三维通信002115股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配方案》
5、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《公司2023年年度报告及其摘要》
7、《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司及其子公司2024年度对外担保预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《会计师事务所选聘制度》
2、《董事会议事规则》
3、《关联交易决策规则》
4、《独立董事制度》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配方案》
5、《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》
6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《公司2022年年度报告及其摘要》
8、《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》
9、《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届及选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届及选举公司第七届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届及选举公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-10)、召开日(2022-08-09)

议题:

1、《关于调整公司对部分控股子公司担保额度的议案》
2、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配方案》
5、《公司2021年年度报告及其摘要》
6、《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》
7、《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》
8、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》
10、《关于江西巨网科技有限公司2021年度业绩奖励与补偿情况的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事制度>的议案》
16、《关于修订<关联交易决策规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、审议《关于签订业绩奖励与补偿协议之补充协议暨关联交易的议案》
2、审议《关于调整江西巨网科技有限公司2020年度业绩补偿金额的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-15)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、审议《关于江西巨网科技有限公司2020年度业绩奖励与补偿情况说明的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《公司2020年年度报告及其摘要》
6、《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》
7、《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》
8、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
9、《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》
10、《关于提请股东大会延长2020年度非公开发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜有效期延期的议案》
12、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策规则>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2、审议《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
3、审议《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4、审议《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
5、审议《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配方案》
5、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
6、审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、审议《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》
10、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
11、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
14、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
15、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
16、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
17、《关于〈未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划〉的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-04)、董事会签署日(2020-02-04)、股权登记日(2020-02-14)、现场登记日(2020-02-18)、网络投票日(2020-02-19)、召开日(2020-02-18)

议题:

1、关于公司与2017年度重大资产重组交易对方签订<业绩奖励及补偿协议>暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、审议《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配方案》
5、审议《公司2018年年度报告及其摘要》
6、审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》
9、审议《未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》
10、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-07-30)、网络投票日(2018-07-31)、召开日(2018-07-30)

议题:

1、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于全资子公司转让部分闲置资产的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年度利润分配方案》
5、审议《公司2017年年度报告及其摘要》
6、审议《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》
8、审议《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦12楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3、审议《关于公司控股子公司与星展测控签订<采购框架协议>暨关联交易的议案》
4、审议《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦12楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-21)

议题:

1、关于《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-07)

议题:

1.00《关于公司受让GoldenOutcome股权及博威无线电部分资产的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-29)、董事会签署日(2017-06-29)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-11)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦12楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-13)

议题:

1、审议《关于以自筹资金收购江西巨网科技股份有限公司18.52%股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以自筹资金收购江西巨网科技股份有限公司18.52%股权相关事宜的议案》
3、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
6、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于签署附条件生效的<业绩承诺与补偿协议>的议案》
8、审议《关于<三维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的决定>第四条规定的议案》
11、审议《关于批准本次交易相关的审计、评估报告的议案》
12、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、审议《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-25)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配方案》
5、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
6、审议《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-10)

议题:

1、审议《关于继续停牌筹划重组的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-20)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司与星展测控签订<采购框架协议>暨关联交易的议案》。
2、审议《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦12楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-22)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-19)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-10)、召开日(2016-08-08)

议题:

1、《关于<公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于将洪革女士作为股权激励对象的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配方案》
5、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
7、审议《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》
9、审议《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
2、审议《核心员工入股“创新业务子公司”管理办法》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、审议《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
2、审议《关于选举鲍恩斯先生为公司独立董事的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司1号会议室;

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配方案》
5、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《公司2014年年度报告及其摘要》
7、审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-15)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-28)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-28)

议题:

1、审议《关于选举杨忠智先生为公司独立董事的议案》
2、审议《关于选举陈向明先生为公司董事的议案》
3、审议《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
4、审议《关于终止合资设立浙江三维节能环保有限公司的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司1号会议室;

重要日期: 首次公告(2014-07-30)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-13)、召开日(2014-08-13)

议题:

1、审议《关于合资设立浙江三维节能环保有限公司的议案》
2、审议《选举杨翌女士公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区火炬大道581号

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、召开日(2014-04-23)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配方案》
5、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
7、审议《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于投资建设无线通信与物联网基地项目的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区火炬大道581号

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-12)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日()、召开日(2013-11-13)

议题:

1、审议《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江火炬大道581号;

重要日期: 首次公告(2013-06-28)、董事会签署日(2013-06-28)、股权登记日(2013-07-10)、现场登记日(2013-07-12)、网络投票日()、召开日(2013-07-12)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会的议案》
2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区火炬大道581号;

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》
5、审议《2012 年度利润分配和资本公积转增方案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江火炬大道581号;

重要日期: 首次公告(2012-12-29)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-09)、现场登记日(2013-01-11)、网络投票日(2013-01-13)、召开日(2013-01-11)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江火炬大道581号

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日(2012-09-13)、召开日(2012-09-12)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《三维通信股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
3、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
4、审议《关于发行公司债券的议案》；
4.1、发行规模
4.2、向公司股东配售的安排
4.3、债券品种及期限
4.4、债券利率及确定方式
4.5、发行方式
4.6、募集资金用途
4.7、担保安排
4.8、发行债券的上市
4.9、决议的有效期
5、审议《关于授权董事会全权办理公司债券发行上市相关事宜的议案》；
6、审议《关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》；
7、审议《关于选举李卫义先生为公司第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江火炬大道581号

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-11)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日(2012-07-15)、召开日(2012-07-13)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江火炬大道581号

重要日期: 首次公告(2012-04-11)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、召开日(2012-04-27)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年年度报告及其摘要》
5、审议《2011年度利润分配和资本公积金转增方案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于调整公司对控股子公司广州逸信担保额度的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江火炬大道581号

重要日期: 首次公告(2012-03-10)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-20)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日()、召开日(2012-03-22)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江火炬大道581号

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日(2011-12-28)、召开日(2011-12-27)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日()、召开日(2011-11-09)

议题:

1、审议《关于增补周芸女士为公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号十二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1. 审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号十二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-19)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《公司2010年年度报告及其摘要》
5、审议《2010年度利润分配方案》
6、审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《前次募集资金使用情况报告》
8、审议《关于审批公司2011年银行授信额度的议案》
9、审议《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》
10、审议《关于选举裘益政为公司独立董事的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江火炬大道581号

重要日期: 首次公告(2010-11-29)、董事会签署日(2010-11-30)、股权登记日(2010-12-09)、现场登记日(2010-12-10)、网络投票日(2010-12-14)、召开日(2010-12-10)

议题:

1) 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2) 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；
（1）发行股票种类及面值；
（2）发行数量；
（3）发行方式；
（4）发行对象；
（5）发行价格、定价原则及定价基准日；
（6）限售期；
（7）募集资金数额及用途；
（8）本次非公开发行股票决议的有效期；
3) 审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》；
4) 审议《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
5) 审议《三维通信股份有限公司非公开发行股票预案》；
6) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
7) 审议《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江火炬大道581号；

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-26)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-10)、网络投票日(2010-09-13)、召开日(2010-09-10)

议题:

（1）审议《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江火炬大道581号

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日(2010-05-18)、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》 2、审议《2009 年度监事会工作报告》 3、审议《2009 年度财务决算报告》 4、审议《公司2009 年年度报告及其摘要》 5、审议《2009 年度利润分配和资本公积金转增方案》 6、审议《关于募集资金2009 年度存放与使用情况的专项报告》 7、审议《关于审批公司2010 年银行授信额度的议案》 8、审议《关于聘请2010 年度财务审计机构的议案》 9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 10、审议《关于修订〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》 11、审议《关于选举公司第三届董事会的议案》 12、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 13、审议《关于修改公司章程的议案》 14、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 15、审议《关于投资设立浙江三维通信技术服务有限公司的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-12)、董事会签署日(2010-02-12)、股权登记日(2010-02-25)、现场登记日(2010-02-26)、网络投票日()、召开日(2010-02-26)

议题:

1. 《关于调整董事会人数并修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江火炬大道581号

重要日期: 首次公告(2009-10-24)、董事会签署日(2009-10-24)、股权登记日(2009-11-04)、现场登记日(2009-11-06)、网络投票日(2009-11-09)、召开日(2009-11-06)

议题:

审议《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-15)、董事会签署日(2009-08-15)、股权登记日(2009-08-25)、现场登记日(2009-08-27)、网络投票日()、召开日(2009-08-27)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江火炬大道581号

重要日期: 首次公告(2009-08-04)、董事会签署日(2009-08-04)、股权登记日(2009-08-13)、现场登记日(2009-08-17)、网络投票日(2009-08-18)、召开日(2009-08-17)

议题:

（1）审议《关于公司继续符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票发行条件以及将发行有效期延长一年的议案》；
（2）审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-16)、董事会签署日(2009-06-16)、股权登记日(2009-06-26)、现场登记日(2009-06-30)、网络投票日()、召开日(2009-06-30)

议题:

审议《关于增加公司2009 年银行授信额度的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-06)、网络投票日()、召开日(2009-04-06)

议题:

（1）审议《2008 年度董事会工作报告》
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》
（3）审议《2008 年度财务决算报告》
（4）审议《公司2008 年年度报告及其摘要》
（5）审议《2008 年度利润分配方案》
（6）审议《关于募集资金2008 年度存放与使用情况的专项报告》
（7）审议《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
（8）审议《关于审批公司2009 年银行授信额度的议案》
（9）审议《关于聘请2009 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-06)、董事会签署日(2009-01-06)、股权登记日(2009-01-19)、现场登记日(2009-01-20)、网络投票日()、召开日(2009-01-20)

议题:

（1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于选举胡小平先生为公司独立董事的议案》
（3）审议《关于变更公司2008年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江火炬大道581号

重要日期: 首次公告(2008-08-06)、董事会签署日(2008-08-06)、股权登记日(2008-08-18)、现场登记日(2008-08-20)、网络投票日(2008-08-21)、召开日(2008-08-20)

议题:

1、审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司申请公开增发人民币普通股(A股)股票的议案》; 3、逐项审议《关于公司增发人民币普通股(A股)募集资金投资项目可行性的议案》; 4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股(A股)相关事宜的议案》 5、审议《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 6、审议《关于本次公开增发股票前滚存利润分配的议案》 7、审议《关于选举胡根法为公司董事的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 三维通信股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江火炬大道581号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-23)、董事会签署日(2008-06-24)、股权登记日(2008-07-03)、现场登记日(2008-07-08)、网络投票日()、召开日(2008-07-08)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修订公司关联交易决策规则的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江三维通信股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市华星路92号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-11)、网络投票日()、召开日(2008-04-11)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》
4、审议《2007 年度财务决算报告》
5、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于募集资金2007 年度使用情况的专项报告》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于聘请2008 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三维通信股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市华星路92号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-24)、董事会签署日(2008-01-25)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-18)、网络投票日()、召开日(2008-02-18)

议题:

1、《关于公司更名及相应修改〈公司章程〉的议案》 2、《关于变更募集资金投资项目实施方式,对浙江三维无线科技有限公司进行增资的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三维通信股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市华星路92号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-10)、董事会签署日(2007-09-11)、股权登记日(2007-09-20)、现场登记日(2007-09-24)、网络投票日(2007-09-26)、召开日(2007-09-24)

议题:

1《关于受让杭州紫光网络技术有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三维通信股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市华星路92号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-27)、董事会签署日(2007-08-28)、股权登记日(2007-09-07)、现场登记日(2007-09-10)、网络投票日(2007-09-12)、召开日(2007-09-10)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《关于选举李钢为公司董事的议案》；
3、《董事、监事薪酬管理办法》；
4、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江三维通信股份有限公司召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市华星路92号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-06)、董事会签署日(2007-04-06)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、召开日(2007-05-11)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年年度报告及其摘要》
4、审议《2006年度财务决算报告》
5、审议《2006年度利润分配方案》
6、审议《关于聘请2007年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三维通信股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市华星路92号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-07)、董事会签署日(2007-03-07)、股权登记日(2007-03-16)、现场登记日(2007-03-20)、网络投票日()、召开日(2007-03-20)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>议案》。
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
4、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》。
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
6、审议《关于选举公司第二届董事会的议案》。
7、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

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