万安科技002590股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度报告及其摘要》
5、《关于2023年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年向银行申请授信额度的议案》
10、《关于为全资(控股)子公司授信提供保证担保的议案》
11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于延长向特定对象发行股票股东大会有效期的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》
14、《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》
15、《关于修改董事会提名委员会工作细则的议案》
16、《关于修改董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
17、《关于制订独立董事专门会议工作制度的议案》
18、《关于制订会计师事务所选聘制度的议案》
19、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
20、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-26)、董事会签署日(2024-01-27)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于全资(控股)子公司2024年向银行申请授信额度的议案》
2、《关于为全资(控股)子公司授信提供担保的议案》
3、《关于公司开展票据池业务的议案》
4、《关于修订独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-21)、董事会签署日(2023-09-22)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于出售参股公司部分股权的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于向银行申请新增授信额度的议案》
2、《关于为全资(控股)子公司新增银行授信额度提供担保的议案》
3、《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》
2、《关于向特定对象发行A股股票预案(三次修改)的议案》
3、《关于修改<向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>(三次修改)的议案》
4、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺(三次修订稿)的议案》
5、《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-18)、董事会签署日(2023-05-19)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、《关于换届选举非独立董事的议案》
2、《关于换届选举独立董事的议案》
3、《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》
4、《关于公司董事津贴的议案》
5、《关于公司监事津贴的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》
2、《关于向特定对象发行A股股票预案(二次修改)的议案》
3、《关于修改<向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>(二次修改)的议案》
4、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺(二次修订稿)的议案》
5、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
6、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发A股股票相关事宜有效期的议案》
7、《关于向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度报告及其摘要》
5、《关于2022年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事人员2022年度薪酬确认及2023年薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年向银行申请授信额度的议案》
10、《关于为全资(控股)子公司授信提供保证担保的议案》
11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》
2、《关于为控股子公司授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于出售参股公司部分股权的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度报告及其摘要》
5、《关于2021年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬确认及2022年薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事人员2021年度薪酬确认及2022年薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于2022年向银行申请授信额度的议案》
10、《关于为全资(控股)子公司授信提供担保的议案》
11、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
14、《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》
15、《关于修改<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
16、《关于修改本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
17、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
18、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》
2、《关于公司为控股子公司授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度报告及其摘要》
5、《关于2020年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬确认及2021年薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事人员2020年度薪酬确认及2021年薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于2021年向银行申请授信额度的议案》
10、《关于为全资子公司授信提供担保的议案》
11、《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、审议《关于换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于公司董事津贴的议案》
5、审议《关于公司监事津贴的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度报告及其摘要》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬确认及2020年薪酬方案的议案》
7、审议《关于公司监事人员2019年度薪酬确认及2020年薪酬方案的议案》
8、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于2020年向银行申请授信额度的议案》
10、审议《关于为全资子公司授信提供担保的议案》
11、审议《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-08)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-22)

议题:

1、审议《关于出售参股公司股权的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于非公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-26)、董事会签署日(2019-07-27)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-08)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2018年度报告及其摘要》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬确认及2019年薪酬方案的议案》;
7、审议《关于公司监事人员2018年度薪酬确认及2019年薪酬方案的议案》;
8、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
9、审议《关于2019年向银行申请授信额度的议案》;
10、审议《关于为全资子公司授信提供担保的议案》;
11、审议《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》;
12、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-22)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、审议《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-02)、董事会签署日(2018-05-03)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2018年度财务预算报告》;
5、审议《2017年度报告及其摘要》;
6、审议《2017年度利润分配预案》;
7、审议《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬确认及2018年薪酬
方案的议案》;
8、审议《关于公司监事人员2017年度薪酬确认及2018年薪酬方案的议案》;
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审
计机构的议案》;
10、审议《关于公司2018年向银行申请授信额度的议案》;
11、审议《关于为子公司及孙公司授信提供担保的议案》;
12、审议《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-02-01)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
5、审议《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》;
7、审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺的议案》;
8、审议《可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
9、审议《未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》;
10、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-16)

议题:

1、《关于收购诸暨市万安机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、审议《关于新增公司2017年向银行申请授信额度的议案》;
2、审议《关于为控股子公司授信提供担保的议案》;
3、审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-22)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-06)

议题:

1.00《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-22)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-07)

议题:

1、审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
2、审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
3、审议《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》。
4、审议《关于公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2017年度财务预算报告》;
5、审议《2016年度报告及其摘要》;
6、审议《2016年度利润分配预案》;
7、审议《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬确认及2017年薪酬方案的议案》;
8、审议《关于公司监事人员2016年度薪酬确认及2017年薪酬方案的议案》;
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
10、审议《关于公司2017年向银行申请授信额度的议案》;
11、审议《关于为全资子公司及控股孙公司授信提供担保的议案》;
12、审议《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》;
13、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-07)

议题:

《关于为全资子公司及控股孙公司授信提供保证担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室;

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-22)、股权登记日(2016-08-18)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-19)

议题:

、审议《关于收购浙江万安泵业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度财务预算报告》;
5、审议《2015年度报告及其摘要》;
6、审议《2015年度利润分配预案》;
7、审议《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬确认及2016年薪酬方案的议案》;
8、审议《关于公司监事人员2015年度薪酬确认及2016年薪酬方案的议案》;
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
11、审议《关于公司2016年向银行申请授信额度的议案》;
12、审议《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》;
13、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》;
14、审议《关于为全资子公司授信提供担保的公告》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-02)、董事会签署日(2015-11-03)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-16)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;
2、审议《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》;
3、审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
4、审议《关于修订关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-26)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-09)

议题:

1.审议《修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-25)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-09)、召开日(2015-06-08)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《公司非公开发行股票预案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》;
5、审议《公司前次募集资金使用情况报告》;
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、审议《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》;
8、审议《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》;
9、审议《关于公司修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度财务决算报告》;
3、《2015年度财务预算报告》;
4、《2014年度报告及其摘要》;
5、《2014年度利润分配预案》;
6、《2014年度监事会工作报告》;
7、《关于公司监事人员2015年度薪酬的议案》;
8、《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》;
9、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
10、《关于公司2015年向银行申请授信额度的议案》;
11、《关于为全资子公司提供担保的公告》;
12、《关于为控股孙公司融资租赁提供担保的公告》;
13、《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》;
14、《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》;
15、《关于根据公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的实施情况相应修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-27)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-20)、网络投票日(2014-11-23)、召开日(2014-11-20)

议题:

1、《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-09)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-23)、网络投票日(2014-09-24)、召开日(2014-09-23)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室;

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-31)、股权登记日(2014-08-19)、现场登记日(2014-08-21)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-21)

议题:

1、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-24)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 3、《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 4、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-31)、董事会签署日(2014-04-02)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

(一)《2013年度董事会工作报告》:
(二)《2013年度监事会工作报告》;
(三)《2013年度财务决算报告》;
(四)《2014年度财务预算报告》;
(五)《2013年度报告及其摘要》;
(六)《2013年度利润分配预案》;
(七)《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬及年度董事津贴的议案》;
(八)《关于公司监事人员2014年度薪酬及年度监事津贴的议案》;
(九)《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-25)、网络投票日()、召开日(2014-03-25)

议题:

《关于公司2014年向银行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-02)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-17)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日(2013-12-19)、召开日(2013-12-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》(此项议案需逐项审议);
3、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》;
4、《公司前次募集资金使用情况报告》;
5、《公司非公开发行股票预案》;
6、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-28)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-10)、现场登记日(2013-07-11)、网络投票日()、召开日(2013-07-11)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路 188 号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-05-17)、董事会签署日(2013-05-18)、股权登记日(2013-06-03)、现场登记日(2013-06-04)、网络投票日()、召开日(2013-06-04)

议题:

1 《关于公司 2013 年向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路 188 号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

(一)《2012 年度董事会工作报告》:
(二)《2012 年度监事会工作报告》;
(三)《2012 年度财务决算报告》;
(四)《2013 年度财务预算报告》;
(五)《2012 年度报告及其摘要》;
(六)《2012 年度利润分配预案》;
(七)《关于公司董事、高级管理人员 2013 年度薪酬及年度董事津贴的议案》;
(八)《关于公司监事人员 2013 年度薪酬及年度监事津贴的议案》;
(九)《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-01-07)、董事会签署日(2013-01-08)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-22)、网络投票日()、召开日(2013-01-22)

议题:

《关于2013年度公司向银行申请授信额度的议案》;

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-22)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-09)、网络投票日(2012-10-10)、召开日(2012-10-09)

议题:

1、《关于董事会聘任公司董事的议案》；
2、《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-27)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-19)、现场登记日(2012-09-20)、网络投票日()、召开日(2012-09-20)

议题:

1、《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-12)、董事会签署日(2012-06-13)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-09)、董事会签署日(2012-05-10)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日(2012-05-24)、召开日(2012-05-22)

议题:

1、《关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-22)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

（一）《2011年度董事会工作报告》；
（二）《2011年度监事会工作报告》；
（三）《2011年度财务决算报告》；
（四）《2012年度财务预算报告》；
（五）《2011年年度报告及其摘要》；
（六）《2011年度利润分配预案》；
（七）《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》
（八）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
（九）《关于2012年度公司向银行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-11)、董事会签署日(2012-01-12)、股权登记日(2012-02-10)、现场登记日(2012-02-13)、网络投票日()、召开日(2012-02-13)

议题:

（一）《关于制订公司授权管理制度的议案》。
（二）《关于公司2012年向银行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司培训中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-07)、董事会签署日(2011-12-08)、股权登记日(2011-12-21)、现场登记日(2011-12-22)、网络投票日()、召开日(2011-12-22)

议题:

（一）《关于制订公司独立董事工作制度的议案》；
（二）《关于制订公司对外投资管理制度的议案》；
（三）《关于制订公司信息披露管理制度的议案》；
（四）《关于制订公司对外担保管理制度的议案》；
（五）《关于变更公司与陕汽集团合作方式投资设立全资子公司的议案》；

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司培训中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-15)、董事会签署日(2011-11-16)、股权登记日(2011-12-02)、现场登记日(2011-12-06)、网络投票日(2011-12-07)、召开日(2011-12-06)

议题:

（一）《关于制订公司监事会议事规则的议案》；
（二）《关于制订公司董事会议事规则的议案》；
（三）《关于制订公司股东大会议事规则的议案》；
（四）《关于制订公司关联交易管理制度的议案》；
（五）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万安科技股份有限公司关于召开2011年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司培训中心二楼会议室；

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-08)、网络投票日()、召开日(2011-11-08)

议题:

（一）《关于制订公司募集资金管理制度的议案》。
（二）《关于公司与陕汽集团在西安设立合资公司的议案》。
（三）《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。

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