乐山电力600644股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年资产减值准备计提和资产核销的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
6、关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
7、关于公司2024年度预算报告的议案
8、关于预计公司与国网四川省电力公司2024年度日常经营关联交易的议案
9、关于预计公司与乐山市水务投资有限公司2024年度日常经营关联交易的议案
10、关于预计公司与中环天仪股份有限公司2024年度日常经营关联交易的议案
11、关于续聘中天运会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
12、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
13、关于调整公司第十届董事会部分董事的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、关于补选公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度资产减值准备计提和资产核销的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
6、关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
7、关于公司2023年度预算报告的议案
8、关于预计公司与国网四川省电力公司2023年度日常经营关联交易的议案
9、关于预计公司与乐山大沫水电有限责任公司2023年度日常经营关联交易的议案
10、关于预计公司与乐山市水务投资有限公司2023年度日常经营关联交易的议案
11、关于预计公司与四川晟天新能源发展有限公司2023年度日常经营关联交易的议案
12、关于预计公司与中环天仪股份有限公司2023年度日常经营关联交易的议案
13、关于续聘中天运会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
14、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
15、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
16、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
17、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、关于放弃参股公司四川晟天新能源发展有限公司股权优先购买权的议案
2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订公司《股东、董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
4、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于核销对乐山沫江煤电有限责任公司委托贷款的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年资产减值准备计提和资产核销的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度预算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
7、关于追加确认2021年度部分日常关联交易及预计公司2022年度日常经营关联交易的议案
8、关于续聘中天运会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案
11、关于调整公司第九届董事会部分董事的议案
12、关于公司为乐山清源环保工程有限公司置换贷款继续提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
2、关于2021年度日常经营关联交易预计增加的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度资产减值准备计提和资产核销的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度预算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
7、关于预计公司2021年度日常经营关联交易的议案
8、关于续聘中天运会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
10、关于修订公司《章程》的议案
11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13、关于修订公司《股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
14、关于调整公司第九届董事会部分董事的议案
15、关于修订公司《全面预算管理办法》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、关于调整公司第九届董事会部分董事的议案
2、关于调整公司第九届监事会部分监事的议案—监事候选人:王丹丹
3、关于核销四川新光硅业科技有限责任公司股权投资的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度资产减值准备计提和资产核销的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度预算报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
7、关于预计公司2020年度日常经营关联交易的议案
8、关于续聘中天运会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-07)、现场登记日(2020-02-11)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-02-11)

议题:

1、关于调整公司第九届董事会部分董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-27)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于调整公司第九届董事会部分董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度资产减值准备计提和资产核销的议案
4、关于公司2018年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度预算报告的议案
6、关于公司2018年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
7、关于预计公司2019年度日常经营关联交易的议案
8、关于续聘中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
10、关于增加公司经营范围暨修改公司《章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-03)

议题:

1.00关于公司董事会换届选举的议案
2.00关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-25)、股权登记日(2019-01-30)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、关于调整公司第八届董事会部分董事的议案
2、关于修订《乐山电力股份有限公司全面预算管理办法》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度资产减值准备计提和资产核销的议案
4、关于公司2017年度计提预计负债的议案
5、关于公司2017年度财务决算报告的议案
6、关于公司2018年度预算报告的议案
7、关于公司2017年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
8、关于预计公司2018年度日常经营关联交易的议案
9、关于续聘中天运会计师事务所为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10、关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案
11、关于调整公司第八届董事会部分董事的议案—董事候选人:徐斌

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-12)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-27)、召开日(2017-10-25)

议题:

1关于公司2017年上半年资产核销的议案
2关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-13)、现场登记日(2017-03-16)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-16)

议题:

1
关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2
关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3
关于公司2016年上半年度资产核销的议案
4
关于公司2016年度资产减值准备计提和资产核销的议案
5
关于公司2016年度财务决算报告的议案
6
关于公司2017年度财务预算报告的议案
7
关于公司2016年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
8
关于预计公司2017年度日常经营关联交易的议案
9
关于续聘中天运会计师事务所为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10
关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案
11
关于制订《乐山电力股份有限公司全面预算管理办法》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年度计提资产减值准备的议案
4、关于公司2015年度财务决算报告的议案
5、关于公司2015年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
6、关于预计公司2016年度日常经营关联交易的议案
7、关于续聘中天运会计师事务所为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案
9、关于吸收合并全资子公司的议案
10、关于控股子公司投资设立乐山市第五水厂有限责任公司暨关联交易的议案
11、关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-28)、召开日(2015-08-26)

议题:

1、关于调整公司独立董事津贴的议案
2、关于公司控股子公司沫江煤电公司解散并向其提供委托贷款的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年度计提资产减值准备和预计负债的议案
4、关于公司2014年度财务决算报告的议案
5、关于公司2014年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
6、关于预计公司2015年度日常经营关联交易的议案
7、关于续聘中天运会计师事务所为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案
9、关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的议案
10.00、关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案
10.01、独立董事候选人周旺生
10.02、独立董事候选人唐国琼

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-18)、股权登记日(2014-11-25)、现场登记日(2014-12-01)、网络投票日(2014-12-03)、召开日(2014-12-01)

议题:

1关于向乐山市中级人民法院申请控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产清算的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-16)、董事会签署日(2014-10-16)、股权登记日(2014-10-24)、现场登记日(2014-10-29)、网络投票日(2014-10-31)、召开日(2014-10-29)

议题:

1、关于修订《乐山电力股份有限公司章程》的议案 2、关于修订《乐山电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案 3、关于公司拟参股投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关联交易的议案 4、关于补选公司第八届董事会成员的议案 5、关于补选和调整公司第八届监事会成员的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-13)、董事会签署日(2014-03-13)、股权登记日(2014-03-25)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日()、召开日(2014-03-31)

议题:

1 关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2013 年度计提资产减值准备的议案
4 关于公司 2013 年度资产核销的议案
5 关于公司 2013 年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2013 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
7 关于预计公司 2014 年度日常经营关联交易的议案
8关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司 2013 年年度报告全文及其摘要的议案
10 关于公司 2014 年度基建、技改计划(一)的议案
11 关于修改公司《章程》的议案
12关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司和乐山市自来水有限责任公司申请流动资金借款并向其提供担保的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-25)、董事会签署日(2013-12-25)、股权登记日(2014-01-02)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日()、召开日(2014-01-07)

议题:

1、关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司申请流动资金借款并向其提供担保的议案
2、关于参与公开竞买乐山川犍电力有限责任公司 100%股权的议案
3、关于公司向银行申请并购贷款的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-09)、董事会签署日(2013-12-09)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日(2013-12-27)、召开日(2013-12-25)

议题:

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 ;
2 关于公司非公开发行股票方案的议案 ;
3 关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 ;
4关于公司与具体发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案;
5关于乐山市国有资产经营有限公司认购非公开发行股票暨关联交易议案;
6 关于公司非公开发行股票预案的议案 ;
7 关于前次募集资金使用情况专项说明的议案 ;
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案;
9 关于修改公司《章程》的议案 ;
10 关于公司未来三年(2013 年-2015 年)股东回报规划的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-10)、董事会签署日(2013-10-10)、股权登记日(2013-10-18)、现场登记日(2013-10-23)、网络投票日()、召开日(2013-10-23)

议题:

1关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
2关于公司董事会换届选举的议案
3关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-01)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-19)、网络投票日()、召开日(2013-06-19)

议题:

1 关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2012 年度计提资产减值准备的议案
4 关于公司 2012 年度资产核销的议案
5 关于公司 2012 年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2012 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
7 关于预计公司 2013 年度日常经营关联交易的议案
8 关于公司 2012 年年度报告全文及其摘要的议案
9 关于修订《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案
10关于对控股子公司乐电天威硅业公司到期借款进行展期并向其提供新的借款的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-19)、董事会签署日(2013-01-19)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-01-31)、网络投票日()、召开日(2013-01-31)

议题:

1乐山电力股份有限公司关于短期融资券发行方案的议案
2关于聘请中天运会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店会议中心201会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-19)、现场登记日(2012-07-24)、网络投票日()、召开日(2012-07-24)

议题:

1、乐山电力股份有限公司关于中期票据发行方案的议案
2、关于修改公司《章程》的议案
3、关于公司第七届董事会部分成员调整的议案
4、关于公司监事调整的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市嘉州宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1 关于公司2011 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2011 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2011 年度计提资产减值准备的议案
4 关于公司2011 年度资产核销的议案
5 关于公司2011 年度财务决算报告的议案
6 关于公司2011 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
7 关于预计公司2012 年度日常经营关联交易的议案
8关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构的议案
9 关于公司2011 年年度报告全文及其摘要的议案
10 关于公司2012 年度基建、技改计划（一）的议案
11 关于修订《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案
12 关于制订《乐山电力股份有限公司对外担保管理办法》的议案
13关于制订《乐山电力股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-08)、董事会签署日(2011-12-08)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-21)、网络投票日()、召开日(2011-12-21)

议题:

关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-14)、董事会签署日(2011-09-14)、股权登记日(2011-09-22)、现场登记日(2011-09-27)、网络投票日()、召开日(2011-09-27)

议题:

1关于控股子公司乐电天威硅业公司实施冷氢化技改项目并对其进行增资扩股的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司二O一0年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1 关于公司2010 年度董事会工作报告
2 关于公司2010 年度监事会工作报告
3 关于公司2010 年计提资产减值准备的议案
4 关于公司2010 年度资产核销的议案
5 关于公司2010 年度财务决算报告
6 关于公司2010 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
7 关于公司2010 年度日常经营关联交易超预计金额的议案
8 关于预计公司2011 年度日常经营关联交易的议案
9 关于公司2010 年年度报告全文及其摘要的议案
10 关于公司2011 年度基建、技改计划（一）的议案
11 关于公司第七届董事会部分成员调整的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-15)、董事会签署日(2010-12-15)、股权登记日(2010-12-22)、现场登记日(2010-12-28)、网络投票日()、召开日(2010-12-28)

议题:

1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于为控股子公司乐电天威硅业公司展期借款继续提供担保的议案
3 关于修订《乐山电力股份有限公司关联交易管理办法》的议案
4 关于修订《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案
5 关于控股子公司以融资租赁方式融资并为其提供担保的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司二OO九年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-11)、董事会签署日(2010-05-11)、股权登记日(2010-05-24)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

1 关于公司2009 年度董事会工作报告
2 关于公司2009 年度监事会工作报告
3 关于公司2009 年计提资产减值准备和预计负债的议案
4 关于公司2009 年度资产核销的议案
5 关于公司2009 年度财务决算报告
6 关于公司2009 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
7 关于公司2009 年度日常经营关联交易超预计金额的议案
8 关于预计公司2010 年度日常经营关联交易的议案
9 关于公司2009 年年度报告全文及其摘要的议案
10 关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案
11 关于公司2010 年度基建、技改计划的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-03-01)、现场登记日(2010-03-04)、网络投票日()、召开日(2010-03-04)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-17)、董事会签署日(2009-11-17)、股权登记日(2009-11-25)、现场登记日(2009-11-30)、网络投票日()、召开日(2009-11-30)

议题:

1关于公司2009年度财务审计机构变更的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-02)、董事会签署日(2009-07-02)、股权登记日(2009-07-13)、现场登记日(2009-07-15)、网络投票日()、召开日(2009-07-15)

议题:

《关于控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司部分项目贷款银行变更及公司为其提供担保相应变更的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-03)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-08)、网络投票日()、召开日(2009-04-08)

议题:

1、关于公司2008 年度董事会工作报告；
2、关于公司2008 年度监事会工作报告；
3、关于公司2008 年计提资产减值准备和预计负债的议案；
4、关于公司2008 年度资产核销的议案；
5、关于公司2008 年度财务决算报告；
6、关于公司2008 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于预计公司2009 年度日常经营关联交易的议案；
8、关于公司2008 年年度报告全文及其摘要的议案；
9、关于公司续聘四川君和会计师事务所的议案；
10、关于修改公司《章程》部分条款的议案；
11、关于通过置换抵押资产向农业银行办理最高额抵押借款的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司二OO八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-26)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-08)、网络投票日()、召开日(2008-09-08)

议题:

1、关于公司使用控股子公司权益向光大银行质押借款5000 万元人民币的议案；
2、关于设立公司第六届董事会提名委员会和战略委员会的议案；
3、关于公司为控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司在中国进出口银行成都分行技术装备进口贷款提供担保的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司二OO七年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-06)、董事会签署日(2008-03-06)、股权登记日(2008-03-18)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日()、召开日(2008-03-24)

议题:

1、关于公司2007 年度董事会工作报告；
2、关于公司2007 年度监事会工作报告；
3、关于公司2007 年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案；
4、关于公司2007 年度资产核销的议案；
5、关于公司2007 年度财务决算报告；
6、关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
7、关于公司2007 年年度报告全文及摘要的议案；
8、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
9、关于公司2007 年度日常性关联交易的议案；
10、关于预计公司2008 年度日常性关联交易的议案；
11、关于公司为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案；
12、关于提请公司股东大会审议同意乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股东会有关授权决定的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-11)、董事会签署日(2007-12-11)、股权登记日(2007-12-18)、现场登记日(2007-12-24)、网络投票日(2007-12-26)、召开日(2007-12-24)

议题:

1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于设立公司第六届董事会薪酬与考核委员会和审计委员会的议案
3 关于公司投资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司进行乐山3000 吨/年多晶硅项目建设的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司二OO七年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-18)、董事会签署日(2007-08-18)、股权登记日(2007-08-29)、现场登记日(2007-09-03)、网络投票日()、召开日(2007-09-03)

议题:

1、关于修订《乐山电力董事会议事规则》的议案；
2、关于修订《乐山电力监事会议事规则》的议案；
3、关于制订《乐山电力独立董事工作制度》的议案；
4、关于制订《乐山电力董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》的议案；
5、关于制订《乐山电力关联交易管理办法》的议案；
6、关于制订《乐山电力募集资金管理办法》的议案；
7、关于变更公司部分募集资金用途的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司二OO六年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-17)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-04-25)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、关于公司2006年度董事会工作报告；
2、关于公司2006年度监事会工作报告；
3、关于公司2006年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案；
4、关于公司2006年度财务决算报告；
5、关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、关于公司2006年年度报告及其摘要的议案；
7、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
8、关于修订公司会计政策的议案；
9、关于修改公司《章程》部分条款的议案；
10、关于公司第六届董事会增补一名董事的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开二OO七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省乐山市嘉定北路46 号乐山电力股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-05)、董事会签署日(2007-01-05)、股权登记日(2007-01-12)、现场登记日(2007-01-17)、网络投票日()、召开日(2007-01-17)

议题:

1、关于公司拟用峨边大堡水电有限责任公司股权向乐山市商业银行市中区支行质押借款的议案；
2、关于公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山－马铺输气管线的议案。
3、《乐山电力股份有限公司董事会换届选举的议案》
4、关于乐山电力股份有限公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司本部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-19)、董事会签署日(2006-11-21)、股权登记日(2006-12-07)、现场登记日(2006-12-08)、网络投票日(2006-12-14)、召开日(2006-12-08)

议题:

《关于乐山电力股份有限公司股权分置改革方案的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司二OO五年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、召开日(2006-05-25)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案；
4、审议公司2005年度有关资产核销的议案；
5、审议公司2005年度财务决算的报告；
6、审议公司2005年度利润分配预案的议案；
7、审议公司2005年年度报告及摘要的议案；
8、审议关于修改公司《章程》及其附件（股东大会议事规则）的议案；
9、审议关于续聘四川君和会计师事务所的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司二00五年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-25)、董事会签署日(2005-10-25)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-24)、网络投票日()、召开日(2005-11-24)

议题:

关于调整公司一名董事的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 乐山电力股份有限公司关于召开公司二00五年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 通讯方式投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2004-12-07)、董事会签署日(2004-12-07)、股权登记日(2004-12-29)、现场登记日(2005-01-04)、网络投票日()、召开日(2005-01-04)

议题:

1、关于公司用自有资产向银行抵押借款的议案；
2、关于公司用控股子公司权益和自有资产向银行质(抵)押借款的议案；
3、关于公司用自有资产抵押向农业银行乐山市分行借款的议案。

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