利尔化学002258股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司绵阳园艺山办公区会议室(四川省绵阳市涪城区园艺街16号久远创新产业园1号楼7楼会议室)

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度分配预案》
6、《公司2023年年度报告正文及其摘要》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于申请综合授信额度及贷款的议案》
9、《关于为子公司提供担保的议案》
10、《关于控股子公司原药生产项目的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利尔化学股份有限公司绵阳园艺山办公区会议室(四川省绵阳市涪城区园艺街16号久远创新产业园1号楼7楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》(一)
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度分配预案》
6、《公司2022年年度报告正文及其摘要》
7、《关于修订<公司章程>的议案》(二)
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
11、《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
12、《关于修订<“三重一大”事项决策管理制度>(含业务管理决策权限表)的议案》
13、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
14、《关于申请综合授信额度及贷款的议案》
15、《关于为子公司提供担保的议案》
16、《关于控股子公司10000吨/年精草铵膦原药及配套工程项目的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2022年第2次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利尔化学股份有限公司绵阳园艺山办公区会议室(四川省绵阳市涪城区园艺街16号久远创新产业园1号楼7楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-09-03)、董事会签署日(2022-09-03)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《2022年度经营团队薪酬与考核方案》
2、《关于制定<董事、监事津贴管理办法>的议案》
3、《关于生物发酵技术产业工程建设项目的议案》
4、《关于年产11000吨农药及配套设施建设项目的议案》
5、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利尔化学股份有限公司绵阳园艺山办公区会议室(四川省绵阳市涪城区园艺街16号久远创新产业园1号楼7楼706)

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
3、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
4、关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利尔化学股份有限公司绵阳临时办公区会议室(四川省绵阳市经济技术开发区文武西路471号)

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-29)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》
3、审议《公司2021年度财务决算报告》
4、审议《公司2021年度分配预案》
5、审议《公司2021年年度报告正文及其摘要》
6、审议《关于申请综合授信额度及贷款的议案》
7、审议《关于为子公司提供担保的议案》
8、审议《关于聘任2022年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2021年第2次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利尔化学股份有限公司绵阳临时办公区会议室(四川省绵阳市经济技术开发区文武西路471号)

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2021年第1次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司绵阳基地会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2021-08-07)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《2021年度经营团队薪酬与考核方案》
3、审议《固定资产投资管理制度》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司绵阳基地会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年度分配预案》
5、审议《公司2020年年度报告正文及其摘要》
6、审议《关于申请综合授信及贷款的议案》
7、审议《关于为子公司提供担保的议案》
8、审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》
9、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
12、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司绵阳基地会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度分配预案》
5、审议《公司2019年年度报告正文及其摘要》
6、审议《关于申请综合授信及贷款的议案》
7、审议《关于为子公司提供担保的议案》
8、审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2019年第2次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司绵阳基地会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2019-08-17)、董事会签署日(2019-08-17)、股权登记日(2019-08-27)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2019年第1次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司绵阳基地会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-03)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-03)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.非独立董事选举
3.独立董事选举
4.监事选举

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼

重要日期: 首次公告(2019-02-23)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-12)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度财务决算报告》
4.《公司2018年度分配预案》
5.《公司2018年年度报告正文及其摘要》
6.《关于申请综合授信及贷款的议案》
7.《关于为子公司提供担保的议案》
8.《关于聘任2019年度审计机构的议案》
9.《关于15000吨/年甲基二氯化磷、含磷阻燃剂、L-草铵膦生产线及配套工程建设项目的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2018年第3次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、审议《关于实施危险废弃物集中处理中心和城市再生资源储备库项目建设的议案》
2、审议《关于向兴业银行申请授信贷款的议案》
3、审议《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议案》
4、审议《关于变更全资子公司部分综合授信方式及相应变更对其部分担保内容的议案》
5、审议《关于对参股公司提供财务资助的议案》
6、审议《对外捐赠管理制度》
7、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供授信担保的议案》
2、审议《关于拟发行短期融资券的议案》
3、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2018-02-01)、董事会签署日(2018-02-01)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-13)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-13)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度财务决算报告》
4、审议《公司2017年度分配预案》
5、审议《公司2017年年度报告正文及其摘要》
6、审议《关于申请综合授信及贷款的议案》
7、审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
9、《关于公司2015-2017年非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细表的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2018年第1次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、《关于公司及控股子公司申请增加综合授信及贷款的议案》
2、《关于申请专项并购贷款的议案》
3、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
5、《公开发行可转换公司债券预案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》
7、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
8、《关于公司2014-2016年非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细表的议案》
9、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
10、《关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2017年第2次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-09-29)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-09-29)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于补选公司董事的议案》
3、《关于公司申请综合授信及贷款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2017年第1次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-17)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-31)、召开日(2017-08-28)

议题:

1、《公司2017年度中期分配预案》
2、《公司股东回报规划(2017~2019)》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2017-02-25)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-15)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度分配预案》
5、审议《公司董事长2016年度及任期薪酬考核方案》
6、审议《公司2016年年度报告正文及其摘要》
7、审议《关于公司及全资子公司申请综合授信及贷款的议案》
8、审议《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》
9、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》
10、审议《关于实施年产10000吨草铵膦原药生产线及配套设施建设项目的议案》
11、审议《关于实施年产1000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目的议案》
12、审议《关于实施年产1000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目的议案》
13、审议《关于全资子公司四川利尔作物科学有限公司增资及改制的议案》
14、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
15、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16、审议《关于继续为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2016-07-06)、董事会签署日(2016-07-06)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-20)、召开日(2016-07-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3、审议《关于对控股子公司担保的反担保物进行调整的议案》
4、审议《关于对参股公司提供财务资助的议案》
5、审议《关于董事会换届选举的议案》
6、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度分配预案》
5、审议《公司董事长2015年度薪酬考核方案》
6、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
7、审议《关于申请综合授信及贷款的议案》
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
9、审议《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》
10、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》
11、审议《关于补选公司董事的议案》
12、审议《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2015年第2次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2、《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》
3、《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》
5、《关于向国开发展基金有限公司申请专项委托贷款的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于延期召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-04-02)、召开日(2015-03-26)

议题:

1、《关于公司符合申请配股条件的议案》
2、《关于公司本次配股方案的议案》
3、《关于配股募集资金运用可行性分析报告的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2015-01-31)、董事会签署日(2015-01-31)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》 2、审议《公司2014年度监事会工作报告》 3、审议《公司2014年度财务决算报告》 4、审议《公司2014年度分配预案》 5、审议《公司2014年年度报告及其摘要》 6、审议《公司董事长2014年度薪酬考核方案》 7、审议《关于申请综合授信的议案》 8、审议《关于为全资子公司提供授信担保的议案》 9、审议《关于公司本部制剂业务整合暨全资子公司增资扩股的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2014-10-10)、董事会签署日(2014-10-10)、股权登记日(2014-10-21)、现场登记日(2014-10-22)、网络投票日(2014-10-27)、召开日(2014-10-22)

议题:

1、《关于聘任2014年度审计机构的议案》
2、《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》
3、《关于修订<章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<证券投资内部控制制度>的议案》
6、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
7、《关于广安利尔化学有限公司申请综合授信的议案》
8、《关于为全资子公司广安利尔化学有限公司提供授信担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼)

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

1、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
2、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;
3、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》;
4、审议《关于签订<精细化学品制造基地项目投资协议>的议案》;
5、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
6、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
7、审议《公司2013年度财务决算报告(含2014度预算方案)》;
8、审议《公司2013年度分配预案》;
9、审议《公司2013年年度报告及其摘要》;
10、审议《公司董事长2013年度薪酬考核方案》;
11、审议《关于申请综合授信的议案》;
12、审议《2000吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能的议案》;
13、审议《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(绵阳经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼)

重要日期: 首次公告(2013-08-17)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日()、召开日(2013-08-27)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》
4、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司办公楼)

重要日期: 首次公告(2013-05-17)、董事会签署日(2013-05-17)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日()、召开日(2013-05-28)

议题:

1审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司办公楼)

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1. 审议《公司2012年度董事会工作报告》 ;
2. 审议《公司2012年度监事会工作报告》 ;
3. 审议《公司2012年度财务决算报告 (含2013度预算方案) 》 ;
4. 审议《公司2012年度分配预案》 ;
5. 审议《公司2012年年度报告及其摘要》 ;
6. 审议《公司董事长 2012年度薪酬考核方案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司办公楼）

重要日期: 首次公告(2012-11-03)、董事会签署日(2012-11-03)、股权登记日(2012-11-13)、现场登记日(2012-11-15)、网络投票日()、召开日(2012-11-15)

议题:

审议《关于对3000 吨/年毒死蜱原药车间设施进行变更的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司办公楼会议室）

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

1、审议《关于控股子公司光气及光气化产品搬迁技改的议案》
2、审议《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》
3、审议《公司股东回报规划》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
6、审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 绵阳高新技术开发区绵兴东路97号久远商厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-10)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日()、召开日(2012-03-27)

议题:

1. 审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2011年度财务决算报告（含2012度预算方案）》；
4. 审议《公司2011年度分配方案》；
5. 审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
6．审议《公司董事长2011年度薪酬考核方案》；
7. 审议《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
8. 审议《关于补选公司董事的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2011年第1次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（绵阳高新技术开发区绵兴东路97号久远商厦五楼）

重要日期: 首次公告(2011-07-23)、董事会签署日(2011-07-23)、股权登记日(2011-08-02)、现场登记日(2011-08-03)、网络投票日()、召开日(2011-08-03)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<证券投资内部控制制度>的议案》
3、审议《关于调整为参股公司提供授信担保相关事项的议案》
4、审议《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（绵阳高新技术开发区绵兴东路97号久远商厦五楼）

重要日期: 首次公告(2011-02-26)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-16)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日()、召开日(2011-03-17)

议题:

1. 审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2010年度财务决算报告》；
4. 审议《公司2010年度分配方案》；
5. 审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
6．审议《公司2010年度董事会成员薪酬考核方案》；
7. 审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》；
8. 审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9. 审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
10. 审议《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》；
11．审议《关于为参股公司江油启明星氯碱化工有限责任公司提供授信担保的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2010年第3次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-21)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-02)、网络投票日()、召开日(2010-09-02)

议题:

审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（绵阳高新技术开发区绵兴东路97号久远商厦五楼）

重要日期: 首次公告(2010-07-15)、董事会签署日(2010-07-15)、股权登记日(2010-08-04)、现场登记日(2010-08-05)、网络投票日()、召开日(2010-08-05)

议题:

1、审议《利尔化学股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
2、审议《利尔化学股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川绵阳高新技术开发区绵兴东路97 号久远商厦五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-05)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日(2010-06-21)、召开日(2010-06-18)

议题:

1. 审议《关于利尔化学股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》
2. 审议《公司董事会关于重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
3. 审议《关于<利尔化学股份有限公司对江苏快达农化股份有限公司增资扩股方案>的议案》
4. 审议《关于签属附生效条件的<江苏快达农化股份有限公司与利尔化学股份有限公司关于向江苏快达农化股份有限公司增资扩股的协议书>的议案》
5. 审议《利尔化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要》
6. 审议《关于提请授权董事会全权办理本次增资扩股具体事宜的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（绵阳高新技术开发区绵兴东路97 号久远商厦五楼）

重要日期: 首次公告(2010-02-27)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-12)、现场登记日(2010-03-15)、网络投票日()、召开日(2010-03-15)

议题:

1. 审议《公司2009 年度财务决算报告》；
2. 审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
3. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
4. 审议《公司2009 年度分配方案》；
5. 审议《公司2009 年年度报告及其摘要》；
6．审议《公司2009 年度董事会成员薪酬考核方案》；
7. 审议《关于补选公司董事的议案》；
8. 审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；
9. 审议《关于聘任公司2010 年度审计机构的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（绵阳市高新技术开发区绵兴东路97 号久远商厦五楼）

重要日期: 首次公告(2009-07-29)、董事会签署日(2009-07-29)、股权登记日(2009-08-11)、现场登记日(2009-08-13)、网络投票日()、召开日(2009-08-13)

议题:

1．审议《关于修订<公司对外担保决策制度>的议案》；
2．审议《公司2009 年中期分配预案》；
3．审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（绵阳市高新技术开发区绵兴东路97 号久远商厦五楼）

重要日期: 首次公告(2009-02-26)、董事会签署日(2009-02-26)、股权登记日(2009-03-11)、现场登记日(2009-03-12)、网络投票日()、召开日(2009-03-12)

议题:

1. 审议《公司2008 年度财务决算报告》；。
2. 审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
3. 审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
4. 审议《公司2008 年度分配预案》；
5. 审议《公司2008 年年度报告及其摘要》；
6．审议《公司董事会成员考核及薪酬管理办法》；
7. 审议《公司证券投资内部控制制度》；
8. 审议《公司对外投资管理制度》；
9. 审议《关于聘任2009 年度审计机构的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 利尔化学股份有限公司2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（绵阳市高新技术开发区绵兴东路97 号久远商厦五楼）

重要日期: 首次公告(2008-11-26)、董事会签署日(2008-11-27)、股权登记日(2008-12-08)、现场登记日(2008-12-09)、网络投票日()、召开日(2008-12-09)

议题:

1. 审议《关于更换公司董事的议案》
2. 审议《关于更换公司监事的议案》
3. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
4. 审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
5. 审议公司《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
6. 审议公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
7. 审议《公司关于调整董事津贴的议案》。
8. 审议《关于调整公司监事津贴的议案》。
9. 审议《公司关于聘任2008 年度审计机构的议案》。

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