宁波东力002164股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区银海路1号宁波东力股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2024年度董事薪酬方案的议案》
6、《2024年度监事薪酬方案的议案》
7、《2023年年度报告及摘要》
8、《关于公司及控股子公司2024年度综合授信额度的议案》
9、《关于制定未来三年(2024年—2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区银海路1号宁波东力股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区银海路1号宁波东力股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告的议案》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《〈2022年年度报告全文〉及其摘要》
6、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司及控股子公司2023年度综合授信额度的议案》
8、《关于2023年度公司为子公司提供融资担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区银海路1号宁波东力股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区银海路1号宁波东力股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于收购股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区银海路1号宁波东力股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告的议案》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《〈2021年年度报告全文〉及其摘要》
6、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司及控股子公司2022年度综合授信额度的议案》
8、《关于2022年度公司为子公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区银海路1号宁波东力股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-18)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-03)、召开日(2021-11-01)

议题:

1、《关于全资子公司出售资产的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区银海路1号宁波东力股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告的议案
4、2020年度利润分配预案
5、《2020年年度报告全文》及其摘要
6、关于聘请2021年度审计机构的议案
7、关于公司及控股子公司2021年度综合授信额度的议案
8、关于2021年度公司为子公司提供融资担保的议案
9、关于制定未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告的议案
4、2019年度利润分配预案
5、《2019年年度报告全文》及其摘要
6、关于聘请2020年度审计机构的议案
7、关于公司及控股子公司2020年度综合授信额度的议案
8、关于2020年度公司为子公司提供融资担保的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于同意控股股东及一致行动人免于发出要约收购的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-21)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-07)、召开日(2019-11-05)

议题:

1、关于改聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-17)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-09-01)、召开日(2019-08-27)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》 2、《关于补选公司监事的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告的议案
4、2018年度利润分配预案
5、《2018年年度报告全文》及其摘要
6、关于公司及控股子公司2019年度综合授信额度的议案
7、关于2019年度公司为子公司提供融资担保的议案
8、关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案
9、关于授权董事会办理股份回购注销相关事宜的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-11)

议题:

1.《关于计提资产减值准备的议案》
2.《关于公司董事免职的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告的议案
4、2017年度利润分配预案
5、《2017年年度报告全文》及其摘要
6、关于聘请2018年度审计机构的议案
7、关于制定未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
8、关于公司及控股子公司2018年度综合授信额度的议案
9、关于2018年度公司为子公司提供融资担保的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-08)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
4、《关于2018年度购买银行低风险理财产品的议案》
5、《关于2018年度开展外汇衍生品交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-11)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-24)

议题:

1、关于子公司深圳市年富供应链有限公司综合授信额度的议案
2、关于为子公司深圳市年富供应链有限公司提供融资担保的议案
3、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
4、关于投资银行理财产品的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-25)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-10-09)

议题:

1、关于增选公司第四届董事会董事的议案
2、关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于变更公司监事的议案
4、关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
5、关于修订《重大事项处置权限管理制度》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告的议案
4、2016年度利润分配预案
5、《2016年年度报告全文》及其摘要
6、关于聘请2017年度审计机构的议案
7、关于公司及控股子公司2017年度综合授信额度的议案
8、关于2017年度公司为子公司提供融资担保的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-23)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4、审议《〈宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要》;
5、审议《关于签订修订后附条件生效的<股份认购协议书>的议案》;
6、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书>和<发行股份及支付现金购买资产补充协议书>的议案》;
7、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产业绩补偿协议书>的议案》;
8、审议《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
9、审议《关于本次交易相关审计报告、评估报告和备考合并财务报表审阅报告的议案》;
10、审议《关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案》;
11、审议《关于授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-05)、董事会签署日(2016-04-05)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告的议案
4、2015年度利润分配预案
5、关于2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告
6、《2015年年度报告全文》及其摘要
7、关于聘请2016年度审计机构的议案
8、关于公司及控股子公司2016年度综合授信额度的议案
9、关于2016年度公司为子公司提供融资担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-08)、网络投票日(2016-03-13)、召开日(2016-03-08)

议题:

1、《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-22)

议题:

1、《关于收购欧尼克股权的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-28)、董事会签署日(2015-02-28)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-17)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-17)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告的议案
4、2014年度利润分配预案
5、关于2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告
6、《2014年年度报告全文》及其摘要
7、关于聘请2015年度审计机构的议案
8、关于制定《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案
9、关于公司及控股子公司2015年度综合授信额度的议案
10、关于2015年度公司为子公司提供融资担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-05)、董事会签署日(2015-01-06)、股权登记日(2015-01-14)、现场登记日(2015-01-15)、网络投票日(2015-01-20)、召开日(2015-01-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于聘请2014年度公司审计机构的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-03)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-16)、网络投票日(2014-12-17)、召开日(2014-12-16)

议题:

1、关于子公司股权转让暨关联交易的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-04)、董事会签署日(2014-11-05)、股权登记日(2014-11-17)、现场登记日(2014-11-18)、网络投票日(2014-11-20)、召开日(2014-11-18)

议题:

关于转让子公司宁波东力新能源装备有限公司股权的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-10)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日(2014-06-16)、召开日(2014-06-11)

议题:

1、关于公司会计估计变更的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁波东力股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告的议案
4、2013年度利润分配预案
5、关于2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告
6、《2013年年度报告全文》及其摘要
7、关于公司及控股子公司2014年度综合授信额度的议案
8、关于2014年度公司为子公司提供融资担保的议案
9.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-13)、董事会签署日(2014-02-14)、股权登记日(2014-02-26)、现场登记日(2014-02-27)、网络投票日()、召开日(2014-02-27)

议题:

1、关于全资子公司宁波东力机械制造有限公司分立的议案
2、补选公司董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-03)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-15)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日()、召开日(2014-01-17)

议题:

1、关于公司经营范围及名称变更的议案
2、关于调整董事会成员人数的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市江北银海路 1 号公司行政楼 1 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告 2、2012 年度监事会工作报告 3、2012 年度财务决算报告的议案 4、2012 年度利润分配预案 5、关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 6、《2012 年年度报告全文》及其摘要 7、关于聘请 2013 年度审计机构的议案 8、关于公司及控股子公司 2013 年度综合授信额度的议案 9、关于 2013 年度公司为子公司提供融资担保的议案 10、关于修订《公司章程》的议案 11、关于子公司增加注册资本的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市江北荪湖路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

1关于修正《公司章程》的议案
2关于制定《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市江北荪湖路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告的议案
4、2011年度利润分配预案
5、关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6、《2011年年度报告全文》及其摘要
7、关于聘请2012年度审计机构的议案
8、关于公司及控股子公司2012年度综合授信额度的议案
9、关于2012年度公司为子公司提供融资担保的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-12)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日(2012-03-27)、召开日(2012-03-26)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市江北荪湖路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-29)、董事会签署日(2011-12-30)、股权登记日(2012-01-12)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-13)、董事会签署日(2011-09-14)、股权登记日(2011-09-26)、现场登记日(2011-09-27)、网络投票日(2011-09-28)、召开日(2011-09-27)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于修订<重大事项处置权限管理制度>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市江北荪湖路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-10)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-04-29)、网络投票日()、召开日(2011-04-29)

议题:

1、2010年度董事会工作报告 2、2010年度监事会工作报告 3、《2010年年度报告全文》及其摘要 4、2010年度财务决算报告的议案 5、2010年度利润分配预案 6、关于聘请2011年度审计机构的议案 7、关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告 8、关于公司及子公司2011年度综合授信额度的议案 9、关于2011年度公司为子公司提供融资担保的议案 10、关于增补公司董事候选人的议案 11、关于修改相关管理制度的议案 12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日(2011-03-29)、召开日(2011-03-28)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2、《关于股权收购暨关联交易的议案》； 3、《关于公司注册地址变更的议案》； 4、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-13)、董事会签署日(2010-09-14)、股权登记日(2010-09-27)、现场登记日(2010-09-28)、网络投票日(2010-09-28)、召开日(2010-09-28)

议题:

1、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波江北工业区荪湖路1号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

1、《关于<2009年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2009年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于增补董事候选人的议案》；
4、《关于<2009年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于2009年度利润分配预案》；
6、《关于聘请2010年度审计机构的议案》；
7、《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于公司及全资子公司2010年度综合授信额度的议案》；
9、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》；
10、《关于<2009年年度报告全文及其摘要>的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-26)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日(2009-05-14)、召开日(2009-05-13)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案逐项审议；
（1）发行方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式
（6）限售期
（7）本次非公开发行前公司未分配利润的安排
（8）募集资金数量及用途
（9）本次非公开发行决议的有效期
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》，该议案逐项审议；
（1）年产4万台模块化减速电机技术改造项目
（2）大型风电齿轮箱产业化项目
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
7、《关于修订〈公司章程〉议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1、《关于<2008年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2008年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2008年年度报告>和<2008年年度报告摘要>的议案》；
4、《关于<2008年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司2008年度利润分配的预案〉》；
6、《关于聘请2009年度财务审计机构的议案》；
7、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
8、《公司及全资子公司2009年度综合授信额度的议案》；
9、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》；
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-31)、董事会签署日(2009-01-05)、股权登记日(2009-01-14)、现场登记日(2009-01-16)、网络投票日()、召开日(2009-01-16)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修订公司〈募集资金管理细则〉的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-10)、董事会签署日(2008-06-11)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-21)、股权登记日(2008-05-06)、现场登记日(2008-05-07)、网络投票日()、召开日(2008-05-07)

议题:

1．审议《2007年度董事会工作报告》；
2．审议《2007年度监事会工作报告》；
3．审议《2007年年度报告全文》及其摘要；
4．审议《2007年度财务决算报告》；
5．审议《关于2007年度利润分配和资本公积金转增的预案》；
6．审议《关于聘请2008年度审计机构的议案》；
7．审议《关于公司申请综合授信额度的议案》；
8．审议《关于全资子公司申请贷款计划和公司为其提供融资担保的议案》；
9．审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-06)、董事会签署日(2007-09-07)、股权登记日(2007-09-18)、现场登记日(2007-09-21)、网络投票日(2007-09-23)、召开日(2007-09-21)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>（草案）的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
3、审议《关于增加宁波东力机械制造有限公司投资的议案》。

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