海利得002206股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-15)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度报告及摘要的议案》
5、《公司2023年度利润分配的预案》
6、《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于申请办理银行授信额度的议案》
8、《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
9、《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》
11、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
12、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、《公司2022年度利润分配的预案》
6、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于申请办理银行授信额度的议案》
8、《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》
9、《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、《关于<浙江海利得新材料股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度报告及摘要的议案》
5、《公司2021年度利润分配的预案》
6、《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于申请办理银行授信额度的议案》
8、《关于开展远期外汇交易业务的议案》
9、《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-01)、董事会签署日(2021-08-02)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年年度报告及摘要的议案》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于申请办理银行授信额度的议案》
8、《关于开展远期外汇交易业务的议案》
9、《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-25)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-09)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于向全资子公司划转相关资产的议案》
2、《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-13)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年年度报告及摘要的议案》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于申请办理银行授信额度的议案》
8、《关于开展远期外汇交易业务的议案》
9、《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于提名公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、《关于变更公司总部大楼项目实施方案的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-08)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-26)

议题:

1.00《公司2018年度董事会工作报告》
2.00《公司2018年度监事会工作报告》
3.00《公司2018年度财务决算报告》
4.00《公司2018年年度报告及摘要的议案》
5.00《公司2018年度利润分配预案》
6.00《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00《关于申请办理银行授信额度的议案》
8.00《关于开展远期外汇交易业务的议案》
9.00《关于修订<公司章程>的议案》
10.00《关于为子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-21)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、《公司2018年半年度利润分配的预案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、《关于公司募投项目终止或结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-18)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-06-03)、召开日(2018-05-31)

议题:

1.《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝(一期)项目的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-09)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度财务决算报告》
4《公司2017年年度报告及摘要的议案》
5《公司2017年度利润分配预案》
6《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7《关于申请办理2018年度银行授信额度的议案》
8《关于2018年度远期外汇交易业务的议案》
9《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》
11《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-17)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-06-29)

议题:

1.00关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案
3.00关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案
4.00关于调整增加2017年度银行授信额度的议案
5.00关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-14)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年年度报告及摘要的议案》
5《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
7《关于申请办理2017年度银行授信额度的议案》
8《关于2017年度远期外汇交易业务的议案》
9《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
10《关于变更总部大楼及酒店项目实施的议案》
11《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
13《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
15《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
16《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
17《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
18《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目前期累计投入情况的专项说明的议案》
20《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
21《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》
22《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
23《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
24《关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-21)、股权登记日(2016-08-02)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-08)、召开日(2016-08-08)

议题:

一、关于选举第六届董事会4名非独立董事的议案
二、关于选举第六届董事会3名独立董事的议案
三、《关于公司监事会换届选举的议案》
四、关于《〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
五、《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-18)、网络投票日(2016-07-19)、召开日(2016-07-18)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
2、审议《关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算的报告》
4、审议《2015年年度报告及摘要》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于申请办理2016年度银行授信额度的议案》
议案8《关于为美国海利得有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-17)、召开日(2016-01-15)

议题:

1、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
2、《关于再次修订浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
3、《关于〈关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》
4、《关于调整非公开发行股票方案后公司与高王伟签署附生效条件的非公开发行股份认购合同的议案》
5、《关于调整非公开发行股票方案后高王伟参与认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于提请公司股东大会非关联股东批准高王伟先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
7、《关于再次调整本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-09)、董事会签署日(2015-10-09)、股权登记日(2015-10-19)、现场登记日(2015-10-23)、网络投票日(2015-10-25)、召开日(2015-10-23)

议题:

1.《关于调整2015年度银行授信额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于〈浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》
4、《关于〈关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
5、《关于〈关于本次非公开发行股票募集资金投资项目前期累计投入情况的专项说明〉的议案》
6、《关于〈关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》
7、《关于〈关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施〉的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
9、《关于〈浙江海利得新材料股份有限公司未来三年( 2015-2017)股东分红回报规划〉的议案》
10、《关于调整公司董事会成员人数及所涉专门委员会成员的议案》
11、《关于调整公司监事会成员人数的议案》
12、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算的报告》
4、审议《2014年年度报告及摘要》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于增补公司独立董事的议案》
8、审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
9、审议《关于2015年度远期外汇交易业务的议案》;
10、审议《关于申请办理2015年度银行授信额度的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、《关于与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司签署<确认书>及相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-08-31)、召开日(2014-08-28)

议题:

1、《关于修订股东大会议事规则的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-08)、董事会签署日(2014-07-09)、股权登记日(2014-07-18)、现场登记日(2014-07-22)、网络投票日(2014-07-23)、召开日(2014-07-22)

议题:

1、《关于投资建设年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目的议案》
2、《关于调整2014年度银行授信额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、召开日(2014-04-02)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算的报告》
4、审议《2013年年度报告及摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于申请办理2014年度银行授信额度的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-14)、董事会签署日(2014-02-15)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-28)、网络投票日(2014-03-02)、召开日(2014-02-28)

议题:

1、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经编产业园区新民路 18 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-16)、董事会签署日(2013-05-16)、股权登记日(2013-05-29)、现场登记日(2013-05-31)、网络投票日()、召开日(2013-05-31)

议题:

议案一《关于公司董事会换届选举的议案》
议案二《关于公司监事会换届选举的议案》
议案三《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经编产业园区新民路 18 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度财务决算的报告》
4、审议《2012 年年度报告及摘要》
5、审议《2012 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》
7、审议《关于申请办理 2013 年度银行授信额度的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经编产业园区新民路18 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-20)、网络投票日()、召开日(2013-02-20)

议题:

1、审议《关于公司增资广西地博矿业集团股份有限公司的议案》
2、审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-22)、董事会签署日(2012-12-22)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-07)、网络投票日()、召开日(2013-01-07)

议题:

1、审议《关于建设总部大楼的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、召开日(2012-06-20)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于调整2012年度银行授信额度的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-05)、董事会签署日(2012-05-05)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日(2012-05-20)、召开日(2012-05-18)

议题:

议案《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经编产业园区新民路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算的报告》
4、审议《2011年年度报告及摘要》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》
7、审议《关于申请办理2012年度银行授信额度的议案》
8、审议《关于修订公司投资决策管理制度的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区经编六路1号浙江海利得新材料股份有限公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-10-20)、董事会签署日(2011-10-20)、股权登记日(2011-10-28)、现场登记日(2011-11-02)、网络投票日(2011-11-03)、召开日(2011-11-02)

议题:

议案《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-20)、董事会签署日(2011-09-21)、股权登记日(2011-10-14)、现场登记日(2011-10-17)、网络投票日()、召开日(2011-10-17)

议题:

议案一：审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-26)、董事会签署日(2011-05-27)、股权登记日(2011-06-08)、现场登记日(2011-06-09)、网络投票日()、召开日(2011-06-09)

议题:

审议《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-18)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2010年度财务决算的报告》。
4、审议《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2010年度利润分配的预案》。
6、审议《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》
7、审议《关于申请办理银行授信额度的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区经编六路1号浙江海利得新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日(2011-04-17)、召开日(2011-04-14)

议题:

议案一《关于增加公司公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》
议案二《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-10)、董事会签署日(2011-02-11)、股权登记日(2011-02-23)、现场登记日(2011-02-24)、网络投票日()、召开日(2011-02-24)

议题:

议案一：审议《关于增补公司董事的议案》；
1、增补葛骏敏先生为公司第四届董事会董事；
2、增补张新觉女士为公司第四届董事会董事；
议案二：审议《关于增补公司监事的议案》
1、增补吴玲芳女士为公司第四届监事会监事；
2、增补施莉莎女士为公司第四届监事会监事；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海宁经编产业园区经编六路1 号浙江海利得新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-14)、董事会签署日(2010-08-14)、股权登记日(2010-08-25)、现场登记日(2010-08-27)、网络投票日(2010-08-29)、召开日(2010-08-27)

议题:

议案一、《董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
议案二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案三、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
议案四、《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》；
议案五、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
议案六、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-15)、董事会签署日(2010-05-15)、股权登记日(2010-05-27)、现场登记日(2010-05-28)、网络投票日()、召开日(2010-05-28)

议题:

议案一、审议《浙江海利得新材料股份有限公司关于董事换届选举的议案》议案二、审议《浙江海利得新材料股份有限公司关于监事会换届选举的议案》议案三、审议《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》议案四、《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

（一）审议《2009 年度董事会工作报告》
（二）审议《2009 年度监事会工作报告》
（三）审议《2009 年度财务决算的报告》
（四）审议《关于公司2009 年年度报告及摘要的议案》
（五）审议《关于公司2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》。
（七）审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-14)、董事会签署日(2010-01-15)、股权登记日(2010-01-28)、现场登记日(2010-01-29)、网络投票日(2010-01-31)、召开日(2010-01-29)

议题:

1、《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、《关于将节余募集资金用于公司大有光聚酯切片项目和差别化工业丝项目的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-13)、董事会签署日(2009-08-15)、股权登记日(2009-08-27)、现场登记日(2009-08-28)、网络投票日(2009-08-31)、召开日(2009-08-28)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3、《关于修改<公司投资决策管理制度>部分条款的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

（一）审议《2008 年度董事会工作报告》
（二）审议《2008 年度监事会工作报告》
（三）审议《2008 年度财务决算的报告》
（四）审议《2008 年年度报告及摘要》
（五）审议《关于2008 年度利润分配的预案》
（六）审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》。
（七）审议《关于修订公司章程的议案》。
（八）审议《关于修订公司投资决策管理制度的议案》。
（九）审议《关于修订公司证券投资内控制度的议案》。
（十）审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-05)、董事会签署日(2009-02-06)、股权登记日(2009-02-18)、现场登记日(2009-02-20)、网络投票日(2009-02-22)、召开日(2009-02-20)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
2、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司2008年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-17)、董事会签署日(2008-10-18)、股权登记日(2008-10-28)、现场登记日(2008-10-30)、网络投票日(2008-11-02)、召开日(2008-10-30)

议题:

《关于浙江海利得新材料股份有限公司大有光聚酯切片项目和新增差别化工业丝项目可行性的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-01)、董事会签署日(2008-08-01)、股权登记日(2008-08-14)、现场登记日(2008-08-15)、网络投票日(2008-08-18)、召开日(2008-08-15)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》；
2、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
3、《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-05)、董事会签署日(2008-05-06)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日()、召开日(2008-05-22)

议题:

（一）审议《关于修改现行公司章程的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-04-28)、现场登记日(2008-04-30)、网络投票日()、召开日(2008-04-30)

议题:

（一）审议《2007 年年度董事会工作报告》
（二）审议《2007 年年度监事会工作报告》
（三）审议《2007 年度财务决算的报告》
（四）审议《2007 年年度报告和2007 年年度报告摘要》
（五）审议《关于2007 年度利润分配的预案》
（六）审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》。
（七）审议《关于公司证券投资内控制度的议案》。
（八）审议《关于修改现行公司投资决策管理制度的议案》。
（九）审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案》。
（十）审议《关于募集资金管理办法的修正案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海利得新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-25)、董事会签署日(2008-01-25)、股权登记日(2008-01-30)、现场登记日(2008-02-05)、网络投票日(2008-02-13)、召开日(2008-02-05)

议题:

（一）《关于增加公司注册资本的议案》；
（二）《关于完善上市后公司章程相关条款的议案》
（三）《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

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