亚太股份002284股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案》
8、《公司监事2024年度薪酬方案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则》《董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<分红管理制度><关联交易管理办法>等制度的议案》
13、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<分红管理制度>的议案》
13、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15、《关于修订<控股股东行为规范>的议案》
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<分红管理制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15、《关于修订<控股股东行为规范>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度报告全文及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-05)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、《关于拟签订<征迁补偿协议书>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度报告全文及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配方案
6、关于预计2020年度日常关联交易事项的议案
7、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8、关于确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《分红管理制度》的议案
14、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
15、关于修订《关联交易管理办法》的议案
16、关于修订《控股股东行为规范》的议案
17、关于修订《独立董事工作制度》的议案
18、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-09)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-25)、召开日(2019-08-22)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度报告全文及摘要》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2018年度利润分配方案》
6.《2019年度财务预算报告》
7.《关于预计2019年度日常关联交易事项的议案》
8.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
10.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.《关于修改<公司章程>的议案》
12.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.《关于修订<分红管理制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

(一)2017年度董事会工作报告
(二)2017年度监事会工作报告
(三)2017年度报告全文及摘要
(四)2017年度财务决算报告
(五)2017年度利润分配方案
(六)2018年度财务预算报告
(七)关于预计2018年度日常关联交易事项的议案
(八)关于续聘公司2018年度审计机构的议案
(九)关于确认公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的方案
(十)关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

(一)2016年度董事会工作报告
(二)2016年度监事会工作报告
(三)2016年度报告全文及摘要
(四)2016年度财务决算报告
(五)2016年度利润分配方案
(六)2017年度财务预算报告
(七)关于预计2017年度日常关联交易事项的议案
(八)关于续聘公司2017年度审计机构的议案
(九)关于确认公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的预案
(十)关于向银行申请综合授信额度的议案
(十一)关于调整部分募投项目投资进度的议案
(十二)关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案
(十三)关于公司公开发行可转换债券方案的议案
(十四)关于公司公开发行可转换债券预案的议案
(十五)关于公司公开发行可转换债券募集资金的可行性分析报告的议案
(十六)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
(十七)关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换债券具体事宜的议案
(十八)关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
(十九)关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-09)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-23)、网络投票日(2017-01-24)、召开日(2017-01-23)

议题:

(一)《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
(二)《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-11)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、关于提名公司第六届董事会候选人的议案
2、关于公司第六届独立董事津贴的议案
3、关于提名公司第六届监事会候选人的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399号,浙江亚太机电股份有限公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-03-30)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度报告全文及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案
6、2016年度财务预算报告
7、关于预计2016年度日常关联交易事项的议案
8、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
9、关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2015年度薪酬的预案
10、关于向银行申请综合授信额度的议案
11、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
12、公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《分红管理制度》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 亚太股份:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知160000001937809435

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-20)、董事会签署日(2016-01-20)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-03)、网络投票日(2016-02-04)、召开日(2016-02-03)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
4、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》;
6、《关于公司与特定对象签订<2016年非公开发行A股之附条件生效的股份认购协议>的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
9、《关于提请股东大会批准亚太集团就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》;
10、《关于制定公司<未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划>的议案》;
11、《关于调整募投项目投资结构及投资进度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度报告全文及摘要
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、2015年度财务预算报告
7、关于预计2015年度日常关联交易事项的议案
8、关于续聘公司2015年度审计机构的议案
9、关于确认公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案
10、关于向银行申请综合授信额度的议案
11、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-28)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-13)

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票方案有效期的议案
2、关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日()、召开日(2014-06-11)

议题:

(一)关于提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日(2014-04-29)、召开日(2014-04-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票的预案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于制定<未来三年(2014-2016 年)股东回报规划>的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<分红管理制度>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度报告及摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配方案
6、2014年度财务预算报告
7、关于预计2014年度日常关联交易事项的议案
8、关于续聘公司2014年度审计机构的议案
9、关于确认公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案
10、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-07)、董事会签署日(2013-05-08)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、召开日(2013-05-23)

议题:

(一)关于提名公司第五届董事会候选人的议案
(二)关于提名公司第五届监事会候选人的议案
(三)关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
(四)关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

(一)2012 年度董事会工作报告
(二)2012 年度监事会工作报告
(三)2012 年年度报告全文及摘要
(四)2012 年度财务决算报告
(五)2012 年度利润分配方案
(六)2013 年度财务预算报告
(七)关于预计 2013 年度日常关联交易事项的议案
(八)关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案
(九)关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的议案
(十)关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

（一）关于修改《公司章程》的议案
（二）关于制定《分红管理制度》的议案
（三）关于制定《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》的议案
（四）关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
（五）关于修改《董事会议事规则》的议案
（六）关于修改《股东大会议事规则》的议案
（七）关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

（一）2011年度董事会工作报告
（二）2011年度监事会工作报告
（三）2011年年度报告全文及摘要
（四）2011年度财务决算报告
（五）2011年度利润分配方案
（六）2012年度财务预算报告
（七）关于预计2012年度日常关联交易事项的议案
（八）关于续聘公司2012年度审计机构的议案
（九）关于确认公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的议案
（十）关于修订《关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司422会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-07)、董事会签署日(2012-02-08)、股权登记日(2012-02-20)、现场登记日(2012-02-22)、网络投票日()、召开日(2012-02-22)

议题:

（一）关于选举监事的议案；
（二）关于向银行申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司422会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-05)、董事会签署日(2011-12-06)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-20)、网络投票日()、召开日(2011-12-20)

议题:

（一）关于增补董事的议案；
（二）关于向工行申请综合授信额度的议案；
（三）关于安吉子公司向工行申请授信额度的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司422会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-20)、股权登记日(2011-09-07)、现场登记日(2011-09-09)、网络投票日()、召开日(2011-09-09)

议题:

（一）关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案；
（二）关于新增2011年度日常关联交易预计事项的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司422会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-16)、网络投票日()、召开日(2011-04-16)

议题:

1、2010年度董事会工作报告 2、2010年度监事会工作报告 3、2010年年度报告全文及摘要 4、2010年度财务决算报告 5、2010年度利润分配预案 6、2011年度财务预算报告 7、关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案 8、关于预计2011年度日常关联交易事项的议案 9、关于变更公司经营范围及修改公司章程的预案 10、对外投资管理制度

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司422会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-17)、股权登记日(2010-11-29)、现场登记日(2010-12-01)、网络投票日()、召开日(2010-12-01)

议题:

（一）关于调整年产120万套汽车鼓式制动器建设项目总投资构成的议案；
（二）关于增补董事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开二〇〇九年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司422 会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

（一）2009 年度董事会工作报告
（二）2009 年度监事会工作报告
（三）2009 年度报告及摘要
（四）2009 年度财务决算报告
（五）2009 年度利润分配预案
（六）2010 年度财务预算报告
（七）关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案
（八）关于公司2010 年度关联交易预计事项的议案
（九）关于修改公司章程的议案
（十）关于选举公司第四届董事会董事的议案
1、选举候选人陈雅华女士为公司第四届董事会董事
2、选举候选人施瑞康先生为公司第四届董事会董事
3、选举候选人施正堂先生为公司第四届董事会董事
4、选举候选人钱一民先生为公司第四届董事会董事
5、选举候选人黄伟潮先生为公司第四届董事会董事
6、选举候选人黄来兴先生为公司第四届董事会董事
7、选举候选人付于武先生为公司第四届董事会独立董事
8、选举候选人李林先生为公司第四届董事会独立董事
9、选举候选人费忠新先生为公司第四届董事会独立董事
（十一）关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
1、选举候选人宋文玉女士为公司第四届董事会监事
2、选举候选人施纪法先生为公司第四届董事会监事
3、选举候选人黄林法先生为公司第四届董事会监事

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司422会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-23)、董事会签署日(2009-11-24)、股权登记日(2009-12-03)、现场登记日(2009-12-10)、网络投票日()、召开日(2009-12-10)

议题:

（一）关于调整募集资金项目新增主要设备的议案；
（二）关于调整年产260 万套汽车盘式制动器建设项目总投资构成的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太机电股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司422会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-17)、董事会签署日(2009-09-19)、股权登记日(2009-09-30)、现场登记日(2009-10-09)、网络投票日()、召开日(2009-10-09)

议题:

（一）审议关于修改公司章程的议案；
（二）审议关于变更公司注册资本、经营范围及住所的议案。

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