云图控股002539股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省应城市汉宜大道特1号云图控股办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《<2023年年度报告>及摘要》
6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《董事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》
9、《监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》
10、《关于制定<未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划>的议案》
11、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12、《关于调整募投项目投资规模并结项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、《关于2024年向银行申请授信额度的议案》
2、《关于2024年融资担保额度预计的议案》
3、《关于修订<募集资金管理办法><独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于变更监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《<2022年年度报告>及摘要》
6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《董事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》
9、《监事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、《关于2023年向银行申请授信额度的议案》
2、《关于2023年融资担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股办公楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、《关于向银行申请增加2022年度授信额度的议案》
2、《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、《关于公司<第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《<2021年年度报告>及摘要》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《董事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》
8、《监事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》
9、《关于变更注册地址和经营范围的议案》
10、《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度><累积投票制实施细则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
14、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
15、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于公司2022年申请不超过65亿元融资额度的议案》
2、《关于公司2022年提供不超过55亿元融资担保的议案》
3、《关于修订<募集资金管理办法><独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-15)、董事会签署日(2022-01-15)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-07)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、《关于与实际控制人的一致行动人签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
7、《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
8、《关于非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、《关于公司<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《<2020年年度报告>及摘要》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年申请不超过65亿元融资额度的议案》
8、《关于公司2021年提供不超过55亿元融资担保的议案》
9、《董事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》
10、《监事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》
11、《关于制定<未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划>的议案》
12、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
13、《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
15、《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告》及摘要
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司2020年申请不超过65亿元融资额度的议案》
8、《关于公司2020年提供不超过50亿元融资担保的议案》
9、《董事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案》
10、《监事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案》
11、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理办法><对外担保管理制度>的议案》
13、《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-02)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-26)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》;
2.00《2018年度监事会工作报告》;
3.00《2018年度财务决算报告》;
4.00《2018年度利润分配预案》;
5.00《2018年年度报告》及摘要;
6.00《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》;
7.00《关于公司2019年申请不超过65亿元融资额度的议案》;
8.00《关于公司2019年提供不超过48亿元融资担保的议案》;
9.00《关于拟注册和发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的议案》;
10.00《关于董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》;
11.00《关于监事2018年度薪酬的议案》;
12.00《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度><累积投票制实施细则>的议案》;
13.00《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
14.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、《2018年半年度利润分配预案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《2017年年度报告》及摘要
6、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司2018年申请不超过60亿元融资额度的议案》
8、《关于公司2018年为控股子公司及经销商提供融资担保的议案》
9、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10、《关于制定<未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划>的议案》
11、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省应城市汉宜大道新都化工行政办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年年度报告》及摘要
6、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司2017年向银行申请不超过50亿元综合授信融资的议案》
8、《关于公司2017年为控股子公司提供不超过40亿元银行授信担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都工业开发区南二路云图控股办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-02-25)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-08)

议题:

《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 成都云图控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-07)

议题:

1、《关于发行中期票据的议案》;
2、《关于发行超短期融资券的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新都化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-12)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-24)

议题:

1、《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于子公司哈哈农庄电商公司及王者互娱分别投资设立不超过1,000家子公司的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 成都市新都化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省应城市四里棚汉宜大道应城市新都化工有限责任公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《2015年年度报告》及摘要;
6、《关于预计2016年度日常关联交易情况的议案》;
7、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司2016年向银行申请不超过50亿元综合授信融资的议案》;
9、《关于公司2016年为控股子公司提供不超过40亿元银行授信担保的议案》;
10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
13、《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市新都化工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-11)

议题:

1.《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市新都化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、《2015年半年度资本公积金转增股本方案》;
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》;
3、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新都化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-13)、董事会签署日(2015-04-13)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、《关于调整向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》
3、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 成都市新都化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-03-31)、召开日(2015-03-27)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年度利润分配预案》;
5、《2014年年度报告》及摘要;
6、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》;
7、《关于预计2015年度日常关联交易情况的议案》;
8、《关于公司2015年向银行申请不超过50亿元综合授信融资的议案》;
9、《关于公司2015年为控股子公司提供不超过35亿元银行授信担保的议案》;
10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新都化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
6、《关于控股股东认购非公开发行股票暨与控股股东签订股份认购协议的关联交易的议案》;
7、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、《关于制定<未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划>的议案》;
10、《关于提名公司第三届董事会独立董事补选候选人的议案》;
11、《关于申请撤销台港澳侨投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》;
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
13、《关于修订<公司章程》的议案》;
14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 成都市新都化工股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省应城市盐化大道26号应城市新都化工有限责任公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-05)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日()、召开日(2014-03-27)

议题:

(一)《2013 年度董事会工作报告》;
(二)《2013 年度监事会工作报告》;
(三)《2013 年度财务决算报告》;
(四)《2013 年度利润分配预案》;
(五)《2013 年年度报告》及摘要;
(六)《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》;
(七)《关于公司 2014 年向银行申请不超过 40 亿元综合授信融资的议案》;
(八)《关于公司 2014 年为控股子公司提供不超过 25 亿元银行授信担保的议案》;
(九)《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
(十)《关于修改<未来三年(2012-2014 年度)股东分红回报规划>的议案》;
(十一)《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新都化工股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日(2013-12-19)、召开日(2013-12-19)

议题:

《关于收购雷波凯瑞100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 成都市新都化工股份有限公司关于召开2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、2012年度财务决算报告;
4、2012年度利润分配预案;
5、《2012年年度报告》及摘要;
6、关于续聘公司 2013年度财务审计机构的议案;
7、关于公司2013 年向银行申请不超过 30亿元综合授信融资的议案;
8、关于公司2013年为控股子公司提供不超过15亿元银行授信担保的议案;
9、关于子公司利用自有资产为 2013年银行融资提供不超过 10亿元资产抵
押的议案;
10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 ;
11、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市新都化工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新都工业开发区南二路公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

1、《未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新都化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新都工业开发区南二路公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 成都市新都化工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-26)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、2011年度财务决算报告；
4、2011年度利润分配预案；
5、《2011年年度报告》及摘要；
6、关于变更公司财务审计机构的议案；
7、关于使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的议案；
8、关于公司2012年向银行申请不超过25亿元综合授信融资的议案；
9、关于公司2012年为控股子公司提供不超过11亿元银行授信担保的议案；
10、关于子公司利用自有资产为2012年银行融资提供不超过8亿元资产抵押的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》；
13、《关于补充确认2011年度日常关联交易情况的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市新都化工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都工业开发区南二路公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-08)、董事会签署日(2011-08-10)、股权登记日(2011-08-22)、现场登记日(2011-08-25)、网络投票日(2011-08-25)、召开日(2011-08-25)

议题:

1、《关于公司2011年半年度资本公积金转增股本的预案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
5、《关于发行公司债券的议案》；
6、《关于增加2011年度全年银行授信额度至20亿元的议案》；
7、《关于调整2011年度公司为控股子公司提供银行融资担保安排的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 成都市新都化工股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、《2010 年度董事会工作报告》
2、《2010 年度监事会工作报告》
3、《2010 年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
4、《2010 年度财务决算报告》
5、《2010 年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于增选两名非独立董事的议案》
8.1《关于聘任尹辉先生为公司董事的议案》
8.2《关于聘任王生兵先生为公司董事议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新都化工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-09)、董事会签署日(2011-02-12)、股权登记日(2011-02-22)、现场登记日(2011-02-27)、网络投票日(2011-02-27)、召开日(2011-02-27)

议题:

1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于增加公司经营范围的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订公司<募集资金管理办法 >的议案》
9、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于使用超募资金45,025.70万元建设合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目的议案》
12、《关于对应城市新都化工有限责任公司增资实施募投项目的议案》
13、《公司2011年向银行申请综合授信15亿元融资额度的议案》
14、《关于公司2011年为控股子公司提供不超过10亿元银行融资担保的议案》

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