硅宝科技300019股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都硅宝科技股份有限公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度经审计财务报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
9、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都硅宝科技股份有限公司商务中心6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
4、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都硅宝科技股份有限公司商务中心6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2023-10-19)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于补选公司第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都硅宝科技股份有限公司商务中心6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都硅宝科技股份有限公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度经审计财务报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信的议案》
8、《关于公司为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
10、《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都硅宝科技股份有限公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-24)、召开日(2022-10-20)

议题:

1、《关于第六届董事会董事津贴的议案》
2、《关于第六届监事会监事津贴的议案》
3、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都硅宝科技股份有限公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都硅宝科技股份有限公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度经审计财务报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
8、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
10、《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都硅宝科技股份有限公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、《关于公司与四川彭山经济开发区管理委员会签订工业项目投资协议暨设立全资子公司建设5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目的议案》
2、《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度经审计财务报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
8、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
11、《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2020-05-06)、董事会签署日(2020-05-07)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7、《公司董事、高级管理人员关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案》
12、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15、《关于修订<独立董事制度>的议案》
16、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新园大道16号

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告全文及摘要》
5、《2019年度经审计财务报告》
6、《2019年度利润分配预案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
8、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-23)、召开日(2019-09-19)

议题:

1.《关于第五届董事会董事津贴的议案》
2.《关于第五届监事会监事津贴的议案》
3.《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
4.《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
5.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.《关于修改<董事会会议事规则>的议案》
7.《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2019-06-20)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-09)、召开日(2019-07-05)

议题:

1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于将董事长之近亲属王有强、王有华先生作为2019年限制性股票激励计划激励对象的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《2018年年度报告全文及摘要》;
5、《2018年度经审计财务报告》;
6、《2018年度利润分配预案》;
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》;
8、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、关于公司董事会提前换届暨选举第五届董事会非
独立董事的议案
2、关于公司董事会提前换届暨选举第五届董事会独
立董事的议案
3、关于公司监事会提前换届暨选举第五届监事会非
职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-03)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、审议《关于回购公司股份的预案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年年度报告全文及摘要》;
5、《2017年度经审计财务报告》;
6、《2017年度利润分配预案》;
7、《续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-09-04)

议题:

1、《关于第四届董事会董事津贴的议案》
2、《关于第四届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-02)

议题:

1.《关于全资子公司硅宝新材料向银行申请综合授信的议案》
2.《关于公司为全资子公司硅宝新材料向银行申请综合授信提供担保的议案》;
3.第四届董事会非独立董事选举
4.第四届董事会独立董事选举
5.第四届监事会非职工监事选举

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、《 2016 年度董事会工作报告》;
2、《 2016 年度监事会工作报告》;
3、《 2016 年度财务决算报告》;
4、《 2016 年年度报告及摘要》;
5、《 2016 年度经审计财务报告》;
6、《 2016 年度利润分配预案》;
7、《续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
8、《关于聘请专业审计机构对2016年度日常关联交易情况进行审计并报股东大会审议批准的议案》;
9、《关于公司董事王有治2015年、2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》;
10、《关于公司董事郭斌2014年、2015年、2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》
11、《关于公司董事李步春2015年、2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》;
12、《关于公司董事陈艳汶2014年、2015年、2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、《关于选举蔡显中先生为第三届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2016-12-22)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-08)、召开日(2017-01-04)

议题:

《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2016-11-24)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-07)

议题:

1、《关于罢免王跃林董事职务的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2016-09-23)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-09-29)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-09-29)

议题:

1、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2016-07-14)、董事会签署日(2016-07-15)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-31)、召开日(2016-07-26)

议题:

1、《关于延长公司2015年非公开发行A股股票决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-20)

议题:

1: 《关于独立董事辞职和提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年年度报告及摘要》;
5、《2015年度经审计财务报告》;
6、《2015年度利润分配预案》;
7、《续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2015-12-02)、董事会签署日(2015-12-03)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》 ;
2、《关于制订公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 ;
3、《关于非公开发行股票涉及关联交易事项(修订)的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2015-06-18)、董事会签署日(2015-06-19)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》;
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;
5、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》;
6、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》;
7、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》;
8、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》;
9、《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》;
10、《关于公司第 1 期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式) 的议案》;
11 、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》;
12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
14、《关于提请股东大会授权董事会办理华泰硅宝 1 号定向资产管理计划相关事宜的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年年度报告及摘要》
5、《2014年度经审计财务报告》
6、《2014年度利润分配预案》
7、《续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8、《关于向全资子公司增资的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会并开通网络投票方式通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2014-06-25)、董事会签署日(2014-06-26)、股权登记日(2014-08-04)、现场登记日(2014-08-05)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-05)

议题:

1、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
2、《关于第三届董事津贴的议案》;
3、《关于第三届监事津贴的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-01)、网络投票日()、召开日(2014-05-01)

议题:

1、《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》,
2、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会暨开通网络投票方式通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日(2014-04-28)、召开日(2014-04-22)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告及摘要》
5、《2013年度经审计财务报告》
6、《2013年度利润分配预案》
7、《续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8、《成都硅宝科技股份有限公司累积投票制实施细则》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会暨开通网络投票方式通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-20)、网络投票日(2014-03-23)、召开日(2014-03-20)

议题:

1、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2014-02-17)、董事会签署日(2014-02-18)、股权登记日(2014-02-28)、现场登记日(2014-03-03)、网络投票日()、召开日(2014-03-03)

议题:

1、《修订公司章程的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会和开通网络投票方式通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6楼会议室(成都高新区新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-18)、现场登记日(2013-10-21)、网络投票日(2013-10-23)、召开日(2013-10-21)

议题:

1、《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》;
2、《关于将超募资金1795.54万元永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室(成都高新园新园大道16号)

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-05-02)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、《关于终止超募资金投资项目的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川成都高新区新园大道16号

重要日期: 首次公告(2013-03-14)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《2012年年度报告及摘要》;
5、《2012年度经审计财务报告》;
6、《2012年度利润分配预案》;
7、《续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室（成都高新区新园大道１６号）

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

1、关于《选举公司董事》的议案；　
　
２、修订《公司章程》的议案；　

３、制订《激励基金实施方案》的议案；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-22)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年年度报告及年度报告摘要》；
5、《2011年度经审计财务报告》；
6、《2011年度利润分配预案》；
7、《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司的议案》；
8、《控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司未实现业绩承诺补偿方案的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室（成都高新园新园大道16号）

重要日期: 首次公告(2011-06-13)、董事会签署日(2011-06-16)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日()、召开日(2011-06-28)

议题:

1、关于《使用超募资金5000万元作为启动资金建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》
独立董事将做述职报告
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年年度报告及年度报告摘要》
5、《2010年度经审计财务报告》
6、《2010年度利润分配预案》
7、《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司的议案》
8、《修订〈公司章程〉增加经营范围并授权董事会办理工商变更》
9、选举第二届董事会董事的议案
非独立董事选举：
①选举王跃林为公司第二届董事会董事；
②选举王有治为公司第二届董事会董事；
③选举郭弟民为公司第二届董事会董事；
④选举陈艳汶为公司第二届董事会董事；
独立董事选举：
①选举叶定成为公司第二届董事会独立董事；
②选举杨鸣波为公司第二届董事会独立董事；
③选举岳润栋为公司第二届董事会独立董事；
10、选举第二届监事会非职工监事的议案
①选举熊永林为公司第二届监事会非职工监事。
②选举陈芳芳为公司第二届监事会非职工监事。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司商务中心六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-02)、董事会签署日(2010-08-03)、股权登记日(2010-08-13)、现场登记日(2010-08-16)、网络投票日()、召开日(2010-08-16)

议题:

修订《公司章程》并授权董事会办理工商变更

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 成都硅宝科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川成都市机场路181号家园国际酒店二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-03-28)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2009年年度报告及摘要》
5、《2009年度经审计财务报告》
6、《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》
7、《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司的议案》
8、《董事、监事津贴方案》
9、修订《公司章程》
10、修订《股东大会议事规则》
11、修订《董事会议事规则》
12、修订《独立董事制度》
13、修订《股东大会网络投票实施细则》
14、修订《募集资金专项存储及使用管理制度》
15、修订《信息披露管理制度》
16、修订《对外担保管理制度》
17、修订《对外投资管理制度》
18、修订《资产处置管理制度》
19、修订《关联交易管理制度》
20、修订《监事会议事规则》
21、《关于选举陈芳芳女士担任公司监事的议案》

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