尔康制药300267股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南尔康制药股份有限公司办公楼会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号)

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》
5、《2023年年度报告》及其摘要
6、《关于2024年度独立董事薪酬的议案》
7、《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于2024年度开展套期保值业务的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南尔康制药股份有限公司办公楼会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号)

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于2024年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于修订<公司章程>等规章制度的议案》
6、《独立董事工作制度》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南尔康制药股份有限公司办公楼一楼会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号)

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》
5、《2022年年度报告》及其摘要
6、《关于2023年度独立董事薪酬的议案》
7、《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南尔康制药股份有限公司办公楼会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号)

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于2023年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于投资建设碳酸锂及其制剂项目的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南尔康制药股份有限公司办公楼一楼会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号)

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南尔康制药股份有限公司办公楼一楼会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号)

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》
5、《2021年年度报告》及其摘要
6、《关于2022年度独立董事薪酬的议案》
7、《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南尔康制药股份有限公司办公楼一楼会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号)

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于2022年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南尔康制药股份有限公司办公楼一楼会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号)

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》
5、《2020年年度报告》及其摘要
6、《关于2021年度独立董事薪酬的议案》
7、《关于2021年度非独立董事薪酬的议案》
8、《关于2021年度监事薪酬的议案》
9、《关于补选非职工代表监事的议案》
10、《关于对2021年度银行授信结构及为子公司提供担保进行调整的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号)

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-12)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2021年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
3、《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号)

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于转让全资子公司股权的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南尔康制药股份有限公司办公楼一楼会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号)

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-10)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、《2020年员工持股计划(草案)》及其摘要
2、《2020年员工持股计划管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号)

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》
5、《2019年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于2020年度独立董事薪酬的议案》
11、《关于2020年非独立董事薪酬的议案》
12、《关于2020年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南尔康制药股份有限公司办公楼一楼会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号)

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号)

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-13)

议题:

1.《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
6、《关于〈2018年度利润分配方案〉的议案》
7、《关于2019年度独立董事薪酬的议案》
8、《关于2019年非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》
11、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
12、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1.《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
2.《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
3.《关于〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
4.《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
5.《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》
6.《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》
7.《关于2018年度独立董事薪酬的议案》
8.《关于2018年非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》
11.《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
12.《关于日常关联交易计划的议案》
13.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》
2、《关于增加日常关联交易预计额度的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2017-07-24)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-07)、网络投票日(2017-08-08)、召开日(2017-08-07)

议题:

1、《关于申请继续停牌的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1.《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》
2.《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
3.《关于〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》
4.《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》
5.《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》
6.《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》
7.《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》
9.《关于华南药用辅料基地建设项目(一期)延期的议案》
10.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》
12.《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
13.《关于日常关联交易计划的议案》
14.《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-14)

议题:

(一)《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》,本议案将采用累积投票制逐项表决
(二)《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》,本议案将采用累积投票制逐项表决
(三)《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案》
(四)《关于为产业并购基金优先级资金提供担保的议案》
(五)《关于拟使用自有资金投资建设铜官产业基地项目(一期)的议案》
(六)《关于向银行申请授信额度的议案》
(七)《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2016-04-05)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-25)

议题:

1.《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》
2.《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》
3.《关于〈2015年年度报告〉及其摘要的议案》
4.《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》
5.《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》
6.《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》
7.《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2016-03-04)、董事会签署日(2016-03-04)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-18)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
5、《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市浏阳生物医药工业园湖南尔康制药股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-25)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于调整银行授信相关事项的议案》
3、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于股票期权激励计划第一期行权完成后股本变更的议案》
5、《关于非公开发行股票完成后股本变更的议案》
6、《关于修订经营范围、修订公司住所及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳生物医药工业园湖南尔康制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-11)

议题:

1. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2. 《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》
3. 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市浏阳生物医药工业园湖南尔康制药股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2015-03-01)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-18)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-23)、召开日(2015-03-20)

议题:

1.《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》
2.《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》
3.《关于〈2014年年度报告〉及其摘要的议案》
4.《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》
5.《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》
6.《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》
7.《关于2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳生物医药工业园湖南尔康制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-01)、董事会签署日(2014-12-03)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-16)、网络投票日(2014-12-17)、召开日(2014-12-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、《关于本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于设立募集资金专用账户的议案》
12、《关于<公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案》
13、《关于变更公司经营范围的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
16、《股东大会网络投票实施细则》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市浏阳生物医药工业园湖南尔康制药股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-08)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信的议案》
2、《关于使用“年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目”节余超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市浏阳生物医药工业园湖南尔康制药股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2014-07-23)、董事会签署日(2014-07-25)、股权登记日(2014-08-06)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-10)、召开日(2014-08-08)

议题:

1.《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市浏阳生物医药工业园湖南尔康制药股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2014-05-08)、董事会签署日(2014-05-10)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日()、召开日(2014-05-23)

议题:

1、《关于使用自有资金投资建设木薯淀粉空心胶囊产业园项目的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市浏阳生物医药工业园湖南尔康制药股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-17)、现场登记日(2014-02-18)、网络投票日()、召开日(2014-02-18)

议题:

1.《2013年董事会工作报告》;
2.《2013年监事会工作报告》;
3.《<2013年年度报告>及其摘要》;
4.《2013年度财务决算报告》;
5.《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》;
6.《2013年度利润分配预案》;
7.《关于2014年度董事及高级管理人员薪酬的议案》;
8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9.《关于<湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
10.《关于<湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市浏阳生物医药工业园湖南尔康制药股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2013-11-01)、董事会签署日(2013-11-05)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-15)、网络投票日(2013-11-19)、召开日(2013-11-15)

议题:

(一)《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
(二)《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》
(三)《关于使用部分超募资金投资建设药用木薯淀粉生产项目的议案》
(四)《关于变更部分募集资金投向暨投资华南药用辅料基地建设项目(一期)的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙明城国际大酒店(长沙市星沙经济技术开发区漓湘西路19号)

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1.《2012年董事会工作报告》;
2.《2012年监事会工作报告》;
3.《<2012年年度报告>及其摘要》;
4.《2012年度财务决算报告》;
5.《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》;
6.《2012年度利润分配预案》;
7.《关于2013年度董事及高级管理人员薪酬的议案》;
8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9. 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南绿之韵大酒店（长沙浏阳生物医药工业园绿之韵路36-38号）

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

1. 《关于修改<公司章程>的议案》
2. 《关于提名增补董事候选人的议案》
3. 《关于<股东大会议事规则>的议案》
4. 《关于<关联交易管理制度>的议案》
5. 《关于<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖南尔康制药股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙国家生物产业基地（浏阳生物医药园）湖南医药科技文化馆

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1.《2011年董事会工作报告》；
2.《2011年监事会工作报告》；
3.《<2011年年度报告>及其摘要》；
4.《2011年度财务决算报告》；
5.《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》；
6.《2011年度利润分配预案》；
7.《关于2012年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
8.《关于〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；
9.《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
10.《关于〈重大投资及财务决策制度〉的议案》
11. 独立董事述职报告

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