江苏国泰002091股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《江苏国泰国际集团股份有限公司2023年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2023年年度报告摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》
7、《关于修改公司〈章程〉暨变更公司注册资本的议案》
8、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》
12、《关于2024年中期分红安排的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于修改公司<章程>的议案》
2、《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于补选非职工监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-14)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-14)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《江苏国泰国际集团股份有限公司2022年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2022年年度报告摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于修改公司〈章程〉暨变更公司注册资本的议案》
8、《关于补选非职工监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于修改公司<章程>的议案》
2、《关于独立董事薪酬的议案》
3、《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》
4、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
5、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
6、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》
4、《关于重新制定<募集资金管理和使用办法>的议案》
5、《关于修改公司<章程>暨变更公司注册地址及注册资本的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《江苏国泰国际集团股份有限公司2021年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2021年年度报告摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于修改公司〈章程〉暨变更公司注册资本的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于调减暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
3、审议《关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》
4、审议《关于调整公司董事会成员的议案》
5、审议《关于调整公司监事会成员的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《江苏国泰国际集团股份有限公司2020年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2020年年度报告摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、《关于截至2020年9月30日公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》
3、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》
3、审议《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、审议《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、审议《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于分拆所属子公司至创业板上市方案的议案》
3、审议《关于<江苏国泰国际集团股份有限公司关于分拆所属子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)>的议案》
4、审议《关于分拆所属子公司至创业板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5、审议《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、审议《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、审议《关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、审议《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9、审议《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》
11、审议《关于变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、审议《2020年半年度利润分配方案》
2、审议《关于重新制定<对外担保决策制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-04)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、审议《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》
3、审议《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于重新制定<股东大会会议事规则>的议案》
6、审议《关于重新制定<关联交易决策制度>的议案》
7、审议《关于重新制定<募集资金管理和使用办法>的议案》
8、审议《关于重新制定<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年年度报告摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2020年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
9、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
10、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
11、逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦30楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-04)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》
3、《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于修改公司<章程>的议案》
2、《关于独立董事薪酬的议案》
3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
5、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦30楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-15)

议题:

1.《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2018年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2018年年度报告摘要》 4、《2018年度财务决算报告》 5、《2018年年度利润分配方案》 6、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》 7、《关于公司2019年度日常关联交易的议案》 8、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 9、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2018年度业绩承诺实现情况的议案》 10、《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》 11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份或股份赠与相关事宜的议案》 12、《关于国泰华博为香港嘉扬取得银行贸易融资授信提供担保的议案》 13、《关于变更公司名称暨修改公司〈章程〉的议案》 14、《关于变更公司注册资本暨修改公司﹤章程﹥的议案》 15、《关于重大资产重组标的资产减值测试报告》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦30楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-09)

议题:

1.00《关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦30楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-02)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦30楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-16)

议题:

1、审议《关于控股股东承诺变更暨关联交易的议案》
2、审议《关于修改公司﹤章程﹥的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦30楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.审议《关于拟用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2018年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦30楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-07)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-17)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-22)、召开日(2018-07-20)

议题:

1、审议《关于控股子公司拟购买华通公司房屋暨关联交易的议案》
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》,详细内容见公司2017年年度报告,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、审议《2017年度监事会工作报告》。
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2017年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2017年年度报告摘要》。
4、审议《2017年度财务决算报告》。
5、审议《2017年年度利润分配方案》。
6、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。
8、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
9、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2017年度业绩承诺实现情况的议案》。
10、审议《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》。
11、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份或股份赠与相关事宜的议案》。
12、审议《关于控股股东变更承诺履行期限的议案》。
13、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司﹤章程﹥的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦30楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-04)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-09)

议题:

1、审议《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》
2、审议《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》
3、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦30楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-21)、股权登记日(2017-07-28)、现场登记日(2017-08-03)、网络投票日(2017-08-06)、召开日(2017-08-03)

议题:

审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2016年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2016年年度报告摘要》
4.《2016年度财务决算报告》
5.《2016年年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6.《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
7.《关于2017年度日常关联交易的议案》
8.《关于修改公司﹤章程﹥的议案》
9.《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
10.《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2016年度业绩承诺实现情况的议案》
11.《关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民路109号国泰大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-20)

议题:

审议《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-17)、董事会签署日(2017-02-17)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-02)、网络投票日(2017-03-05)、召开日(2017-03-02)

议题:

审议《关于投资设立江苏国泰新能源科技集团有限公司的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-21)

议题:

1、《关于重新制订公司<章程>的议案》
2、《关于重新制订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于重新制订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于重新制订公司<关联交易决策制度>的议案》
5、《关于重新制订公司<对外担保决策制度>的议案》
6、《关于重新制订公司<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于重新制订公司<监事会议事规则>的议案》
8、《关于董事会换届选举的议案》
9、《关于监事会换届选举的议案》
10、《关于独立董事薪酬的议案》
11、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-17)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-08-31)

议题:

1、逐项审议《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案决议有效期的议案》
2、审议《关于调整股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有效期的议案》
3、审议《关于调整募集配套资金调价机制的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-07)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。
3、审议《关于投资建设国泰东南亚纺织服装产业基地项目的议案》
4、审议《关于投资建设国泰中非纺织服装产业基地项目的议案》
5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、审议《关于审议<江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
10、审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产补充协议>、<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》
11、审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
12、审议《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案》
13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于提请股东大会同意国泰集团免于以要约方式增持公司股份的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
16、审议《关于修改公司<章程>的议案》
17、审议《关于重新制订<募集资金管理和使用办法>的议案》
18、审议《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》
19、审议《关于拟与江苏国泰财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏国泰:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》,详细内容见公司2015年年度报告,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、审议《2015年度监事会工作报告》。
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年年度报告摘要》。
4、审议《2015年度财务决算报告》。
5、审议《2015年度利润分配方案》。
6、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于2016年度日常关联交易的议案》。
8、审议《关于修改公司﹤章程﹥的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》 2、审议《2014年度监事会工作报告》 3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年年度报告摘要》 4、审议《2014年度财务决算报告》 5、审议《2014年度利润分配方案》 6、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 7、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于增资江苏国泰财务有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-27)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-10)

议题:

1、《关于拟与江苏国泰财务有限公司签订﹤金融服务协议﹥的议案》
2、《关于2015年综合授信业务的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、关于拟与集团公司合作建房暨关联交易的议案; 2、关于对江苏国泰超威新材料有限公司增资暨关联交易的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日(2014-04-08)、召开日(2014-04-08)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》
2、审议《2013 年度监事会工作报告》。
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年年度报告摘要》。
4、审议《2013 年度财务决算报告》。
5、审议《2013 年度利润分配方案》。
6、审议《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于 2014 年度日常关联交易的议案》。
8、审议《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。
9、审议《关于 2014 年综合授信业务的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日(2014-02-12)、召开日(2014-02-11)

议题:

1、关于变更募集资金用途的议案
2、关于拟受让集团公司房屋暨关联交易的议案
3、关于拟与江苏国泰财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日()、召开日(2013-12-18)

议题:

1、《关于修改公司〈章程〉的议案》;
2、《关于董事会换届选举的议案》;
3、《关于监事会换届选举的议案》;
4、《关于独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-03-22)、现场登记日(2013-03-25)、网络投票日(2013-03-27)、召开日(2013-03-25)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》。
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2012年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2012年年度报告摘要》。
4、审议《2012年度财务决算报告》。
5、审议《2012年度利润分配方案》。
6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-06)、现场登记日(2013-03-11)、网络投票日(2013-03-12)、召开日(2013-03-11)

议题:

1、审议关于《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划(草案)与首期股票期权授予方案(修订稿)》的议案
2、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》的议案;
3、审议关于《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-15)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-27)、现场登记日(2012-12-28)、网络投票日()、召开日(2012-12-28)

议题:

审议《关于增加公司经营范围暨修改公司〈章程〉的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-10)、董事会签署日(2012-11-10)、股权登记日(2012-11-21)、现场登记日(2012-11-23)、网络投票日()、召开日(2012-11-23)

议题:

审议《关于部分调整公司2012年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

审议《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市人民中路42号国贸酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》，详细内容见公司2011年年度报告，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 2、审议《2011年度监事会工作报告》，详细内容见公司2011年年度报告。
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2011年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2011年年度报告摘要》。
4、审议《2011年度财务决算报告》。
5、审议《2011年度利润分配方案》。
6、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市人民中路42号国贸酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2010年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2010年年度报告摘要》。
4、审议《2010年度财务决算报告》。
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-02)、董事会签署日(2010-12-02)、股权登记日(2010-12-16)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、召开日(2010-12-20)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第五届董事会非独立董事
1.1.1 选举王永成先生为董事
1.1.2 选举谭秋斌女士为董事
1.1.3 选举马晓天先生为董事
1.1.4 选举郭盛虎先生为董事
1.1.5 选举闻振英女士为董事
1.1.6 选举吴健先生为董事
1.2 选举第五届董事会独立董事
1.2.1 选举方世南先生为独立董事
1.2.2 选举李国兴先生为独立董事
1.2.3 选举楼光华先生为独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
选举郭利中先生为第五届监事会非职工代表监事
3、《关于独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市人民中路42 号国贸酒店

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日()、召开日(2010-04-06)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009 年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009 年年度报告摘要》。
4、审议《2009 年度财务决算报告》。
5、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
6、审议《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市人民中路42号国贸酒店

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-18)、股权登记日(2009-04-02)、现场登记日(2009-04-06)、网络投票日()、召开日(2009-04-06)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》，详细内容见公司2008年年度报告，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、审议《2008 年度监事会工作报告》，详细内容见公司2008 年年度报告。
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2008 年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2008 年年度报告摘要》。
4、审议《2008 年度财务决算报告》。
5、审议《2008 年度利润分配方案》。
6、审议《关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市人民中路42 号国贸酒店

重要日期: 首次公告(2008-03-08)、董事会签署日(2008-03-08)、股权登记日(2008-03-25)、现场登记日(2008-03-26)、网络投票日()、召开日(2008-03-26)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2007 年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2007 年年度报告摘要》。
4、审议《2007 年度财务决算报告》。
5、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
6、审议《关于授权董事会办理与2007 年度利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》。
7、审议《关于续聘公司2008 年度财务审计机构的议案》。
8、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市人民中路65号国泰时代广场A座24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-26)、董事会签署日(2007-11-27)、股权登记日(2007-12-18)、现场登记日(2007-12-20)、网络投票日()、召开日(2007-12-20)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《董事会议事规则》
5、《独立董事制度（2007年11月）》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市人民中路42号国贸酒店国泰厅

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-12)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

1、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2006年度董事会工作报告》，
2、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2006年度监事会工作报告》，
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2006年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2006年年度报告摘要》。
4、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2006年度财务决算报告》。
5、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2006年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
6、审议《关于授权董事会办理与2006年度利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》。
7、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于续聘公司2007年度财务审计机构的议案》。
8、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

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