华力创通300045股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及其摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室。地址:北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室地址:北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及其摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》
2、《关于公司为参股公司申请银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-14)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-14)

议题:

1、《关于公司变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司为参股公司申请银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《2021年年度报告》及其摘要
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
8、《关于修订<投融资及担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于修改<募集资金使用与管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告》及其摘要
6、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司为参股公司申请银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案(2020-2022年)》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10、审议《关于公司为参股公司申请银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-10)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-10)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告》及其摘要
6、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于调整回购注销<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票价格的议案》
10、《关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-06)、董事会签署日(2019-05-07)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》
2、《关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》
3、《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《2018年年度报告》及其摘要
6、《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-19)、董事会签署日(2018-07-20)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、审议《关于<公司2018年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼

重要日期: 首次公告(2018-05-10)、董事会签署日(2018-05-10)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、《关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《2017年年度报告》及其摘要
6、《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼(北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室)

重要日期: 首次公告(2018-01-30)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、审议《关于<公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-19)、董事会签署日(2017-09-20)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-10-09)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、《2016年度董事会报告》
2、《2016年度监事会报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年年度报告》及其摘要
6、《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
9、《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》
10、《关于增加注册资本及修改<公章章程>相应条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层会议室(北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼)

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-28)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、审议《关于公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
5、审议《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(各子议案需逐项表决);
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》;
4、《关于<北京华力创通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》;
5、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》;
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
8、《关于<北京华力创通科技股份有限公司关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》;
9、《关于<北京华力创通科技股份有限公司募集配套资金使用的可行性研究报告>的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
12、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2016-2018)的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、《2015年度董事会报告》
2、《2015年度监事会报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年年度报告》及其摘要
6、《关于公司2016年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2016年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-10-08)

议题:

1.《关于增加公司注册资本的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、《2014年度董事会报告》
2、《2014年度监事会报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年年度报告》及其摘要
6、《关于公司2015年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2015年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
9、《关于使用超募资金投资项目节余资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于更换独立董事暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司<2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科技股份有限公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-27)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-11)

议题:

1.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
2.《关于增加公司注册资本的议案》
3.《关于修改<公司章程>的议案》
4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.《关于增补监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-14)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-14)

议题:

1、关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于将实际控制人之一高小离先生作为限制性股票激励计划激励对象的议
案
5、关于将实际控制人之一王琦先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大厦北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、召开日(2014-05-22)

议题:

1、《2013年度董事会报告》
2、《2013年度监事会报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年度报告》及其摘要
6、《关于公司2014年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2014年度监事薪酬的议案》
8、《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
9、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大厦北京华力创通科技股份有限公司一层。

重要日期: 首次公告(2013-08-26)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日(2013-09-11)、召开日(2013-09-11)

议题:

审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大厦北京华力创通科技股份有限公司一层

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

1、《2012年度董事会报告》
2、《2012年度监事会报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度利润分配预案》
5、《2012年度报告》及其摘要
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于公司2013年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2013年度监事薪酬的议案》
9、《关于补选王伟先生为公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大厦北京华力创通科技股份有限公司一层

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、召开日(2012-12-26)

议题:

1、关于修改公司经营范围的议案2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大厦北京华力创通科技股份有限公司一层

重要日期: 首次公告(2012-09-10)、董事会签署日(2012-09-12)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-26)、网络投票日()、召开日(2012-09-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于2012年度公司董事薪酬的议案
3、关于2012年度公司监事薪酬的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大厦北京华力创通科技股份有限公司一层

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、《2011年度董事会报告》
2、《2011年度监事会报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《2011年度报告》及其摘要
6、《关于聘请2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大厦北京华力创通科技股份有限公司一层

重要日期: 首次公告(2011-07-20)、董事会签署日(2011-07-21)、股权登记日(2011-07-29)、现场登记日(2011-08-04)、网络投票日()、召开日(2011-08-04)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于聘请会计师事务所的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大厦北京华力创通科技股份有限公司一层

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

1、《2010年度董事会报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《2010年度监事会报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《2010年度报告》及其摘要
6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于公司独立董事津贴标准的议案》
8、《关于公司董事、监事换届选举的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号101会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-07)、董事会签署日(2011-01-08)、股权登记日(2011-01-17)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日(2011-01-23)、召开日(2011-01-21)

议题:

1、审议《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
1.1股票期权激励的目的
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.3激励计划的股票来源和股票数量；
1.4激励对象获授的股票期权分配情况；
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.7激励对象获授权益、行权的条件；
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.9股票期权会计处理；
1.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.11公司与激励对象各自的权利义务；
1.12公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《股票期权激励计划实施考核办法》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京华力创通科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8 号院中关村软件园乙18 号楼创通大厦北京华力创通科技股份有限公司一层。

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、《2009 年度董事会报告》
2、《2009 年度监事会报告》
3、《2009 年度财务决算报告》
4、《2009 年度利润分配预案》
5、《2009 年度报告》及其摘要
6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于选举监事的议案》
8、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》

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