佳讯飞鸿300213股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告全文>及<2023年年度报告摘要>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
9、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼北京佳讯飞鸿电气股份有限公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-10-31)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-10-31)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼北京佳讯飞鸿电气股份有限公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告全文>及<2022年年度报告摘要>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼北京佳讯飞鸿电气股份有限公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司<2022年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼北京佳讯飞鸿电气股份有限公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于董事薪酬方案的议案》
5、《关于监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼北京佳讯飞鸿电气股份有限公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼北京佳讯飞鸿电气股份有限公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告全文>及<2021年年度报告摘要>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
10、《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-09)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、审议《关于<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼北京佳讯飞鸿电气股份有限公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年年度报告全文>及<2020年年度报告摘要>的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
10、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2019年年度报告全文>及<2019年年度报告摘要>的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》; 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》; 4、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》; 5、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-12)

议题:

1、《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2018年年度报告全文>及<2018年年度报告摘要>的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于董事薪酬的议案》
9、《关于监事薪酬的议案》
10、《关于<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》
2、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

(一)关于《2017年度董事会工作报告》的议案;(二)关于《2017年度监事会工作报告》的议案;(三)关于《2017年度财务决算报告》的议案;(四)关于《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》的议案;(五)关于《2017年度利润分配预案》的议案;(六)关于续聘2018年度审计机构的议案;(七)关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案;(八)关于变更部分募集资金用途的议案;(九)关于董事薪酬的议案;(十)关于监事薪酬的议案;(十一)关于选举公司监事的议案;(十二)关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案;(十三)关于公司《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划报告》的议案;(十四)关于公司2017年度计提资产减值准备的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-21)、董事会签署日(2018-02-22)、股权登记日(2018-03-05)、现场登记日(2018-03-08)、网络投票日(2018-03-11)、召开日(2018-03-08)

议题:

(一)审议《关于回购公司股份预案的议案》
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层 102 会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-04)、召开日(2017-03-31)

议题:

议案一、关于《2016年度董事会工作报告》的议案
议案二、关于《2016年度监事会工作报告》的议案
议案三、关于《2016年度财务决算报告》的议案
议案四、关于《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》的议案
议案五、关于《2016年度利润分配预案》的议案
议案六、关于续聘2017年度审计机构的议案
议案七、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-13)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-23)、现场登记日(2017-02-27)、网络投票日(2017-02-28)、召开日(2017-02-27)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的》
3、《关于<北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的》
4、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金是否构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的》
5、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的》
6、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的》
7、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的》
9、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的》
10、《关于公司资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的》
11、《公司董事和高级管理人员<关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函>的议案》
12、《关于公司与交易对方签署附生效条件之<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-09)

议题:

议案一、审议关于聘任2016年度审计机构的议案
议案二、审议关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-08)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-23)

议题:

议案一、审议关于公司董事会换届选举的议案
议案二、审议关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司公司一层102会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-21)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-10)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2015年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2015年年度报告》的议案;
5、关于《2015年度利润分配预案》的议案;
6、关于《变更公司独立董事》的议案;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-01)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、关于《公司 2016 年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案
5、关于 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
8、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案
9、关于林菁认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案
10、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
11、关于提请股东大会审议同意林菁及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、《关于变更独立董事的议案》;
2、《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-17)

议题:

1、关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案;
2、关于变更公司董事的议案;
3、关于变更公司监事的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-25)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-29)

议题:

1、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 2、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 3、《关于<公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 5、《关于<2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》 7、《关于林菁认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》 8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 10、《关于收购北京臻迪科技有限公司部分股权的议案》 11、《关于对北京臻迪科技有限公司增资的议案》 12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》 13、《关于使用部分超募资金及剩余募集资金利息永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-07)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2014年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的议案;
5、关于2014年度利润分配的议案;
6、关于续聘2015年度审计机构的议案;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司2楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-24)、董事会签署日(2014-12-25)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-08)、网络投票日(2015-01-08)、召开日(2015-01-08)

议题:

1、《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司员工持股计划(草案)》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-09)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-23)、网络投票日(2014-09-24)、召开日(2014-09-23)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
2、《关于聘任王新元先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-16)、股权登记日(2014-06-27)、现场登记日(2014-06-30)、网络投票日(2014-06-30)、召开日(2014-06-30)

议题:

1、《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议案》 2、《关于发行股份及支付现金购买资产的方案的议案》(逐项表决) 3、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第二款规定的议案》 4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎性判断的议案》 5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易不构成关联交易的议案》 6、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》 7、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》 8、《关于<北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书>及其摘要的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事项的议案》 10、《关于超募资金使用计划的议案》 11、《关于修改<公司章程>的议案》 12、《关于制订<未来三年(2014-2016)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-17)、董事会签署日(2014-02-18)、股权登记日(2014-03-07)、现场登记日(2014-03-10)、网络投票日()、召开日(2014-03-10)

议题:

1、关于《2013 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2013 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2013 年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》的议案;
5、关于 2013 年度利润分配预案的议案;
6、关于续聘 2014 年度审计机构的议案;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-21)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日()、召开日(2014-01-22)

议题:

(一)《关于变更公司经营范围及住所并修订<公司章程>的议案》
(二)《关于变更公司2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路 5 号院 1 号楼公司 2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-03)、董事会签署日(2013-07-04)、股权登记日(2013-07-26)、现场登记日(2013-07-29)、网络投票日()、召开日(2013-07-29)

议题:

(一)《关于公司董事会换届选举的议案》
(二)《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路 5 号院 1 号楼公司 2 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、关于《2012 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2012 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2012 年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》的议案;
5、关于《2012 年度利润分配预案》的议案;
6、关于《续聘 2013 年度审计机构》的议案;
7、关于《变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路5号院1号楼公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-24)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-13)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、召开日(2012-11-14)

议题:

审议《关于公司更换独立董事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路5号院1号楼公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-20)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日()、召开日(2012-09-12)

议题:

1、《关于更换公司独立董事的议案》；
2、《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划报告》；
3、《关于修订公司章程的议案》；
4、《关于更换公司监事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路5号院1号楼公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1、关于《2011年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2011年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》的议案；
5、关于《2011年度利润分配预案》的议案；
6、关于《续聘2012年度审计机构》的议案；
7、关于《公司更换监事》的议案；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路5号院1号楼公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日(2012-01-12)、召开日(2012-01-09)

议题:

1.审议《关于<北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>的议案》.
3.审议《关于<北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》.
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》.
4.审议修改《公司章程》的议案.
5.审议修改《股东大会议事规则》的议案.
6.审议修改《董事会议事规则》的议案.

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路5号院1号楼公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日()、召开日(2011-11-09)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路5号院1号楼公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-10)、董事会签署日(2011-08-12)、股权登记日(2011-08-24)、现场登记日(2011-08-26)、网络投票日()、召开日(2011-08-26)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于公司更换监事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路5号院1号楼公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-20)、董事会签署日(2011-05-24)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-15)、网络投票日()、召开日(2011-06-15)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》; 2、《2010年度监事会工作报告》; 3、《2010年度财务决算报告》; 4、《关于公司2010年度利润分配的议案》; 5、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为审计机构的议案》; 6、《关于增补公司独立董事的议案》; 7、《关于公司首次公开发行股票并上市后变更注册资本的议案》; 8、《关于修改公司章程(草案)的议案》。

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