开普检测003008股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 许昌开普检测研究院股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市尚德路17号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2023年年度报告及摘要>的议案》
3、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
8、《关于2023年度董事薪酬的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬的议案》
10、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 许昌开普检测研究院股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市尚德路17号许昌开普检测研究院股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 许昌开普检测研究院股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市尚德路17号许昌开普检测研究院股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 许昌开普检测研究院股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市尚德路17号许昌开普检测研究院股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-22)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 许昌开普检测研究院股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市尚德路17号许昌开普检测研究院股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 许昌开普检测研究院股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市尚德路17号许昌开普检测研究院股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2022年年度报告及摘要>的议案》
3、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于2022年度董事薪酬的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 许昌开普检测研究院股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市尚德路17号许昌开普检测研究院股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、《关于提名独立董事候选人及专门委员会委员的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 许昌开普检测研究院股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市尚德路17号许昌开普检测研究院股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-11-01)、网络投票日(2022-11-04)、召开日(2022-11-01)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 许昌开普检测研究院股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市尚德路17号许昌开普检测研究院股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构及聘任2022年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 许昌开普检测研究院股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市尚德路17号许昌开普检测研究院股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-11)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2021年年度报告及摘要>的议案》
3、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年度董事薪酬的议案》
8、《关于2021年度监事薪酬的议案》
9、《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 许昌开普检测研究院股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市尚德路17号许昌开普检测研究院股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、审议《关于变更注册地址、营业范围并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
3、审议《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 许昌开普检测研究院股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市尚德路17号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2020年年度报告及摘要>的议案》
3、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 许昌开普检测研究院股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市尚德路17号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
2、审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
3、审议《关于修改公司<关联交易管理办法>的议案》
4、审议《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 许昌开普检测研究院股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市尚德路17号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-21)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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