告的议案
7、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
8、关于减少注册资本及修改公司章程的议案
9、关于公司子公司对外提供担保的议案
10、关于上海鏊投网络科技有限公司业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案
12、关于补选第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、《关于对全资子公司减资的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2020-12-28)、董事会签署日(2020-12-28)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的议案
2、关于减少注册资本及修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-27)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、《关于上海鏊投网络科技有限公司业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于减少注册资本及修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《关于出售上海麟动市场营销策划有限公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于豁免王蔚同业竞争相关承诺的议案》
3、《关于出售北京联创达美广告有限公司股权暨关联交易的议案》
4、《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案》
5、《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于公司出售资产暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张店区东部化工区昌国东路219号

重要日期: 首次公告(2020-05-06)、董事会签署日(2020-05-07)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-23)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-05-23)

议题:

1、《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于计提商誉减值准备的议案》
8、《关于计提资产减值准备的议案》
9、《关于公司未来三年(2019-2021年)分红回报规划的议案》
10、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
11、《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》
3、《关于拟调整公司经营战略发展方向的议案》
4、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2020-02-13)、董事会签署日(2020-02-14)、股权登记日(2020-02-25)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2019-11-06)、董事会签署日(2019-11-07)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-21)、召开日(2019-11-19)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2、《关于公司为子公司联创聚氨酯申请银行授信额度提供担保的议案》 3、《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 山东联创产业发展集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-28)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-28)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东联创互联网传媒股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-07-02)、召开日(2019-06-27)

议题:

1.关于变更公司名称、证券简称的议案
2.关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东联创互联网传媒股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《关于2018年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、《关于计提商誉减值准备的议案》
8、《关于参股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司重大资产重组事项业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》
11、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联创互联网传媒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-03)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于为三级子公司提供保证担保的议案》
3、《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联创互联网传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2019-02-13)、董事会签署日(2019-02-13)、股权登记日(2019-02-22)、现场登记日(2019-02-24)、网络投票日(2019-02-27)、召开日(2019-02-24)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 山东联创互联网传媒股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(淄博市张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-30)、现场登记日(2018-10-31)、网络投票日(2018-11-04)、召开日(2018-10-31)

议题:

1、《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东联创互联网传媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
5、《关于<山东联创互联网传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
7、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
11、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和<业绩承诺补偿协议>的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》
14、《关于批准审阅报告及备考财务报表(2017年1月1日—2018年3月31日)及附注的议案》
15、《关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联创互联网传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联创互联网传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-13)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、《山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要(修订稿)的议案》
2、《<山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东联创互联网传媒股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联创互联网传媒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司三楼会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东联创互联网传媒股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《关于2016年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联创互联网传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-13)

议题:

1、《关于终止公司2016年度创业板非公开发行股票事项的议案》
2、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
4、《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东联创互联网传媒股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2016-09-01)、董事会签署日(2016-09-01)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联创互联网传媒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2016-07-25)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-06)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-06)

议题:

1、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
2、《关于董事薪酬的议案》
3、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
4、《关于监事薪酬的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 联创互联:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-06)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-19)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8、《关于公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于将公司化工相关业务、资产、负债划转至全资子公司的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东联创节能新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司会议室(张店区东部化工区昌国东路219号)

重要日期: 首次公告(2016-05-04)、董事会签署日(2016-05-04)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、《关于2015年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
8、《关于变更公司名称、证券简称的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山东联创节能新材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路219号联创股份公司证券部

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-24)

议题:

1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
4关于签订附条件生效的<业绩承诺与补偿协议之补充协议(一)>的议案
5关于<山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案
6关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
7关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>(2014年修订)第四十三条规定的议案
8关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>(2014年修订)第十三条规定的借壳上市议案
9关于聘请本次交易相关中介机构的议案
10关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
11关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体事宜的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联创节能新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司会议室(张店区东部化工区)

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、《关于变更公司董事的议案》
2、《关于变更公司注册资本、注册地址及修改公司章程的议案》
3、《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》
4、《关于公司重大资产出售方案的议案》

5、《关于<山东联创节能新材料股份有限公司重大资产出售报告书>及其摘要的议案》
6、《关于公司与魏中传签订附条件生效的<股权转让协议>和公司于韩宝东、王建军和焦广东签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》
7、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
8、《关于出售资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性》
10、《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及审计报告、评估报告的议案》
11、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案》
13、《关于变更公司简称的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东联创节能新材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司会议室(张店区东部化工区)

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-05-27)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-27)

议题:

1、《关于2014年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2014年度财务决算报告的议案》
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联创节能新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司会议室(张店区经济开发区创业路)

重要日期: 首次公告(2015-02-27)、董事会签署日(2015-03-02)、股权登记日(2015-03-12)、现场登记日(2015-03-13)、网络投票日(2015-03-16)、召开日(2015-03-13)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
8、《关于<山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
9、《关于签订附条件生效的<山东联创节能新材料股份有限公司发行股份和支付现金购买资产协议>的议案》
10、《关于签订附条件生效的<山东联创节能新材料股份有限公司股份认购协议>的议案》
11、《关于签订附条件生效的<山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案》
12、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
13、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》
15、《关于提请股东大会批准李洪国免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 山东联创节能新材料股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司(东部化工区管委会七楼)会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-23)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-05)、网络投票日(2014-11-06)、召开日(2014-11-05)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于调整超募资金投资项目规模的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联创节能新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市公司(东部化工区管委会七楼)会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-18)、董事会签署日(2014-06-18)、股权登记日(2014-06-27)、现场登记日(2014-06-28)、网络投票日(2014-07-03)、召开日(2014-06-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行方案的论证分析报告》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司与李洪国先生签署附生效条件的股份认购合同的议案》
8、《关于公司本次非公开发行A 股股票涉及关联交易的议案》
9、《关于提请公司股东大会批准李洪国免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东联创节能新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 淄博市公司(东部化工区管委会七楼)会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、召开日(2014-04-23)

议题:

1、《关于2013年度利润分配预案的议案》
2、《关于2013年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2013年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2013年度财务决算报告的议案》
5、《关于2013年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联创节能新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 淄博市公司(东部化工区管委会七楼)会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-25)、董事会签署日(2014-01-27)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-12)、网络投票日()、召开日(2014-02-12)

议题:

1、《关于控股子公司投资建设新项目的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联创节能新材料股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 淄博市公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-03)、董事会签署日(2013-07-04)、股权登记日(2013-07-16)、现场登记日(2013-07-17)、网络投票日()、召开日(2013-07-17)

议题:

1、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
2、《山东联创节能新材料股份有限公司关于董事薪酬的议案》
3、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
4、《山东联创节能新材料股份有限公司关于监事薪酬的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联创节能新材料股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 淄博市公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-10)、董事会签署日(2013-05-11)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、召开日(2013-05-23)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东联创节能新材料股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 淄博市公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-19)、董事会签署日(2013-01-22)、股权登记日(2013-02-28)、现场登记日(2013-03-01)、网络投票日()、召开日(2013-03-01)

议题:

1、关于2012 年度监事会工作报告的议案
2、关于2012 年度董事会工作报告的议案
3、关于续聘2013 年度审计机构的议案
4、关于2012 年度财务决算报告的议案
5、关于2012 年度利润分配方案的议案
6、关于《2012 年度报告全文及2012 年度报告摘要》的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 山东联创节能新材料股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 淄博市公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-20)、董事会签署日(2012-10-23)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-05)、网络投票日()、召开日(2012-11-05)

议题:

1、《关于使用超募资金及自有资金建设“1000 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联创节能新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 淄博市公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-07)、董事会签署日(2012-09-07)、股权登记日(2012-09-18)、现场登记日(2012-09-19)、网络投票日()、召开日(2012-09-19)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资“330万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的议案》

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