安妮股份002235股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配方案》
5、《2023年年度报告》全文及其摘要
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号厦门安妮股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
2、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4、《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号厦门安妮股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
2、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
3、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号厦门安妮股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《厦门安妮股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2、《厦门安妮股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3、《厦门安妮股份有限公司2022年度财务决算报告》
4、《厦门安妮股份有限公司2022年度利润分配方案》
5、《厦门安妮股份有限公司2022年年度报告》全文及其摘要
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
9、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
10、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号厦门安妮股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-17)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
2、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号厦门安妮股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
2、《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号厦门安妮股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《厦门安妮股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、《厦门安妮股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3、《厦门安妮股份有限公司2021年度财务决算报告》
4、《厦门安妮股份有限公司2021年度利润分配方案》
5、《厦门安妮股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要
6、《关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号厦门安妮股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
2、《关于向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号厦门安妮股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-09)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号厦门安妮股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《厦门安妮股份有限公司2020年年度报告》全文及其摘要
2、《厦门安妮股份有限公司2020年度董事会工作报告》
3、《厦门安妮股份有限公司2020年度监事会工作报告》
4、《厦门安妮股份有限公司2020年度财务决算报告》
5、《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配方案》
6、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
7、《关于向银行申请授信提供担保的议案》
8、《关于修订<董事、监事薪酬方案>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《厦门安妮股份有限公司2019年年度报告》全文及其摘要
2、《厦门安妮股份有限公司2019年度董事会工作报告》
3、《厦门安妮股份有限公司2019年度监事会工作报告》
4、《厦门安妮股份有限公司2019年度财务决算报告》
5、《厦门安妮股份有限公司2019年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-01-22)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-04)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会董事议案之非独立董事》(适用累积投票制)
2、《关于选举公司第五届董事会董事议案之独立董事》(适用累积投票制)
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》(适用累积投票制)

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
2、《关于向银行申请授信提供担保的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-27)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、关于公司重大资产重组2018年度未完成业绩承诺相关重组方对公司进行业绩补偿的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及工商变更等相关事项的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-20)、董事会签署日(2019-05-21)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-04)、召开日(2019-06-05)

议题:

1.《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》
3.《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、《厦门安妮股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要 2、《厦门安妮股份有限公司2018年度董事会工作报告》 3、《厦门安妮股份有限公司2018年度监事会工作报告》 4、《厦门安妮股份有限公司2018年度财务决算报告》 5、《厦门安妮股份有限公司2018年度利润分配方案》 6、《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺完成情况的议案》 7、《关于制定公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-14)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-01)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
2、《关于向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-13)

议题:

1、《关于调整<2017年股权激励计划>股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-29)

议题:

1、《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》
2、《关于公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-24)

议题:

(一)、《厦门安妮股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要
(二)、《厦门安妮股份有限公司2017年度董事会工作报告》
(三)、《厦门安妮股份有限公司2017年度监事会工作报告》
(四)、《厦门安妮股份有限公司2017年度财务决算报告》
(五)、《厦门安妮股份有限公司2017年度利润分配方案》
(六)、《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款的议案》
(七)、《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺完成情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
(八)、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》
(九)、《关于修改公司章程的议案》
(十)、《关于补选王惠女士为公司第四届监事会股东监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
3、《关于向银行申请授信提供担保的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-23)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、《关于厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-05)

议题:

(一)、《厦门安妮股份有限公司2016年年度报告》全文及其摘要
(二)、《厦门安妮股份有限公司2016年度董事会工作报告》
(三)、《厦门安妮股份有限公司2016年度监事会工作报告》
(四)、《厦门安妮股份有限公司2016年度财务决算报告》
(五)、《厦门安妮股份有限公司2016年度利润分配方案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-19)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-12-06)

议题:

(一)、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
(二)、《关于投资设立厦门安妮知识产权服务有限公司的议案》
(三)、《关于修改《厦门安妮股份有限公司募集资金管理办法》的议案》
(四)、《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》
(五)、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
(六)、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-01)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-19)

议题:

(一)、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
(二)、《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》,
(三)《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-30)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-30)

议题:

1、《关于调整公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>募集配套资金发行价格的议案》
2、《关于收购深圳市微梦想网络技术有限公司30%股权的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-09)、董事会签署日(2016-05-11)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-26)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
3、《关于批准本次交易相关财务报告和资产评估报告的议案》
4、《关于<厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案》
6、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
7、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》。
8、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
9、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
10、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买及增资相关事宜的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、《2015年度董事会报告》
2、《2015年度监事会报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配方案》
5、《公司2015年年度报告》全文及摘要
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于制定公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-10)

议题:

1、《厦门安妮股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-07)

议题:

1.《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
2.《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
3.《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、《2014年度董事会报告》
2、《2014年度监事会报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配方案》
5、《公司2014年年度报告》及摘要
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-01)、召开日(2015-03-02)

议题:

议案一、《关于对外投资深圳市微梦想网络技术有限公司的议案》
议案二、《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、《关于子公司停产并计提资产减值准备的议案》
2、《关于出售部分闲置生产设备的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99 号公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度的议案》
2、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-05-08)

议题:

1、《2013年度董事会报告》
2、《2013年度监事会报告》
3、《2013年财务决算报告》
4、《2013年度利润分配方案》
5、《公司2013年年度报告》及摘要
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<董事、监事薪酬方案>的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于使用间歇资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日(2013-09-10)、召开日(2013-09-11)

议题:

1、《关于累计投票选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于累计投票选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于累计投票选举第二届监事会非职工监事的议案》
4、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
5、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-09)

议题:

1、《2012 年度董事会报告》
2、《2012 年度监事会报告》
3、《2012 年财务决算报告》
4、《2012 年度利润分配方案》
5、《公司 2012 年年度报告》及摘要
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-09)、现场登记日(2013-01-14)、网络投票日()、召开日(2013-01-14)

议题:

1、《关于向关联人购买房产的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日()、召开日(2012-08-03)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于制定公司2012-2014年股东回报规划的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-16)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、《2011年度董事会报告》
2、《2011年度监事会报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配方案》
5、《公司2011年年度报告》及摘要
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《董事、监事薪酬方案》
8、《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于向兴业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-16)、董事会签署日(2011-12-17)、股权登记日(2011-12-30)、现场登记日(2012-01-05)、网络投票日()、召开日(2012-01-05)

议题:

《关于聘请立信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-05)、董事会签署日(2011-12-06)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-21)、网络投票日()、召开日(2011-12-21)

议题:

1、《关于扩大银行授信额度分配使用范围的议案》；

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-23)、董事会签署日(2011-11-24)、股权登记日(2011-12-06)、现场登记日(2011-12-09)、网络投票日()、召开日(2011-12-09)

议题:

《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-30)、董事会签署日(2011-10-10)、股权登记日(2011-10-21)、现场登记日(2011-10-25)、网络投票日()、召开日(2011-10-25)

议题:

《关于转让湖南中冶美隆纸业有限公司 95%股权的议案》；
《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-13)、网络投票日()、召开日(2011-09-13)

议题:

《关于变更申请银行授信额度方式的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-30)、董事会签署日(2011-07-01)、股权登记日(2011-07-12)、现场登记日(2011-07-15)、网络投票日()、召开日(2011-07-15)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；
2、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、《2010年度董事会报告》
2、《2010年度监事会报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配方案》
5、《公司2010年年度报告》及摘要
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于补选公司董事的议案》
公司独立董事将在会议上做2010年年度述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-20)、董事会签署日(2010-12-21)、股权登记日(2010-12-31)、现场登记日(2011-01-05)、网络投票日()、召开日(2011-01-05)

议题:

《关于对湖南安妮特种涂布纸有限公司增资的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-12)、董事会签署日(2010-11-13)、股权登记日(2010-11-24)、现场登记日(2010-11-29)、网络投票日()、召开日(2010-11-29)

议题:

《关于变更会计师事务所的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99 号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-21)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

1、《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》；
2、《厦门安妮股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》。
3、《厦门安妮股份有限公司关于变更经营范围的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99 号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-30)、董事会签署日(2010-07-01)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-15)、网络投票日()、召开日(2010-07-15)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99 号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日(2010-05-19)、召开日(2010-05-19)

议题:

1、《关于累计投票选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 董事候选人张杰先生
1.02 董事候选人林旭曦女士
1.03 董事候选人张慧女士
1.04 董事候选人郑伟鹤先生
2、《关于累计投票选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人何少平先生
2.02 独立董事候选人赵伟先生
2.03 独立董事候选人郭永芳女士
3、《关于累计投票选举第二届监事会非职工监事的议案》
3.01 非职工监事侯选人戴思宏先生
3.02 非职工监事候选人李昌儒女士
4、《2009 年度董事会报告》
5、《2009 年度监事会报告》
6、《2009 年财务决算报告》
7、《2009 年度利润分配方案》
8、《公司2009 年年度报告》及摘要
9、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
公司独立董事将在会议上做年度述职报告。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-03)、董事会签署日(2009-12-04)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、召开日(2009-12-18)

议题:

审议《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-20)、董事会签署日(2009-10-20)、股权登记日(2009-11-02)、现场登记日(2009-11-03)、网络投票日(2009-11-04)、召开日(2009-11-03)

议题:

审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-20)、董事会签署日(2009-08-22)、股权登记日(2009-08-31)、现场登记日(2009-09-02)、网络投票日()、召开日(2009-09-02)

议题:

1、审议《关于向厦门安妮企业有限公司提供担保的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1. 审议《关于向银行申请授信额度及相关授权的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号本公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-07)、董事会签署日(2009-04-08)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日(2009-04-27)、召开日(2009-04-24)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》；
5、审议《关于公司2008 年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《修改公司章程的议案》；
8、审议《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-26)、董事会签署日(2008-11-27)、股权登记日(2008-12-05)、现场登记日(2008-12-10)、网络投票日(2008-12-11)、召开日(2008-12-10)

议题:

审议《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-20)、董事会签署日(2008-10-22)、股权登记日(2008-11-04)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1. 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-21)、董事会签署日(2008-07-23)、股权登记日(2008-08-01)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1. 审议《厦门安妮股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》；；
2. 审议《厦门安妮股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》；
3. 审议《厦门安妮股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》；
4. 审议《厦门安妮股份有限公司内部审计制度（修订稿）》；
5. 审议《厦门安妮股份有限公司关联交易管理制度（修订稿）》；
6. 审议《厦门安妮股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》；
7. 审议《厦门安妮股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）；
8. 审议《厦门安妮股份有限公司信息披露管理制度（修订稿）》；
9. 关于董事会申请相关授权的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 厦门安妮股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林锦园南路99 号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-26)、董事会签署日(2008-05-28)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-16)、网络投票日()、召开日(2008-06-16)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2007 年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《修改公司章程的议案》。

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