陕西能源001286股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陕西能源投资股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于审议2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议2024年度投资计划的议案》
5、《关于审议2024年度融资及内部授信计划的议案》
6、《关于审议2023年度决算报告的议案》
7、《关于审议2024年度全面预算方案的议案》
8、《关于2023年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司2024年度银行授信额度预计的议案》
10、《关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度日常关联交易的议案》
11、《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》
12、《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
13、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 陕西能源投资股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 陕西能源投资股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、《关于为新疆潞安协鑫准东能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
10、《关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》
11、《关于与陕投集团财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西能源投资股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于2022年度利润分配方案的议案》
2、《关于公司与陕西榆林能源集团有限公司共同投资设立陕电送豫能源基地一体化联营公司的议案》
3、《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》

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