京新药业002020股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配方案
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、关于对全资子公司提供担保的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号浙江京新药业股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号浙江京新药业股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配方案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于对全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号浙江京新药业股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案--选举胡天庆先生为第八届监事会股东代表监事
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号浙江京新药业股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于增补第七届董事会非独立董事的议案
2、关于注销回购股份并减少注册资本的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号浙江京新药业股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及摘要
4、公司2021年度利润分配方案
5、公司2021年度财务决算报告
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于对全资子公司提供担保的议案
8、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9、关于全资子公司投资建设原料药基地一期项目的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号浙江京新药业股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于收购广东沙溪制药有限公司 100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号浙江京新药业股份有限公司会展中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-18)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及摘要
4、公司2020年度利润分配方案
5、公司2020年度财务决算报告
6、关于续聘2021年度审计机构的议案
7、关于对全资子公司提供担保的议案
8、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、审议《关于<公司2020年度非公开发行股票方案>(二次修订稿)的议案》
2、审议《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案>(二次修改稿)的议案》
3、审议《关于<公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>(二次修订稿)的议案》
4、审议《关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方签署<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺(二次修订稿)的议案》
6、审议《关于<公司第三期员工持股计划>(草案)及其摘要的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、审议《关于终止回购公司股份的议案》
2、审议《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
3、审议《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易(修订稿)的议案》
4、审议《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案>(修订稿)的议案》
5、审议《关于<公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>(修订稿)的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同之终止协议>的议案》
8、审议《关于签署<战略合作协议之终止协议>的议案》
9、审议《关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
11、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》
12、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
13、审议《关于提请股东大会批准京新控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份(修订稿)的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-18)、董事会签署日(2020-06-18)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、关于购买物业资产暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告、
2、公司2019年度监事会工作报告、
3、公司2019年年度报告及摘要、
4、公司2019年度利润分配方案、
5、公司2019年度财务决算报告、
6、关于续聘2020年度审计机构的议案、
7、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案、
8、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、
9、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-01-23)、现场登记日(2020-01-31)、网络投票日(2020-02-05)、召开日(2020-01-31)

议题:

1、《关于回购部分社会公众股方案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案--选举胡天庆先生为公司第七届监事会股东代表监事
4、关于与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订招商引资合同的议案
5、关于修订《浙江京新药业股份有限公司独立董事津贴制度》的议案
6、关于《浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
7、关于《浙江京新药业股份有限公司共同成长计划(草案)》及其摘要的议案
8、关于《浙江京新药业股份有限公司共同成长计划之2019年度员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划及共同成长计划有关事项的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2、关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告及摘要
4、公司2018年度利润分配方案
5、关于公司2018年度财务决算报告的议案
6、关于续聘2019年度审计机构的议案
7、逐项审议关于为全资子公司提供担保的议案
8、关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案
9、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-07)、董事会签署日(2018-11-07)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-21)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-08-31)

议题:

1、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2、审议关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型金融理财产品的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告;
2、公司2017年度监事会工作报告;
3、公司2017年年度报告及摘要;
4、公司2017年度利润分配方案;
5、关于公司2017年度财务决算报告的议案;
6、关于续聘2018年度审计机构的议案;
7、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
8、关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案;
9、关于增补第六届董事会非独立董事候选人的议案;
10、关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案;
11、关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案;
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-23)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-07)、召开日(2017-11-06)

议题:

1.00审议关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-06)

议题:

1、审议关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案;
2、审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
3、审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-10)、董事会签署日(2017-05-10)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-24)

议题:

1、审议关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案;
2、审议关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案;
3、审议关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案;
4、审议关于修改公司章程的议案;
5、审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、审议公司2016年度董事会工作报告;
2、审议公司2016年度监事会工作报告;
3、审议公司2016年年度报告及摘要;
4、审议公司2016年度利润分配方案;
5、审议关于公司2016年度财务决算报告的议案;
6、审议关于续聘2017年度审计机构的议案;
7、审议关于为全资子公司提供担保的议案;
8、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
9、审议关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-12)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-03)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-06)

议题:

1、审议《关于终止公司原2016年非公开发行A股股票的议案》; 2、审议《关于终止公司与原特定对象签署的附条件生效的股份认购协议的议案》; 3、审议《关于终止公司2016年员工持股计划的议案》; 4、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》; 5、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》; 6、审议《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》; 7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》; 8、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》; 9、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》; 10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》; 11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》; 12、审议《关于与关联人共同发起设立健康产业投资基金暨关联交易的议案》; 13、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 京新药业:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-03-31)

议题:

1、审议公司2015年度董事会工作报告;
2、审议公司2015年度监事会工作报告;
3、审议公司2015年年度报告及摘要;
4、审议公司2015年度利润分配方案;
5、审议关于公司2015年度财务决算报告的议案;
6、审议关于续聘2016年度审计机构的议案;
7、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
8、审议关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案;
9、审议关于前次募集资金使用情况的专项报告;
10、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
11、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案;
12、审议关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案;
13、审议关于浙江京新药业股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案的议案;
14、审议关于浙江京新药业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案;
15、逐项审议关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案;
16、审议关于浙江京新药业股份有限公司2016年员工持股计划(草案)及其摘要的议案;
17、审议关于公司员工持股计划管理办法的议案;
18、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案;
19、审议关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案;
20、审议关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案;
21、审议关于提请股东大会同意吕钢免于以要约收购方式增持公司股份的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-04)、董事会签署日(2016-01-04)、股权登记日(2016-01-15)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-19)、召开日(2016-01-18)

议题:

议案1审议关于修改《公司章程》并办理相关工商变更登记的议案;议案2审议关于与以色列MAPI公司签署战略合作协议的议案;议案3审议关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-12)

议题:

议案1审议公司关于继续使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼贵宾会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-11)、召开日(2015-08-10)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 ;
2、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 ;
3、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 ;
4、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》 ;
5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 ;
6、审议《关于公司与相关方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>、<股份认购协议>的议案》
7、审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 ;
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 ;
9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》 ;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼贵宾会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、审议公司 2014 年度董事会工作报告;
2、审议公司 2014 年度监事会工作报告;
3、审议公司 2014 年年度报告及摘要;
4、审议公司 2014 年度利润分配方案;
5、审议关于公司 2014 年度财务决算报告的议案;
6、审议关于续聘 2015 年度审计机构的议案;
7、审议关于为全资子公司提供担保的议案;
8、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
9、审议关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案;
10、审议关于补选第五届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼贵宾会议室。

重要日期: 首次公告(2014-11-20)、董事会签署日(2014-11-20)、股权登记日(2014-12-02)、现场登记日(2014-12-03)、网络投票日(2014-12-04)、召开日(2014-12-03)

议题:

关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼贵宾会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-11)、董事会签署日(2014-06-11)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-25)、召开日(2014-06-24)

议题:

1、审议关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案;
2、审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
3、审议关于“京新”商号使用权授予浙江京新控股有限公司使用暨关联交易的议案;
4、审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼贵宾会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-04)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-20)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日(2014-03-24)、召开日(2014-03-21)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告;
2、审议公司2013年度监事会工作报告;
3、审议公司2013年年度报告及摘要;
4、审议公司2013年度利润分配预案;
5、审议关于公司2013年度财务决算报告的议案;
6、审议关于续聘2014年度审计机构的议案;
7、审议关于拟为全资子公司提供担保的议案;
8、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼贵宾会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-18)、董事会签署日(2013-12-18)、股权登记日(2013-12-30)、现场登记日(2013-12-31)、网络投票日(2014-01-02)、召开日(2013-12-31)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案;
3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案;
4、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案;
5、审议关于前次募集资金使用的专项报告;
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案;
7、审议关于批准公司与浙江京新控股有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案;
8、审议关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案;
9、审议关于修改《公司章程》的议案;
10、审议关于制定《未来三年(2013-2015 年)股东回报规划》的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼贵宾会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-17)、董事会签署日(2013-09-17)、股权登记日(2013-09-26)、现场登记日(2013-09-27)、网络投票日()、召开日(2013-09-27)

议题:

1、审议关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员候选人名单的议案;
2、审议关于监事会换届选举及公司第五届监事会股东监事成员候选人名单的议案;
3、审议关于修订《公司独立董事津贴制度》的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800 号本公司行政楼一楼贵宾会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-22)、董事会签署日(2013-06-22)、股权登记日(2013-07-03)、现场登记日(2013-07-04)、网络投票日()、召开日(2013-07-04)

议题:

1、审议关于参与竞价购买股权的议案;2、审议公司关于增加公司注册资本的议案; 3、审议公司关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号本公司一楼贵宾会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日(2013-04-25)、召开日(2013-04-24)

议题:

1 审议关于“京新”商号使用权授予浙江元金投资有限公司使用暨关联交易的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司一楼贵宾会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日(2013-04-08)、召开日(2013-04-03)

议题:

1、审议公司2012年度董事会工作报告; 2、审议公司2012年度监事会工作报告; 3、审议公司2012年年度报告及摘要; 4、审议公司2012年度利润分配预案; 5、审议关于公司2012年度财务决算报告的议案;
6、审议关于续聘2013年度审计机构的议案; 7、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司贵宾会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-06)、董事会签署日(2012-11-06)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-11-19)、网络投票日(2012-11-20)、召开日(2012-11-19)

议题:

1、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
2、审议关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案；
3、审议关于选举公司第四届董事会董事的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于部分变更募集资金投资项目的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日(2012-05-07)、召开日(2012-05-04)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年年度报告及摘要；
4、审议公司2011年度利润分配预案；
5、审议关于公司2011年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所为2012年度审计机构的议案；
7、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-22)、董事会签署日(2012-02-22)、股权登记日(2012-03-06)、现场登记日(2012-03-07)、网络投票日()、召开日(2012-03-07)

议题:

1、审议关于改聘2011年度审计机构的议案；
2、审议关于拟为控股子公司广丰县京新药业有限公司提供担保的议案；
3、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案；
4、审议关于拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案；
5、审议公司关于向银行申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-11-09)、董事会签署日(2011-11-09)、股权登记日(2011-11-21)、现场登记日(2011-11-22)、网络投票日(2011-11-23)、召开日(2011-11-22)

议题:

1、审议关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案；
2、审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日(2011-03-17)、召开日(2011-03-16)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年年度报告及摘要；
4、审议公司2010年度利润分配预案；
5、审议关于公司2010年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘中准会计师事务所为2011年度审计机构的议案；
7、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案；
8、审议关于拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案；
9、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供抵押担保的议案；
10、审议关于修改《公司章程》的议案；
11、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
12、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
13、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
14、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
15、审议关于前次募集资金使用的专项报告；
16、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
17、审议关于批准公司与浙江元金投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800 号本公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-26)、股权登记日(2010-09-15)、现场登记日(2010-09-16)、网络投票日()、召开日(2010-09-16)

议题:

1、审议关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案；
（1）选举公司第四届董事会董事候选人吕钢先生为公司董事；
（2）选举公司第四届董事会董事候选人陈美丽女士为公司董事；
（3）选举公司第四届董事会董事候选人王能能先生为公司董事；
（4）选举公司第四届董事会董事候选人张丽娃女士为公司董事；
（5）选举公司第四届董事会董事候选人徐小明先生为公司董事；
（6）选举公司第四届董事会董事候选人王军民先生为公司董事；
（7）选举公司第四届董事会独立董事候选人史习民先生为公司独立董事；
（8）选举公司第四届董事会独立董事候选人沈竞康先生为公司独立董事；
（9）选举公司第四届董事会独立董事候选人周伟澄先生为公司独立董事。
本次董事会换届选举的议案须以修订《公司章程》的议案通过为前提。
2、审议关于监事会换届选举及公司第四届监事会股东监事候选人名单的议案；
3、审议关于公司对控股子公司提供财务资助事项的议案；
4、审议关于修订独立董事津贴制度的议案；
5、审议关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800 号本公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-05-14)、董事会签署日(2010-05-14)、股权登记日(2010-05-27)、现场登记日(2010-05-28)、网络投票日()、召开日(2010-05-28)

议题:

1、审议关于购置杭州UDC·时代大厦商务写字楼第24、25 层的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800 号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年年度报告及摘要；
4、审议公司2009 年度利润分配预案；
5、审议关于公司2009 年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘中准会计师事务所为2010 年度审计机构的议案；
7、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案；
8、审议关于拟为控股子公司广丰县京新药业有限公司提供担保的议案；
9、审议关于2010 年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-18)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-09-03)、现场登记日(2009-09-04)、网络投票日()、召开日(2009-09-04)

议题:

1、审议关于公司对控股子公司提供财务资助事项的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-14)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-04-29)、现场登记日(2009-04-30)、网络投票日()、召开日(2009-04-30)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年年度报告及摘要；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议关于公司2008 年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘中准会计师事务所为2009 年度审计机构的议案；
7、审议关于拟为全资子公司提供担保的议案；
8、审议关于2009 年度日常关联交易的议案；
9、审议关于修改《公司章程》的议案；
10、审议关于公司向银行申请出口卖方信贷贷款的议案。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-16)、董事会签署日(2008-12-16)、股权登记日(2008-12-26)、现场登记日(2008-12-29)、网络投票日()、召开日(2008-12-29)

议题:

1、审议公司关于拟为控股子公司提供担保的议案；
2、审议关于出售控股子公司股权及关联交易的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-11)、网络投票日()、召开日(2008-11-11)

议题:

1、审议《关于增补第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县城关镇大道东路800 号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-19)、董事会签署日(2008-07-19)、股权登记日(2008-08-05)、现场登记日(2008-08-06)、网络投票日()、召开日(2008-08-06)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议公司关于拟为全资子公司提供担保的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县城关镇大道东路800号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-04-24)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年年度报告及摘要；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议关于公司2007 年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘中准会计师事务所为2008 年度审计机构的议案；
7、审议关于拟为全资子公司提供担保的议案；
8、审议关于2008 年度日常关联交易的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县城关镇大道东路800号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-15)、董事会签署日(2008-01-15)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-28)、网络投票日()、召开日(2008-01-28)

议题:

1、审议关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
2、审议公司关于为全资子公司提供担保的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县城关镇大道东路800号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-29)、董事会签署日(2007-11-29)、股权登记日(2007-12-12)、现场登记日(2007-12-13)、网络投票日()、召开日(2007-12-13)

议题:

1、审议关于浙江日盛控股有限公司为公司提供贷款担保的议案；
2、审议公司关于为全资子公司提供担保的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县城关镇大道东路800号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-11)、董事会签署日(2007-09-11)、股权登记日(2007-09-25)、现场登记日(2007-09-26)、网络投票日()、召开日(2007-09-26)

议题:

1、审议关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案；
2、审议关于监事会换届选举及公司第三届监事会股东监事成员候选人名单的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的议案

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县城关镇大道东路800号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-04-24)、现场登记日(2007-04-25)、网络投票日()、召开日(2007-04-25)

议题:

1、审议公司2006 年度董事会工作报告；
2、审议公司2006 年度监事会工作报告；
3、审议公司2006 年年度报告及摘要；
4、审议公司2006 年度利润分配预案；
5、审议关于公司2006 年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案；
7、审议关于拟为全资子公司提供担保的议案；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司关于召开二○○五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县城关镇大道东路800号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-30)、股权登记日(2006-04-24)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

（1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年年度报告及摘要；
（4）审议公司2005年度利润分配预案；
（5）审议关于公司2005年度财务决算报告的议案；
（6）审议关于续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案；
（7）审议关于修改公司章程的议案；
（8）审议关于修改股东大会议事规则的议案；
（9）审议关于修改董事会议事规则的议案；
（10）审议关于对“盐酸环丙沙星FDA认证技术改造项目”的实施方式和实施地点进行调整的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江京新药业股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省新昌县白云山庄

重要日期: 首次公告(2005-09-09)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-09-29)、现场登记日(2005-10-12)、网络投票日(2005-10-11)、召开日(2005-10-12)

议题:

审议《浙江京新药业股份有限公司股权分置改革方案》。

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