航天彩虹002389股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《<2023年年度报告>及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于确认2023年度董事薪酬的议案》
8、《关于确认2023年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-12)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-21)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于公司2023年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《<2022年年度报告>及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2023年全面预算的议案》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
8、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区云岗西路17号新综合楼437会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-11)、召开日(2022-08-08)

议题:

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于公司2022年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《<2021年年度报告>及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年全面预算的议案》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于推选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于推选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于推选公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、审议《关于<公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》
4、审议《关于<航天彩虹无人机股份有限公司股权激励管理办法>的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-06)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于拟整合剥离电容膜业务的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-16)、董事会签署日(2021-06-17)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-07-02)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
3、《关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案》
4、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
5、《关于本次发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6、《关于公司2021年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》
7、《关于修订公司<授权管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《<2020年年度报告>及其摘要》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《关于2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2021年全面预算的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区云岗西路17号青年公寓A座一层东风会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于公司与航天科技财务有限责任公司办理存款业务风险应急处置预案的议案》
2、《关于补选公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
3、《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争部分承诺延期履行的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区云岗西路17号青年公寓A座一层东风会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于制定公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区云岗西路17号青年公寓A座一层东风会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》
2、《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区云岗西路17号青年公寓A座一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《<2019年年度报告>及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于与财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区云岗西路17号青年公寓A座一层东风会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京南宫温泉酒店第八会议室(地址:北京市丰台区福宫路39号)

重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-19)

议题:

1、审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
2、审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京天利大厦四层第三会议室(地址:北京市丰台区大成路七号)

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-02)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《<2018年年度报告>及其摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于航天神舟飞行器有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》
9、审议《关于公司为宁波东旭成新材料科技有限公司银行贷款提供担保的议案》
10、审议《关于拟变更公司住所的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大成路九号宾馆九层会议室(地址:北京市丰台区大成路九号)

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、审议《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请增加2018年度授信的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京大成路九号宾馆三层会议室(地址:北京市丰台区大成路九号)

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-20)

议题:

1、审议《关于公司实施业务整合的议案》
2、审议《关于变更公司名称的议案》
3、审议《关于变更公司证券简称的议案》
4、审议《关于2012年非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》
5、审议《关于变更2015年非公开发行募集资金用途用于偿还银行贷款的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次业务整合相关事宜的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司一楼南洋厅

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-06)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于变更股东大会召开地点的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司一楼南洋厅

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》;
2、审议《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请2018年度授信的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司一楼南洋厅。

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-03)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《<2017年年度报告>及其摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;
6、审议《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
7、审议《关于2017年度日常关联交易追认及2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司一楼南洋厅。

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-05)

议题:

1、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》;
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
4、审议《关于换选公司部分董事的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司一楼南洋厅

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《<2016年年度报告>及其摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;
6、审议《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司一楼南洋厅

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
4、审议《关于<浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、审议《关于签订附生效条件的<关于浙江南洋科技股份有限公司定向发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》;
6、审议《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》;
7、审议《关于签订附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的议案》;
8、审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>及其补充协议的议案》;
9、审议《关于公司本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
10、审议《关于提请股东大会批准中国航天空气动力技术研究院及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
11、审议《关于批准本次重组相关财务报告和资产评估报告的议案》;
12、审议《关于本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案》;
13、审议《关于修改公司章程的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1.《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-26)

议题:

1.审议《关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1.审议《2015年度董事会工作报告》
2.审议《2015年度监事会工作报告》
3.审议《2015年度报告及其摘要》
4.审议《2015年度财务决算报告》
5.审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6.审议《关于续聘审计机构的议案》
7.审议《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-06)

议题:

1.审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
4.审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-10-08)、股权登记日(2015-10-19)、现场登记日(2015-10-21)、网络投票日(2015-10-22)、召开日(2015-10-21)

议题:

1.审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-09-01)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-16)、召开日(2015-09-15)

议题:

1、审议《关于继续为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-26)、现场登记日(2015-06-30)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-06-30)

议题:

《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 2、审议《关于公司与关联方共同投资参股合肥微晶材料科技有限公司的关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2015-02-04)、董事会签署日(2015-02-06)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《2014 年度报告及其摘要》
4、审议《2014 年度财务决算报告》
5、审议《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《2014 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2015-01-21)、董事会签署日(2015-01-22)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-04)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-02-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于<浙江南洋科技股份有限公司-第1期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>及其摘要的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
11、审议《关于提请股东大会批准邵奕兴先生及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-16)、召开日(2014-11-14)

议题:

《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2014-09-01)、董事会签署日(2014-09-02)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-17)、召开日(2014-09-16)

议题:

1、审议《关于为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2014-05-15)、董事会签署日(2014-05-16)、股权登记日(2014-05-29)、现场登记日(2014-05-30)、网络投票日()、召开日(2014-05-30)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-13)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-25)、网络投票日(2014-03-27)、召开日(2014-03-25)

议题:

1、审议《关于公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于<浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》。
6、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。
7、审议《公司与宁波东旭成新材料科技有限公司股东签署附条件生效的<浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》。
8、审议《关于签署<浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产盈利预测补偿协议>的议案》。
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》。
10、审议《关于公司现金及发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》。
11、审议《关于公司现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告、备考合并盈利预测审核报告及资产评估报告等的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2014-02-20)、董事会签署日(2014-02-22)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日(2014-03-16)、召开日(2014-03-14)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》。
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及其摘要》。
4、审议《2013年度财务决算报告》。
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、审议《关于续聘审计机构的议案》。
7、审议《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
9、审议《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》。
10、审议《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案修订稿)》。
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2013-05-16)、董事会签署日(2013-05-17)、股权登记日(2013-05-30)、现场登记日(2013-06-03)、网络投票日()、召开日(2013-06-03)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》。
2、审议《2012年度监事会工作报告》
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3、审议《2012年度报告及其摘要》。
4、审议《2012年度财务决算报告》。
5、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、审议《关于续聘审计机构的议案》。
7、审议《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.1选举公司非独立董事
1.1.1选举邵雨田先生为公司非独立董事
1.1.2选举冯小玉先生为公司非独立董事
1.1.3选举冯江平先生为公司非独立董事
1.1.4选举杜志喜先生为公司非独立董事
1.1.5选举李健权先生为公司非独立董事
1.1.6选举闻德辉先生为公司非独立董事
1.1.7选举邵奕兴先生为公司非独立董事
1.2选举公司独立董事
1.2.1选举叶显根先生为公司独立董事
1.2.2选举李永泉先生为公司独立董事
1.2.3选举王呈斌先生为公司独立董事
1.2.4选举郑峰女士为公司独立董事
2、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.1选举冯海斌先生为公司监事
2.2选举王丽娜女士为公司监事
2.3选举毛爱莲女士为公司监事

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2012-09-03)、董事会签署日(2012-09-04)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日()、召开日(2012-09-24)

议题:

1.审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

1.审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
2.审议《关于修订<授权管理制度>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2012-01-16)、董事会签署日(2012-01-18)、股权登记日(2012-02-03)、现场登记日(2012-02-08)、网络投票日()、召开日(2012-02-08)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》。
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度报告及其摘要》。
4、审议《2011年度财务决算报告》。
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、审议《关于续聘审计机构的议案》。
7、审议《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2011-08-08)、董事会签署日(2011-08-09)、股权登记日(2011-08-19)、现场登记日(2011-08-23)、网络投票日(2011-08-24)、召开日(2011-08-23)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
2、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2011-07-05)、董事会签署日(2011-07-06)、股权登记日(2011-07-15)、现场登记日(2011-07-19)、网络投票日(2011-07-20)、召开日(2011-07-19)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，本议案内容需逐项审议：
1.1 发行数量；
1.2 发行股份的价格及定价原则；
1.3 本次发行决议有效期限；
2、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日(2011-05-17)、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
5、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于增加注册资本、变更经营范围并修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日(2011-03-28)、现场登记日(2011-03-31)、网络投票日()、召开日(2011-03-31)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》。
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度报告及其摘要》。
4、审议《2010年度财务决算报告》。
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
6、审议《关于续聘审计机构的议案》。
7、审议《2010年度募集资金使用及存放情况的专项报告》。
8、审议《分公司、子公司管理制度》。
9、审议《修订<公司章程>的议案》（该议案须以特别决议表决）。
10、审议《授权管理制度》。
11、审议《关于向控股子公司台州富洋电子有限公司采购电容薄膜及再生粒子的议案》。
12、审议《关于委托全资子公司广大电子加工金属化膜的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2010-06-18)、董事会签署日(2010-06-19)、股权登记日(2010-07-02)、现场登记日(2010-07-06)、网络投票日()、召开日(2010-07-06)

议题:

1、审议《关于使用超募资金投资建设年产25,000 吨太阳能电池背材膜项目的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江南洋科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市开发区开发大道388号公司南洋厅

重要日期: 首次公告(2010-04-30)、董事会签署日(2010-05-04)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-20)、网络投票日()、召开日(2010-05-20)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》；
6、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
7、审议《关于变更公司工商登记资料的议案》。

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