巨人网络002558股东大会召开通知

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-19)、现场登记日(2023-10-20)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-20)

议题:

1、《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》
2、《关于修订<巨人网络集团股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司第六届董事会独立董事津贴方案的议案》
8、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
9、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
10、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-21)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-21)

议题:

1、《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》
2、《关于修订<巨人网络集团股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
15、《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于签署<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
8、审议《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、审议《关于选举孟玮先生为公司非独立董事的议案》
2、审议《关于选举汤敏女士为公司非职工代表监事的议案》
3、审议《关于<巨人网络集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于<巨人网络集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
6、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<捐赠管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于公司第五届董事会独立董事薪酬方案的议案》
13、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
14、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
15、审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-20)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、《关于与关联方共同增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.审议《2018年度董事会工作报告》
2.审议《2018年度监事会工作报告》
3.审议《2018年度报告及其摘要》
4.审议《2018年度财务决算报告》
5.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.审议《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》
8.审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
9.审议《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目延期的议案》
10.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5、审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
6、审议《关于同意签署<发行股份购买资产协议>的议案》
7、审议《关于同意签署<业绩承诺补偿协议>的议案》
8、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
9、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于批准本次重大资产重组的评估报告、审计报告和审阅报告的议案》
12、审议《关于本次发行股份购买资产未摊薄公司即期回报的议案》
13、审议《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定的议案》
14、审议《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》
15、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-18)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-11-01)、召开日(2018-10-30)

议题:

1.审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告及其摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
8、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开82018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-25)

议题:

1.审议《关于公司拟认购云锋麒泰基金份额暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-02)、网络投票日(2017-11-05)、召开日(2017-11-02)

议题:

1.审议《关于延长发行股份及支付现金购买资产暨关联交易决议有效期的议案》
2.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

1.审议《关于变更部分募集资金用途及实施主体并开立募集资金监管账户的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 巨人网络集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-03)、董事会签署日(2017-07-03)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-13)

议题:

1.审议《关于选举公司独立董事的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》
2.审议《2016年度监事会工作报告》
3.审议《2016年年度报告及其摘要》
4.审议《2016年度财务决算报告》
5.审议《2017年度财务预算报告》
6.审议《关于利润分配及公积金转增股本的预案》
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.审议《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》
9.审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
10.审议《关于制定<捐赠管理制度(草案)>的议案》
11.审议《关于制定<委托理财管理制度(草案)>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路655号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1. 审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》;
2. 审议《关于变更公司经营范围的议案》;
3. 审议《关于修订<公司章程>的议案》;
4. 审议《关于增加公司2016年度预计关联交易金额的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号C1栋12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-11-03)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-03)

议题:

1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案》
5.审议《关于<重庆新世纪游轮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.审议《关于同意签署<发行股份并支付现金购买资产协议>的议案》
7.审议《关于同意签署<非公开发行股份认购协议>的议案》
8.审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》
9.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10.审议《关于董事会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
11.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
13.审议《关于董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
14.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金未摊薄公司即期回报的议案》
15.审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号C1栋12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-09-29)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-09-29)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号C1栋12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-08-29)

议题:

1、《2016年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路700号C1栋12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-30)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-07)

议题:

1、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会事规则>的议案》
4、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于调整公司董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
5、《公司2015年度利润分配方案》
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于聘任公司非独立董事的议案》
8、《关于聘任公司独立董事的议案》
9、《关于聘任公司监事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、审议《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》;
3、审议《关于本次重大资产重组方案的议案》;
4、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
5、审议《关于<重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、审议《关于同意签署<发行股份购买资产协议>、 <置出资产出售协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》;
7、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
8、审议《关于批准上海兰麟投资管理有限公司及上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
9、审议《关于本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》;
10、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
11、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
12、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
13、审议《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-14)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-28)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》;
2、《公司2014年度监事会工作报告》;
3、《公司2014年度财务决算报告》;
4、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》;
5、《公司2014年度利润分配方案》;
6、《关于聘任张崇滨先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-22)、董事会签署日(2014-11-22)、股权登记日(2014-12-05)、现场登记日(2014-12-08)、网络投票日(2014-12-10)、召开日(2014-12-08)

议题:

1、审议《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市朝天门八码头世纪传奇号游轮

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日()、召开日(2014-05-21)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《公司2013年度利润分配方案》;
6、审议《2013年度公司内部控制自我评价报告》;
7、审议《关于募集资金2013年度存放和使用情况的专项说明》;
8、审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日()、召开日(2013-09-05)

议题:

审议《关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《公司 2012 年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于选举公司董事的议案》(采用累积投票制分别表决)

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-15)、董事会签署日(2012-12-18)、股权登记日(2012-12-28)、现场登记日(2012-12-31)、网络投票日()、召开日(2012-12-31)

议题:

1、审议《关于全资子公司御辉地产从事旅游地产项目开发的议案》；
2、审议《关于将全资子公司御辉地产的注册资本增加为5000万元的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-15)、董事会签署日(2012-11-17)、股权登记日(2012-11-30)、现场登记日(2012-12-04)、网络投票日()、召开日(2012-12-04)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

1、审议《公司章程修正案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《公司2011年度利润分配方案》。
6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》；
8、审议《关于陈先辞去先生监事的议案》；
9、审议《关于聘任陈伟为公司监事的议案》
10、审议《公司章程修正案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》；
5、审议《公司2010年度利润分配方案》。
6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《关于增选慕丽娜女士为公司独立董事的议案》；
8、审议《关于增选韩红先生为公司董事的议案》；
9、审议《关于变更股份公司注册资本及注册地址的议案》
10、审议《公司章程修正案》；
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
14、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
15、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
16、审议《关于修订<信息披露制度 >的议案》；
17、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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