浙富控股002266股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会暨投资者接待日活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告》全文及其摘要
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2024年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
10、《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、关于全资子公司转让合同权利义务并提供担保暨关联交易的议案
2、关于全资子公司转让合同权利义务暨关联交易之事项
3、关于全资子公司提供担保暨关联担保之事项
4、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
5、关于变更公司注册资本及修订<浙富控股集团股份有限公司章程>的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于子公司2024年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
3、《关于子公司2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于修订<浙富控股集团股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<对外担保制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于追加 2023 年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<浙富控股集团股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会暨投资者接待日活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告》全文及其摘要
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于重大资产重组标的公司2022年度业绩完成情况及补偿方案的议案》
7、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》
8、《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于2023年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
11、《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》
12、《关于修订<浙富控股集团股份有限公司章程>的议案》
13、《关于修订<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《关于追认2021年度及2022年度日常关联交易暨追加2023年度日常关联交易的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》(非独立董事)
3、《关于公司董事会换届选举的议案》(独立董事)
4、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、《关于子公司2023年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
2、《关于子公司2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<浙富控股集团股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会暨投资者接待日活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告》全文及摘要
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于变更公司注册地址及修订<浙富控股集团股份有限公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会暨投资者接待日活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年年度报告》全文及摘要
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《公司2020年半年度利润分配预案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<浙富控股集团股份有限公司章程>的议案》
2、《关于申联环保集团新纳入合并报表范围的日常关联交易预计议案》
3、《关于公司对控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
4、《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年年度报告》全文及摘要
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-21)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》;
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》;
5、审议《关于<浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、审议《关于公司签署<浙富控股集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》;
7、审议《关于公司签署<关于浙江申联环保集团有限公司业绩承诺与补偿协议>、<关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议>及其补充协议的议案》;
8、审议《关于批准公司本次重组中相关审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案》;
9、审议《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》;
10、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
11、审议《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》;
12、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
13、审议《关于聘请本次交易中介机构的议案》;
14、审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》;
15、审议《关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》;
16、审议《关于公司本次交易对即期回报的影响及填补措施、相关主体承诺的议案》;
17、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
18、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》;
19、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
20、审议《关于公司拟出售股票资产的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会暨投资者接待日活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦公司302会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.00《公司2018年度董事会工作报告》
2.00《公司2018年度监事会工作报告》
3.00《公司2018年度报告及其摘要》
4.00《公司2018年度财务决算报告》
5.00《公司2018年度利润分配预案》
6.00《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8.00《关于修订<对外担保制度>的议案》
9.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、《关于拟变更重大合同暨关联交易的议案》
2、《关于公司拟签署租赁物买卖合同暨关联交易的议案》
3、《关于公司全资子公司拟签订最高额质押合同的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、《关于全资子公司杭州浙富科技有限公司拟出售房产的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会暨投资者接待日活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦公司302会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度报告及其摘要》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
9、《关于撤销尚未实施的对外担保额度的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-11)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、《关于转让控股子公司部分股权的议案》
2、《关于终止2015年1月收购浙江格睿51%股权中涉及承诺事项的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-26)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》3、审议《关于公司<本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》4、审议《关于<浙富控股集团股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案>的议案》5、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》6、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》7、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》8、审议《关于相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会暨投资者接待日活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度报告及其摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8、审议《修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-02)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-13)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-18)、召开日(2017-01-13)

议题:

1、审议《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-28)、董事会签署日(2016-11-28)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-12)、召开日(2016-12-07)

议题:

1、《关于浙富控股集团股份有限公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于浙富控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3、《关于浙富控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4、《关于〈浙富控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5、《关于浙富控股集团股份有限公司签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6、《关于浙富控股集团股份有限公司签订附条件生效的<发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议>的议案》
7、《关于签订〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
8、《关于签订〈发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》
9、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及补救措施的议案》
10、《关于浙富控股集团股份有限公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》
11、《关于全资子公司为其参股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-08)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-18)

议题:

1、关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-07)、董事会签署日(2016-07-07)、股权登记日(2016-07-14)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-21)、召开日(2016-07-15)

议题:

1、关于全资子公司拟投资建设巴丹图鲁 510MW 水电站项目的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会暨投资者接待日活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度报告及其摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
8、关于选举何大安为公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-10)

议题:

1.关于同意公司与上海民星文化传媒合伙企业(有限合伙)及自然人田明签署《浙富控股集团股份有限公司与上海民星文化传媒合伙企业(有限合伙)关于梦响强音文化传播(上海)有限公司之股权转让协议》的议案
2.《关于收购杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司23%股权的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案(一)
2、关于修订《公司章程》的议案(二)
3、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
4、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会暨投资者接待日活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度报告及其摘要
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
8、关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-11)、董事会签署日(2014-10-11)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-23)、网络投票日(2014-10-28)、召开日(2014-10-23)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、《公司2014年半年度利润分配预案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-02)、董事会签署日(2014-08-02)、股权登记日(2014-08-14)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-19)

议题:

1、《关于对非公开发行中放弃认购的违约方违约责任追究处置的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-06)、董事会签署日(2014-05-06)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《关于提名王磊先生为董事候选人的议案》。
2、《关于提名葛茂亮先生为董事候选人的议案》。
3、《关于提名谢峰先生为独立董事候选人的议案》。
4、《关于修订<公司章程>的议案》。
5、《关于制定<公司对外投资经营管理制度>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙富控股集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会暨投资者接待日活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日(2014-04-28)、召开日(2014-04-24)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度报告及其摘要
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
8、关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
9、关于变更公司注册资本的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于变更募集资金用途的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-06)、股权登记日(2014-03-18)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日(2014-03-20)、召开日(2014-03-19)

议题:

1、《关于同意公司与其他两名法人及 15 名自然人共同与上海海隆软件股份有限公司签署<发行股票购买资产协议>的议案》。
2、《关于同意公司与其他两名法人及 15 名自然人共同与上海海隆软件股份有限公司签署<发行股票购买资产协议之补充协议>的议案》。
3、《提请股东大会授权公司董事会办理以所持上海二三四五网络科技股份有限公司权益认购上海海隆软件股份有限公司发行股份的相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》 2、《关于变更公司经营范围的议案》 3、《关于变更公司注册地址的议案》 4、《关于修订<公司章程>的议案》 5、《关于以水电设备制造经营性净资产增资全资子公司桐庐富春江水电设备有限公司的议案》 6、《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日(2013-11-11)、召开日(2013-11-08)

议题:

1、《公司、控股股东孙毅先生与庞升东先生签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》;
2、《关于公司董事会换届选举的议案》;
3、《关于公司监事会换届选举的议案》;
4、《关于修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-09-02)、网络投票日(2013-09-03)、召开日(2013-09-02)

议题:

1、《公司 2013 年半年度利润分配预案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司与特定发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事3 项的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开2012年度股东大会暨投资者接待日活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-14)、召开日(2013-05-13)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度报告及其摘要
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于银行授信的议案
8、关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
9、关于变更公司注册资本的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、《关于修订<公司募集资金管理制度(修订稿)>的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日(2012-08-22)、召开日(2012-08-21)

议题:

1 关于修订公司非公开发行股票方案的议案
1.1 发行股票的种类和面值
1.2 发行方式
1.3 定价基准日、发行价格及定价原则
1.4 发行数量
1.5 发行对象
1.6 认购方式
1.7 本次募集资金用途
1.8 限售期
1.9 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
1.10 上市地点
1.11 本次发行决议的有效期
2 关于公司非公开发行股票预案（第二次修订）的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-11)、现场登记日(2012-07-12)、网络投票日()、召开日(2012-07-12)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于制定公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-10)、董事会签署日(2012-05-10)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-28)、网络投票日()、召开日(2012-05-28)

议题:

1、关于发行短期融资券的议案
2、关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告。独立董事将在本次股东大会上做述职报告
2、公司2011年度监事会工作报告
3、公司2011年度报告及其摘要
4、公司2011年度财务决算报告
5、公司2011年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于银行授信的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-28)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日(2012-01-11)、召开日(2012-01-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事项的议案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》；
9、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；
10、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
11、《关于修订<公司对外担保制度>的议案》；
12、《关于修订<公司对外投资经营决策制度>的议案》。
13、《关于对控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日(2011-06-23)、召开日(2011-06-22)

议题:

1、审议《关于公司出售浙富置业51%股权暨关联交易的议案》；
2、审议《关于公司出售浙富大厦30%股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告
2、公司2010年度监事会工作报告
3、公司2010年度报告及其摘要
4、公司2010年度财务决算报告
5、公司2010年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于银行授信的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司101会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日(2010-09-15)、召开日(2010-09-14)

议题:

1、审议《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》：
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的种类、来源、数量
1.3 激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据
1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5 激励对象获授权益的条件
1.6 限制性股票的锁定和解锁安排
1.7 股权激励计划的调整
1.8 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.9 限制性股票的回购注销
1.10 公司与激励对象的权利和义务
1.11 股权激励计划的变更与终止
2、审议《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《关于修改公司章程的议案》。
5、审议《关于公司董事会换届的议案》：
5.1 选举孙毅先生为公司第二届董事会董事
5.2 选举余永清先生为公司第二届董事会董事
5.3 选举史国犹先生为公司第二届董事会董事
5.4 选举傅友爱先生为公司第二届董事会董事
5.5 选举赵志强先生为公司第二届董事会董事
5.6 选举宗佩民先生为公司第二届董事会董事
5.7 选举彭建义先生为公司第二届董事会董事
5.8 选举鲍建江先生为公司第二届董事会董事
5.9 选举宋深海先生为公司第二届董事会独立董事
5.10 选举许永斌先生为公司第二届董事会独立董事
5.11 选举吴卫国先生为公司第二届董事会独立董事
5.12 选举郭建堂先生为公司第二届董事会独立董事
6、审议《关于公司监事会换届的议案》:
6.1 选举郑怀勇先生为公司第二届监事会监事
6.2 选举江成先生为公司第二届监事会监事

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-04-01)、现场登记日(2010-04-02)、网络投票日()、召开日(2010-04-02)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度报告及其摘要；
4、公司2009 年度财务决算报告；
5、公司2009 年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于将募投项目部分变更为合资经营方式的议案；
8、关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-16)、董事会签署日(2009-07-16)、股权登记日(2009-08-05)、现场登记日(2009-08-06)、网络投票日()、召开日(2009-08-06)

议题:

1、审议《聘任独立董事》的议案
2、审议《公司章程》修订案的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-26)、现场登记日(2009-03-27)、网络投票日()、召开日(2009-03-27)

议题:

（1）审议《关于2008 年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于2008 年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于2008 年年度报告全文及摘要的议案》；
（4）审议《关于2008 年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《关于2008 年度利润分配的预案》；
（6）审议《浙江富春江水电设备股份有限公司利润分配相关事项》的议案
（7）审议《浙江富春江水电设备股份有限公司章程》（修订案）
（8）审议《更换独立董事》的议案
（9）审议《续聘会计师事务所的议案》
（10）公司独立董事向大会述职

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙富1#厂区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-19)、董事会签署日(2008-08-19)、股权登记日(2008-09-01)、现场登记日(2008-09-02)、网络投票日()、召开日(2008-09-02)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
3、审议《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》
4、审议《关于将公司类型由非上市股份有限公司转为上市股份有限公司的议案》
5、审议《关于将公司注册资本由原来的10739万元变更为14319万元的议案》

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