美年健康002044股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算报告
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、关于2024年度公司董事薪酬的议案
9、关于2024年度公司监事薪酬的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案
2、关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-08)、董事会签署日(2024-01-08)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-23)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、关于修订公司相关治理制度的议案
2、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于与美因健康科技(北京)有限公司签署《基因检测项目合作协议》暨关联交易的议案
4、关于确认2023年1-11月日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案
5、关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案
6、关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案
2、关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案
2、关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案
3、关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案
2、关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案
3、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核年度的议案
2、关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司及下属子公司提供担保及下属子公司接受关联方担保的议案
2、关于为下属子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2023年度财务预算报告
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案
8、关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案
9、关于2023年度公司董事薪酬的议案
10、关于2023年度公司监事薪酬的议案
11、关于为下属子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案
2、关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案
2、关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案
2、关于为下属控股子公司提供担保额度的议案
3、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的议案
2、关于公司为下属子公司及全资子公司为公司提供担保额度的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要
2、关于《公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、关于为下属子公司提供担保及反担保的议案
2、关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案
3、关于调增2022年度部分日常关联交易预计的议案
4、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3、关于修订公司非公开发行股票预案的议案
4、关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
6、关于公司与认购对象签署《美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案
7、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8、关于为下属子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2022年度财务预算报告
6、关于2021年度利润分配预案的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于2022年度公司董事薪酬的议案
10、关于2022年度公司监事薪酬的议案
11、关于为下属子公司提供担保额度的议案
12、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保及反担保的议案
2、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
3、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-04)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、议案一《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、议案二《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
3、议案三《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、议案三《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、议案四《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、议案五《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 6、议案六《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 7、议案七《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》 8、议案八《关于制定公司未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划的议案》 9、议案九《关于公司与认购对象签署<美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》 10、议案十《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 11、议案十一《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-23)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、《公司2021年员工持股计划(草案)及摘要》
2、《公司2021年员工持股计划管理办法》
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度及全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度报告及摘要》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2021年度财务预算报告》
6、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于2020年度计提商誉减值准备及坏账准备的议案》
9、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》
11、审议《关于调整部分子公司业绩承诺的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
16、审议《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
17、审议《关于修订公司<关联交易决策与控制制度>的议案》
18、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
19、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、议案一《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
2、议案二《关于2021年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、关于出售美因健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于全资子公司与优视科技(中国)有限公司签署软件开发服务协议暨关联交易的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度报告及摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度财务预算报告》
6、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》
9、审议《关于慈铭健康体检管理集团有限公司2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿实施方案的议案》
10、审议《关于补充确认2019年度部分日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》
12、审议《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-09)

议题:

1、关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案
3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-17)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-06-02)、召开日(2019-05-30)

议题:

1、关于公司股份回购实施期限延期的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区滨盛路1508号海亮大厦11楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年度报告及摘要》;
4、审议《公司2018年度财务决算报告》;
5、审议《公司2019年度财务预算报告》;
6、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
8、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案》;
10、审议《关于全资子公司与百胜(深圳)医疗设备有限公司签署采购框架协议暨关联交易的议案》;
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-03)

议题:

1.00关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-22)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-04)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-10)、召开日(2019-03-07)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于调整2018年度日常关联交易预计的议案
3、关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案
4、关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案
5、关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票预案的议案
5、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案
9、关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-13)

议题:

1.关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案
2.关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案(逐项表决)

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-12)

议题:

1.《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
2.《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、议案一《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案》
2、议案二《关于公司为下属境外全资子公司在境外发行债券提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度报告及其摘要》
4、审议《公司2017年度财务决算报告》
5、审议《公司2018年度财务预算报告》
6、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》
9、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案》
11、议案十一《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》;
12、议案十二《关于收购美因健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-09)

议题:

1、《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的议案》
2、《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》
3、《关于购买上海大象医学科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》
4、《关于放弃参股公司上海好卓数据服务有限公司同比例增资权及优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
2、《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》;
3、《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》;
4、《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》;
5、《关于全资子公司投资设立并购基金暨本公司为并购基金优先级资金提供担保的议案》;
6、《关于下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案》;
7、《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-27)

议题:

1.《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》;
2.《关于公司向上海健亿投资中心(有限合伙)增资暨关联交易的议案》》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-29)

议题:

1.《关于<美年大健康产业控股股份有限公司2017年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》;
2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年员工持股计划相关事宜的议案》;
3.《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》;
4.《关于调整公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
5.《关于修订<公司章程>的议案》;
6.《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、《关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业(有限合伙)共同对外投资暨关联交易的议案》
2、《关于全资子公司与上海健亿投资中心(有限合伙)共同对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

1《关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、审议关于《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议关于《公司2016年度报告及其摘要》;
3、审议关于《2016年度财务决算报告》;
4、审议关于《2017年度财务预算报告》;
5、审议关于《2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议关于《2017年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议关于《公司及下属子公司向相关银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》;
8、审议关于《公司符合发行公司债券条件的议案》;
9、审议关于《发行公司债券的议案》;
10、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》;
11、审议关于《提请公司股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%的股权并募集配套资金事宜的议案》;
12、审议关于《公司2016年度监事会工作报告》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号上海健康智谷医疗健康产业园7号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-23)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-08)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-08)

议题:

1、关于《调整本次重大资产重组募集配套资金发行价格调整机制的议案》
2、关于《调整本次重大资产重组募集配套资金发行价格的议案》
3、关于《本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室。

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-12)

议题:

1. 关于《美年大健康产业控股股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》及摘要的议案;
2. 关于《提请股东大会授权董事会办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-08)

议题:

1.关于《补选第六届董事会非独立董事的议案》;
2.关于《下属控股子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》;
3.关于《全资子公司向银行申请借款并提供担保的议案》;
4.关于《调整独立董事津贴标准的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室。

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-14)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-27)

议题:

1.关于下属境外全资子公司收购XinXinHealthcareHoldingLimited(新新健康控股有限公司)100%股权的议案
2.关于全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的议案
3.关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
4.关于全资子公司与上海大象医疗健康科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案
5.关于全资子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案
6.关于全资子公司与美因健康科技(北京)有限公司签订战略发展合作协议暨关联交易的议案
7.关于全资子公司与上海好卓数据服务有限公司签订合作协议暨关联交易的议案
8、关于公司发行超短期融资券的议案
9、关于公司发行中期票据的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室。

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-14)

议题:

1.关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定条件的议案;
2.关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案;
3.关于本次重大资产重组构成关联交易的议案;
4.关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
5.关于公司与交易对方签署重大资产重组相关协议的议案;
6.关于公司与交易对方签署重大资产重组相关协议之补充协议的议案;
7.关于批准《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
8.关于提请公司股东大会批准公司实际控制人俞熔及天亿资管、维途投资免于以要约方式增持公司股份的议案;
9.关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性、估值定价公允性的议案;
10.关于批准本次重大资产重组有关的审计、估值报告的议案;
11.关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案;
12.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-24)

议题:

1.《公司2015年度董事会工作报告》;
2.《公司2015年年度报告》及摘要;
3.《2015年度财务决算报告》;
4.《2016年度财务预算报告》;
5.《关于2015年度利润分配预案的议案》;
6.《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7.《关于会计政策及会计估计变更的议案》;
8.《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》;
9.《关于<修订公司章程>的议案》;
10.《2015年度监事会工作报告》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-08)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-14)、召开日(2016-03-11)

议题:

1.《关于下属子公司向相关银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》;
2.《关于公司及下属子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-24)

议题:

1.《关于变更公司名称的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
3.《关于公司监事会换届选举的议案》
4.《关于提请公司股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-03)

议题:

1.《关于全资子公司向银行申请贰亿元综合授信及公司为其提供担保的议案》;
2.《关于全资子公司为参股公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》;
3.《关于全资子公司参与签订慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议暨关联交易的议案》;
4.《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-06)

议题:

1、《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》
2、《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市江海大道 828 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于公司董事会换届选举的议案》
7、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
8、《关于以募集资金向子公司增资的议案》
9、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市江海大道828号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-19)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开 2014 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市江海大道 828 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、公司 2014 年度董事会工作报告;
2、公司 2014 年度监事会工作报告;
3、公司 2014 年度财务决算报告;
4、公司 2014 年度利润分配预案;
5、公司 2014 年年度报告及其摘要;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、董事会关于募集资金 2014 年年度存放与使用情况的专项报告;
8、公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案;
9、关于受让控股子公司南通三明时装有限公司部分股权暨关联交易的议案;
10、关于取消部分对外担保额度的议案。
11、关于公司2014年度利润分配的临时提案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市江海大道828号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-08)

议题:

1. 关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定条件的议案
2. 关于江苏三友集团股份有限公司重大资产重组方案的议案
2.1 资产置换方案
2.1.1资产置换概况
2.1.2与拟置出资产及美年大健康相关的人员安排
2.2 发行股票购买资产方案
2.2.1 发行股份种类和面值
2.2.2 发行方式、发行对象和认购方式
2.2.3 发行股份的股份定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.4 发行数量
2.2.5 发行股份拟购买资产的定价依据
2.2.6 锁定期安排
2.2.7 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.8 期间损益安排
2.2.9上市地点
2.2.10 发行股份购买资产决议的有效期
2.3 非公开发行股份募集配套资金方案
2.3.1 发行股份的种类和面值
2.3.2 发行方式、发行对象和认购方式
2.3.3 发行股份定价依据、定价基准日和发行价格
2.3.4 发行数量
2.3.5 锁定期安排
2.3.6 募集配套资金用途
2.3.7上市地点
2.3.8 决议的有效期
2.4 本次交易构成重大资产重组
3. 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4. 关于批准《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5. 关于与美年大健康产业(集团)股份有限公司全体股东签订重大资产重组相关协议的议案
6. 关于与盈利预测补偿承诺人签订《盈利预测补偿协议》的议案
7. 关于提请公司股东大会批准美年大健康产业(集团)股份有限公司股东俞熔及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
8. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价公允性的议案
9. 关于批准本次重大资产重组有关的审计、评估和盈利预测审核报告的议案
10. 公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
11. 公司董事会关于本次交易后公司的现金分红政策及相应安排的说明的议案
12. 关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案
13. 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
14. 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市江海大道828号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-07-31)、董事会签署日(2014-08-01)、股权登记日(2014-08-14)、现场登记日(2014-08-18)、网络投票日(2014-08-18)、召开日(2014-08-18)

议题:

议案1《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》
议案2《关于修订<公司章程>的议案》
议案3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案4《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案5《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市外环北路208号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日(2014-06-17)、召开日(2014-06-17)

议题:

议案1《关于终止实施募投项目的议案》;
议案2《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
议案3《关于对外担保事项或将承担担保责任并授权董事长签署相关文件的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市人民东路218号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-15)

议题:

议案1《公司2013年度董事会工作报告》
议案2《公司2013年度监事会工作报告》
议案3《公司2013年度财务决算报告》
议案4《公司2013年度利润分配预案》
议案5《公司2013年年度报告及其摘要》
议案6《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
议案7《关于续聘会计师事务所的议案》
议案8《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路208号)

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、《关于增补公司第五届董事会董事的议案》;
2、《关于补提资产减值准备的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路208号)

重要日期: 首次公告(2014-01-29)、董事会签署日(2014-01-30)、股权登记日(2014-02-13)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日(2014-02-17)、召开日(2014-02-17)

议题:

议案1《关于控股子公司对外提供担保的议案》;
议案2《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路208号)

重要日期: 首次公告(2014-01-03)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-16)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日()、召开日(2014-01-17)

议题:

1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
4、审议《关于制定公司独立董事以及外部监事津贴的议案》;
5、审议《关于修订公司<章程>的议案》;
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
7、审议《关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路 208 号)

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日(2013-11-12)、召开日(2013-11-12)

议题:

议案 1、《关于受让南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司 60%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路 208 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-27)、网络投票日()、召开日(2013-04-27)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、《公司 2012 年度利润分配方案》;
5、《公司 2012 年年度报告及其摘要》;
6、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2012年度)》;
7、《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》;
9、《关于吸收合并全资子公司南通纽恩时装有限公司的议案》,本议案须以特别决议通过;
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
11、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2012-11-01)、董事会签署日(2012-11-02)、股权登记日(2012-11-15)、现场登记日(2012-11-16)、网络投票日()、召开日(2012-11-16)

议题:

1、审议《关于增补提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
（1）审议提名第四届董事会非独立董事候选人陆尔穗先生；
（2）审议提名第四届董事会非独立董事候选人WANGXINGWEI先生。
2、审议《关于增补提名第四届监事会监事的议案》；
3、审议《关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路 208 号）

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2012-03-10)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度财务决算报告》；
4、《公司2011年度利润分配预案》；
5、《公司2011年年度报告及其摘要》；
6、《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》；
9、《关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日(2011-12-28)、现场登记日(2011-12-29)、网络投票日()、召开日(2011-12-29)

议题:

1、审议《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏三友集团股份有限公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2011-08-29)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-14)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208 号）

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-27)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日()、召开日(2011-04-28)

议题:

1、《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、《公司2010 年度财务决算报告》；
4、《公司2010 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
5、《公司2010 年年度报告及其摘要》；
6、《关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司关于召开二〇一〇年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2010-12-09)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-24)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日()、召开日(2010-12-27)

议题:

1、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于制定公司第四届董事会独立董事津贴的预案》；
5、审议《关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》；
6、审议《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修改<独立董事工作细则>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208 号）

重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-09-29)、股权登记日(2010-10-13)、现场登记日(2010-10-14)、网络投票日()、召开日(2010-10-14)

议题:

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208 号）

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日()、召开日(2010-04-27)

议题:

1、《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、《公司2009 年度财务决算报告》；
4、《公司2009 年度利润分配预案》；
5、《公司2009 年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》；
8、《关于增补提名第三届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2009-12-02)、董事会签署日(2009-12-03)、股权登记日(2009-12-16)、现场登记日(2009-12-17)、网络投票日()、召开日(2009-12-17)

议题:

《关于终止实施高档仿真面料生产线技术改造项目的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208 号）

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年度财务决算报告》；
4、《公司2008 年度利润分配预案》；
5、《公司2008 年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2008-07-08)、董事会签署日(2008-07-09)、股权登记日(2008-07-23)、现场登记日(2008-07-24)、网络投票日()、召开日(2008-07-24)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2007年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208 号）

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-17)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、召开日(2008-04-18)

议题:

1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年度财务决算报告》；
4、《公司2007 年度利润分配预案》；
5、《公司2007 年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2007-11-22)、董事会签署日(2007-11-23)、股权登记日(2007-12-06)、现场登记日(2007-12-08)、网络投票日()、召开日(2007-12-08)

议题:

（一）《关于修改<公司章程>的议案》
（二）《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2007-06-28)、董事会签署日(2007-06-29)、股权登记日(2007-07-13)、现场登记日(2007-07-16)、网络投票日()、召开日(2007-07-16)

议题:

1、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
2、《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》；
3、《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2007-03-28)、董事会签署日(2007-03-29)、股权登记日(2007-04-17)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、召开日(2007-04-18)

议题:

1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配预案》；
5、《公司2006年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于修改<公司关联交易决策与控制制度>的议案》；
8、《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开二00六年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2006-08-29)、董事会签署日(2006-08-30)、股权登记日(2006-09-12)、现场登记日(2006-09-14)、网络投票日()、召开日(2006-09-14)

议题:

《关于补选盛东林先生为公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2006-07-26)、董事会签署日(2006-07-27)、股权登记日(2006-08-08)、现场登记日(2006-08-10)、网络投票日()、召开日(2006-08-10)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<公司独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2006-03-30)、董事会签署日(2006-03-30)、股权登记日(2006-04-26)、现场登记日(2006-05-07)、网络投票日()、召开日(2006-05-07)

议题:

1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年度财务决算报告》；
4、《公司2005年度利润分配的预案》；
5、《公司2005年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘2006年度财务审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
9、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
10、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告暨召开2005年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-21)、董事会签署日(2005-10-22)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-28)、网络投票日()、召开日(2005-11-28)

议题:

审议事项：《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告暨召开2005年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏三友集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-20)、董事会签署日(2005-09-21)、股权登记日(2005-09-29)、现场登记日(2005-10-20)、网络投票日()、召开日(2005-10-20)

议题:

《2005年上半度利润分配议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南通市外环北路208号江苏三友集团股份有限公司北

重要日期: 首次公告(2005-09-09)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-09-29)、现场登记日(2005-10-13)、网络投票日(2005-10-13)、召开日(2005-10-13)

议题:

《江苏三友集团股份有限公司股权分置改革方案》；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏三友集团股份有限公司会议室(南通市外环北路208号)

重要日期: 首次公告(2005-06-28)、董事会签署日(2005-06-29)、股权登记日(2005-07-25)、现场登记日(2005-07-28)、网络投票日()、召开日(2005-07-28)

议题:

（1）《关于修改公司章程的议案》
（2）《关于修改股东大会议事规则的议案》
（3）《江苏三友集团股份有限公司投资者关系管理制度》
（4）《江苏三友集团股份有限公司募集资金管理制度》

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