宏达高科002144股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号宏达高科控股股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2023年年度报告及其摘要》的议案
4、关于审议《2023年财务决算报告》的议案
5、关于审议《2023年度利润分配预案》的议案
6、关于公司2024年度董事薪酬的议案
7、关于公司2024年度监事津贴的议案
8、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9、关于使用自有资金进行现金管理的议案
10、关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案
11、关于修订公司部分内部制度的议案
12、关于非独立董事换届改选的议案
13、关于独立董事换届改选的议案
14、关于选举股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号宏达高科控股股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2022年年度报告及其摘要》的议案
4、关于审议《2022年财务决算报告》的议案
5、关于审议《2022年度利润分配预案》的议案
6、关于公司2023年度董事薪酬的议案
7、关于公司2023年度监事薪酬的议案
8、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9、关于使用自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号宏达高科控股股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2021年年度报告及其摘要》的议案
4、关于审议《2021年财务决算报告》的议案
5、关于审议《2021年度利润分配预案》的议案
6、关于公司2022年度董事薪酬的议案
7、关于公司2022年度监事薪酬的议案
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于使用自有资金进行现金管理的议案
10、关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2020年年度报告及其摘要》的议案
4、关于审议《2020年财务决算报告》的议案
5、关于审议《2020年度利润分配预案》的议案
6、关于公司2021年度董事薪酬的议案
7、关于公司2021年度监事薪酬的议案
8、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9、关于使用自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2019年年度报告及其摘要》的议案
4、关于审议《2019年财务决算报告》的议案
5、关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
6、关于公司2020年度董事薪酬的议案
7、关于公司2020年度监事薪酬的议案
8、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9、关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案
10、关于公司未来三年(2020—2022年度)股东分红回报规划的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-07)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-07)

议题:

1、审议《关于非独立董事换届改选的议案》 2、审议《关于独立董事换届改选的议案》 3、审议《关于选举股东代表监事的议案》 4、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》 5、审议《关于终止原募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 6、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 7、审议《关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案 2、关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案 3、关于审议《2018年年度报告及其摘要》的议案 4、关于审议《2018年财务决算报告》的议案 5、关于审议《2018年度利润分配预案》的议案 6、关于公司2019年度董事薪酬的议案 7、关于公司2019年度监事薪酬的议案 8、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 9、关于使用自有资金进行现金管理的议案 10、关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案; 2、关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案; 3、关于审议《2017年年度报告及其摘要》的议案; 4、关于审议《2017年财务决算报告》的议案; 5、关于审议《2017年度利润分配预案》的议案; 6、关于公司2018年度董事薪酬的议案; 7、关于公司2018年度监事薪酬的议案; 8、关于聘请2018年度审计机构的议案; 9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案; 10、关于使用自有资金进行现金管理的议案; 11、关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案; 12、关于调整募投项目投资进度的议案;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案;
2、关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案;
3、关于审议《2016年年度报告及其摘要》的议案;
4、关于审议《2016年财务决算报告》的议案;
5、关于审议《2016年度利润分配预案》的议案;
6、关于公司2017年度董事薪酬的议案;
7、关于公司2017年度监事薪酬的议案;
8、关于聘请2017年度审计机构的议案;
9、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案;
10、关于使用自有资金进行投资理财的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-22)

议题:

1、审议《关于非独立董事换届改选的议案》
2、审议《关于独立董事换届改选的议案》
3、审议《关于选举股东代表监事的议案》
4、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-24)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
2、关于聘请2016年度审计机构的议案
3、关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2015年年度报告及其摘要》的议案
4、关于审议《2015年财务决算报告》的议案
5、关于审议《2015年度利润分配预案》的议案
6、关于公司2016年度董事薪酬的议案
7、关于公司2016年度监事薪酬的议案
8、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案
9、关于使用自有资金进行投资理财的议案
10、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-07)

议题:

1、关于调整募投项目投资进度及内部投资结构的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-24)、股权登记日(2015-08-04)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-05)

议题:

1、关于收购股权和债权暨关联交易的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案;
3、关于审议《2014年年度报告及其摘要》的议案;
4、关于审议《2014年财务决算报告》的议案;
5、关于审议《2014年度利润分配预案》的议案;
6、关于聘请2015年度审计机构的议案;
7、关于公司2015年度董事薪酬的议案;
8、关于公司2015年度监事薪酬的议案;
9、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案;
10、关于使用自有资金进行投资理财的议案;
11、关于授权董事长处置可供出售金融资产的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市硖石镇海洲路218号宏达大厦11层会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-06)、董事会签署日(2014-08-07)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-21)、网络投票日(2014-08-24)、召开日(2014-08-21)

议题:

1、审议《关于收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-08)、董事会签署日(2014-05-09)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日()、召开日(2014-05-23)

议题:

1、审议《关于补选公司独立董事的议案》
2、审议《关于变更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构及投资进度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-10)、网络投票日()、召开日(2014-05-10)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告(听取公司独立董事述职报告)》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及其摘要》
4、审议《2013年财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司非独立董事2014年度薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司独立董事2014年度独立董事津贴的议案》
10、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-23)、董事会签署日(2013-09-24)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-10-08)、网络投票日(2013-10-09)、召开日(2013-10-08)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案;
2、关于发行公司债券方案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
4、关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-02)、董事会签署日(2013-09-03)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日()、召开日(2013-09-13)

议题:

1、关于非独立董事换届改选的议案
2、关于独立董事换届改选的议案
3、关于监事会换届改选的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-25)、董事会签署日(2013-07-26)、股权登记日(2013-08-08)、现场登记日(2013-08-09)、网络投票日(2013-08-12)、召开日(2013-08-09)

议题:

1、审议《关于审议监事会主席辞职的议案》;
2、审议《关于选举股东代表监事的议案》;
3、审议《关于转让上海佰金医疗器械有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-03)、董事会签署日(2013-05-04)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

1、审议《关于公司非独立董事2013年度薪酬的议案》;
2、审议《关于公司监事2013年度薪酬的议案》;
3、审议《关于公司独立董事2013年度独立董事津贴的议案》;
4、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告(听取公司独立董事述职报告)》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度报告及其摘要》;
4、审议《2012 年财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日(2012-08-12)、召开日(2012-08-10)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-12)、股权登记日(2012-07-23)、现场登记日(2012-07-24)、网络投票日(2012-07-29)、召开日(2012-07-24)

议题:

1、审议《关于将部分募集资金用途变更为永久补充流动资金的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-15)、董事会签署日(2012-06-16)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日(2012-07-01)、召开日(2012-06-26)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
6、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
8、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；
9、审议《关于制定<风险投资管理制度>的议案》；
10、审议《关于授权董事会相关事项的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日(2012-04-22)、召开日(2012-04-20)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票预案》；
6、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
7、审议《2011年度董事会工作报告（听取公司独立董事述职报告）》；
8、审议《2011年度监事会工作报告》；
9、审议《2011年度报告及其摘要》；
10、审议《2011年财务决算报告》；
11、审议《2011年度利润分配预案》；
12、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
13、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号宏达高科会议中心

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-10)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日()、召开日(2011-11-11)

议题:

1、关于收购上海佰金医疗器械有限公司100%股权的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号宏达高科会议中心

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-14)、网络投票日()、召开日(2011-05-14)

议题:

1、2010年度董事会工作报告（听取公司独立董事述职报告）； 2、2010年度监事会工作报告； 3、2010年年度报告及其摘要； 4、2010年财务决算报告议案； 5、2010年度利润分配议案； 6、关于聘请2011年度审计机构的议案。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 宏达高科控股股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海宁市海州西路218 号宏达大厦11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-30)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日(2010-09-16)、召开日(2010-09-14)

议题:

1、审议《关于非独立董事换届改选的议案》（适用累积投票制进行表决）；
2、审议《关于独立董事换届改选的议案》（适用累积投票制进行表决）；
3、审议《关于监事会换届改选的议案》（适用累积投票制进行表决）；
4、审议《关于修改公司章程的议案》；
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江宏达经编股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁市许村镇建设路118号宏达公司会议中心

重要日期: 首次公告(2010-07-21)、董事会签署日(2010-07-22)、股权登记日(2010-08-02)、现场登记日(2010-08-03)、网络投票日()、召开日(2010-08-03)

议题:

1、审议《关于公司增加注册资本的议案》；
2、审议《关于变更公司名称的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江宏达经编股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市许村镇建设路118号宏达经编会议中心

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

1、2009年度董事会工作报告（听取公司独立董事述职报告）；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年年度报告及其摘要；
4、2009年财务决算报告议案；
5、2009年度利润分配议案；
6、关于聘请2010年度审计机构的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江宏达经编股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海宁市建设路118 号宏达经编会议中心

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-13)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-23)、网络投票日(2010-03-26)、召开日(2010-03-23)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江宏达经编股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁市许村镇建设路118号宏达公司会议中心

重要日期: 首次公告(2010-03-08)、董事会签署日(2010-03-09)、股权登记日(2010-03-17)、现场登记日(2010-03-22)、网络投票日()、召开日(2010-03-22)

议题:

（一）审议《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江宏达经编股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海宁市海州路218号宏达大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-07)、董事会签署日(2009-09-08)、股权登记日(2009-09-16)、现场登记日(2009-09-17)、网络投票日(2009-09-22)、召开日(2009-09-17)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江宏达经编股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海宁市海州路218号宏达大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-16)、现场登记日(2009-06-17)、网络投票日(2009-06-21)、召开日(2009-06-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》; 2、《浙江宏达经编股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书及其摘要》; 3、《关于公司发行股份购买资产的议案》; 4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》; 5、《关于公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产补充协议>的议案》; 6、《关于公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订<关于深圳市威尔德医疗电子股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江宏达经编股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州路218号宏达大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日()、召开日(2009-04-14)

议题:

（一）审议二〇〇八年度董事会工作报告；
（二）审议二〇〇八年度监事会工作报告；
（三）审议公司二〇〇八年年度报告全文及摘要；
（四）审议公司二〇〇八年度财务决算报告；
（五）审议公司二〇〇八年度公司利润分配预案；
（六）审议关于聘请二〇〇九年度审计机构的议案；
（七）审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江宏达经编股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海宁市海州路218 号宏达大厦十楼会议

重要日期: 首次公告(2009-03-06)、董事会签署日(2009-03-06)、股权登记日(2009-03-17)、现场登记日(2009-03-18)、网络投票日(2009-03-22)、召开日(2009-03-18)

议题:

1、审议《关于董事王凤鸣先生辞职的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江宏达经编股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海宁市海州路宏达大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-03)、董事会签署日(2008-09-04)、股权登记日(2008-09-16)、现场登记日(2008-09-20)、网络投票日(2008-09-21)、召开日(2008-09-20)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
2、审议《关于独立董事陈岱松先生辞职的议案》；
3、审议《关于董事吴慕涛先生辞职的议案》；
4、审议《关于发行短期融资券的议案》；
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江宏达经编股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁市海州路218号宏达大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-26)、董事会签署日(2008-06-27)、股权登记日(2008-07-07)、现场登记日(2008-07-08)、网络投票日()、召开日(2008-07-08)

议题:

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（二）审议《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江宏达经编股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁市海州路218号宏达大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-12)、网络投票日()、召开日(2008-04-12)

议题:

（一）审议二〇〇七年度董事会工作报告；
（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）；
（二）审议二〇〇七年度监事会工作报告；
（三）审议公司二〇〇七年年度报告全文及摘要；
（四）审议公司二〇〇七年度财务决算报告；
（五）审议公司二〇〇七年度公司利润分配预案；
（六）审议关于聘任二〇〇八年度审计机构的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江宏达经编股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海宁市海州路宏达大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-03)、董事会签署日(2008-03-03)、股权登记日(2008-03-11)、现场登记日(2008-03-12)、网络投票日(2008-03-17)、召开日(2008-03-12)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江宏达经编股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海宁市海州路宏达大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-13)、董事会签署日(2007-08-14)、股权登记日(2007-08-21)、现场登记日(2007-08-22)、网络投票日(2007-08-28)、召开日(2007-08-22)

议题:

1、审议《关于非独立董事换届改选的议案》
2、审议《关于独立董事换届改选的议案》
3、审议《关于监事换届改选的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>（草案）的议案》；
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
9、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

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