漳州发展000753股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年董事会工作报告》
2、《2023年监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及年度报告摘要
4、《2023年财务决算报告》
5、《2024年财务预算方案》
6、《2023年利润分配预案》
7、《关于2024年度中期分红安排的议案》
8、《关于开展永续债券业务的议案》
9、《关于2024年度对外担保额度的议案》
10、《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》
11、《关于全资子公司福建漳发生态科技有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于聘用2023年度审计机构的议案》
2、《关于全资子公司福建漳发新能源投资有限公司与关联方签署<合同能源管理协议>的议案》
3、《关于下属公司漳州漳发特来电充电科技有限公司与关联方签署<场地使用合同>的议案》
4、《关于下属公司漳发水务(南靖)有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》
5、《关于转让参股公司股权的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于全资子公司福建漳发新能源投资有限公司为其参股公司一道新能源科技(漳州)有限公司提供担保额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-12)、董事会签署日(2023-05-12)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-06)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》
8、《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
9、《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
10、《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
11、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
12、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年董事会工作报告》
2、《2022年监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及年度报告摘要
4、《2022年财务决算报告》
5、《2023年财务预算方案》
6、《2022年利润分配预案》
7、《关于2023年度对外担保额度的议案》
8、《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、《关于收购漳州鑫信建设投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于收购后为控股公司项目融资提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于签署转让地产项目公司股权<补充协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、《关于转让地产项目公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于子公司福建漳发新能源投资有限公司与关联方签署<合同能源管理协议>的议案》
3、《关于下属公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方组成联合体签署<建筑工程施工专业分包合同>的议案》
4、《关于为子公司漳州发展水务集团有限公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》
2、《关于聘任2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、《2021年董事会工作报告》
2、《2021年监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及年度报告摘要
4、《2021年财务决算报告》
5、《2022年财务预算方案》
6、《2021年利润分配预案》
7、《关于2022年度对外担保额度的议案》
8、《关于变更部分募集资金用途的议案》
9、《关于调整独立董事津贴的议案》
10、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
2、《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、审议《关于调整<公司发展战略规划纲要>的议案》
2、审议《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》
3、审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》
4、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
5、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
6、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
7、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-27)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-09)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-08)

议题:

1、《2020年董事会工作报告》
2、《2020年监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》及年度报告摘要
4、《2020年财务决算报告》
5、《2021年财务预算方案》
6、《2020年利润分配预案》
7、《关于2021年度对外担保额度的议案》
8、《关于变更部分募集资金用途的议案》
9、《关于提请股东大会授权经营管理层竞买土地事宜的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
15、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、审议《关于为参股公司福建信禾房地产开发有限公司提供借款额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-20)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、《关于为参股公司福建兆发房地产有限公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年董事会工作报告》
2、《2019年监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》及年度报告摘要
4、《2019年财务决算报告》
5、《2020年财务预算方案》
6、《2019年利润分配预案》
7、《关于2020年度对外担保额度的议案》
8、《关于为控股子公司漳州市展沅环境科技有限公司提供担保额度的议案》
9、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
10、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、《关于为子公司提供担保额度的议案》
2、《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-11)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-11)

议题:

1、审议《关于增补公司独立董事的议案》
2、审议《关于为全资子公司漳州发展水务集团有限公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-26)

议题:

1.《关于延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司借款期限的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、审议《关于全资子公司福建漳发建设有限公司收购漳州市水利电力工程有限公司100%股权的议案》
2、审议《关于漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-08)

议题:

1.00《2018年董事会工作报告》
2.00《2018年监事会工作报告》
3.00《2018年年度报告》及年度报告摘要
4.00《2018年财务决算报告》
5.00《2019年财务预算方案》
6.00《2018年利润分配预案》
7.00《关于2019年度对外担保额度的议案》
8.00《关于为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》
9.00《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其下属公司提供担保额度的议案》
10.00《关于修改<公司章程>的议案》
11.00《关于聘任2019年度审计机构的议案》
12.00《关于增补沈超雄先生为公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、《关于参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、《关于签署<漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议>的议案》
2、《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同>的议案》
3、《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<钢筋购销合同>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-03)

议题:

(一)审议《2017年董事会工作报告》;
(二)审议《2017年监事会工作报告》;
(三)审议《2017年年度报告》及年度报告摘要;
(四)审议《2017年财务决算报告》;
(五)审议《2018年财务预算方案》;
(六)审议《2017年利润分配预案》;
(七)审议《关于2018年度对外担保额度的议案》;
(八)审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;
(九)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(十)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
(十一)审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

(一)审议《关于拟公开挂牌转让福建东南花都置业有限公司50%股权的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-27)

议题:

(一)审议《关于增补公司董事的议案》
(二)审议《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

(一)审议《2016年董事会工作报告》
(二)审议《2016年监事会工作报告》
(三)审议《2016年年度报告》及年度报告摘要
(四)审议《2016年财务决算报告》
(五)审议《2017年财务预算方案》
(六)审议《2016年利润分配预案》
(七)审议《关于2017年度对外担保额度的议案》
(八)审议《关于子公司与福建漳龙管业科技有限公司签署<销售合同>的议案》
(九)审议《关于子公司与福建漳龙商贸集团有限公司签署<销售合同>的议案》
(十)审议《关于下属企业漳州晟达置业有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》
(十一)审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-02)、董事会签署日(2016-11-02)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-15)

议题:

(一)审议《关于孙公司漳州晟达置业有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》
(二)审议《关于子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<分包合同>的议案》
(三)审议《关于转让子公司福建信禾房地产开发有限公司57%股权的议案》
(四)审议《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-23)

议题:

(一)审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》;(二)审议《关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;(三)审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;(四)审议《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》;(五)审议《关于转让全资子公司漳州市华骏福元汽车销售服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》;(六)审议《关于调整2016年度对外担保额度的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

(一)审议《2015年董事会工作报告》
(二)审议《2015年监事会工作报告》
(三)审议《2015年年度报告》及年度报告摘要
(四)审议《2015年财务决算报告》
(五)审议《2016年财务预算方案》
(六)审议《2015年利润分配预案》
(七)审议《关于2016年度对外担保额度的议案》
(八)审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-12)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-25)

议题:

(一)审议《关于公司发行超短期融资券的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-23)、召开日(2016-02-22)

议题:

(一)审议《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-05)、董事会签署日(2016-01-05)、股权登记日(2016-01-14)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-19)、召开日(2016-01-18)

议题:

1. 审议《公司房地产业务专项自查报告》
2. 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》
3. 审议《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》
4. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
5. 审议《关于增补吴强先生为第七届监事会监事的议案》
6. 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7. 审议《关于公司董事及高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺函的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-22)、召开日(2015-12-21)

议题:

(一)审议《关于发行公司短期融资券的议案》;
(二)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
(三)审议《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-12)

议题:

(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-25)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5.《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
6.《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购
协议的议案》
7.《关于提请股东大会同意豁免控股股东福建漳龙集团有限公司要约收购义务的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-22)

议题:

1. 审议《2014年董事会工作报告》
2.审议《2014年监事会工作报告》
3.审议《2014年年度报告》及年度报告摘要;
4.审议《2014年财务决算报告》
5.审议《2015年财务预算方案》
6.审议《2014年利润分配预案》
7.审议《2015年度为控股子公司及孙公司提供担保额度的议案》
8.审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
9.审议《关于孙公司与漳州市一建工程有限司签署<施工合同>的议案》
10. 审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-24)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-24)

议题:

(一)审议《关于调整2014年日常关联交易额度的议案》;
(二)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
(三)审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》;
(四)审议《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署<购销合同>的议案》;
(五)审议《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工合同>的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-28)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-10)、现场登记日(2014-07-11)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-11)

议题:

1.审议《关于发行公司短期融资券的议案》
2.审议《关于变更非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
3. 审议《关于变更股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日(2014-04-24)、召开日(2014-04-22)

议题:

1、审议《2013年董事会工作报告》
2、审议《2013年监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告》及年度报告摘要
4、审议《2013年财务决算报告》
5、审议《2014年财务预算方案》
6、审议《2013年利润分配预案》
7、审议《2014年度为控股子公司提供担保额度的议案》
8、审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于全资子公司漳州市晟发房地产有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》
10、审议《关于为参股公司漳州天同地产有限公司提供财务资助的议案》
11、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-20)、现场登记日(2014-03-25)、网络投票日(2014-03-26)、召开日(2014-03-25)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5.《关于公司与福建漳龙实业有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议暨关联交易的议案》
6.《关于提请股东大会同意豁免控股股东福建漳龙实业有限公司要约收购义务的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
9.《关于修订<公司章程>的议案》
10.《关于制定<未来三年股东分红规划(2014年-2016年)>的议案》
11.《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2014-01-02)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-14)、网络投票日(2014-01-16)、召开日(2014-01-14)

议题:

1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2.审议《关于发行公司债券的议案》;
3.审议《关于公司债券担保的议案》;
4.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-24)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日(2013-12-30)、召开日(2013-12-26)

议题:

1.审议《关于转让参股公司福建漳州农村商业银行股份有限公司8%股权的议案》;
2.审议《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<购销合同>的议案》;
3.审议《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工合同>的议案》;
4.审议《关于子公司之间提供担保额度的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-15)、董事会签署日(2013-06-15)、股权登记日(2013-06-25)、现场登记日(2013-06-27)、网络投票日()、召开日(2013-06-27)

议题:

1.《关于参与土地竞拍的议案》
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1. 审议《2012 年董事会工作报告》
2.审议《2012 年监事会工作报告》
3.审议《2012 年年度报告》及年度报告摘要
4.审议《2012 年财务决算报告》
5.审议《2013 年财务预算方案》
6.审议《2012 年利润分配预案》
7.审议《2013 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
8.审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
9. 审议《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》
10. 审议《关于增补第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-27)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

1.审议《关于签署<诏安县江滨新区南区土地一级开发合作协议书>的议案》
2.审议《关于继续为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

1. 审议《关于制定<公司未来三年分红规划>（2012 年—2014 年）的议案》；

2．审议《关于修改<公司章程>的议案》；

3. 审议《关于参与土地竞拍的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

1. 审议《2011年董事会工作报告》
2．审议《2011年监事会工作报告》
3．审议《2011年年度报告》及年度报告摘要
4．审议《2011年财务决算报告》
5．审议《2012年财务预算方案》
6．审议《2011年利润分配预案》
7．审议《2012年度为控股子公司提供担保额度的议案》
8．审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》；
9. 审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-18)、董事会签署日(2011-10-18)、股权登记日(2011-10-27)、现场登记日(2011-11-02)、网络投票日(2011-11-03)、召开日(2011-11-02)

议题:

审议《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司董事会关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日()、召开日(2011-09-14)

议题:

⒈《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
⒉《关于签署<南靖县船场溪荆西右岸片区土地（除S3地块以外）一级开发合作协议书>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-28)、董事会签署日(2011-07-28)、股权登记日(2011-08-09)、现场登记日(2011-08-11)、网络投票日()、召开日(2011-08-11)

议题:

审议《关于发行公司短期融资券的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-09)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1. 审议《2010年董事会工作报告》
2．审议《2010年监事会工作报告》
3．审议《2010年年度报告》及年度报告摘要
4．审议《2010年财务决算报告》
5．审议《2011年财务预算方案》
6．审议《2010年利润分配预案》
7．审议《2011年度为控股子公司提供担保额度的议案》
8．审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
9. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
10. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
11. 审议《关于选举第六届董事会成员的议案》
12.审议《关于选举第六届监事会成员的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-14)、董事会签署日(2010-08-14)、股权登记日(2010-08-24)、现场登记日(2010-08-26)、网络投票日()、召开日(2010-08-26)

议题:

1．审议《关于参股福建漳州农村商业银行股份有限公司及授权公司管理层权限的议案》
2．审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

1. 审议《2009 年董事会工作报告》；
2．审议《2009 年监事会工作报告》；
3．审议《2009 年年度报告》及年度报告摘要；
4．审议《2009 年财务决算报告》；
5．审议《2010 年财务预算方案》；
6．审议《2009 年利润分配预案》；
7．审议《关于公司2010 年度对外担保额度的议案》；
8．审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-20)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-03-31)、现场登记日(2010-04-01)、网络投票日()、召开日(2010-04-01)

议题:

1、审议《关于签署<漳华路龙文段配套开发用地一级开发合作协议书>的议案》。
2、审议《关于转让漳州靖达土地综合开发有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

1. 审议《2008 年董事会工作报告》；
2．审议《2008 年监事会工作报告》；
3．审议《2008 年年度报告》及年度报告摘要；
4．审议《2008 年财务决算报告》；
5．审议《2009 年财务预算方案》；
6．审议《2008 年利润分配预案》；
7．审议《关于为各子公司提供担保额度的议案》；
8．审议《关于续聘公司审计机构的议案》；
9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-04)、董事会签署日(2008-09-04)、股权登记日(2008-09-16)、现场登记日(2008-09-17)、网络投票日()、召开日(2008-09-17)

议题:

1.审议《关于转让福建华夏汽车城发展有限公司50%股权的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-15)、董事会签署日(2008-07-15)、股权登记日(2008-07-23)、现场登记日(2008-07-28)、网络投票日()、召开日(2008-07-28)

议题:

1、审议《关于转让漳州市交通开发有限公司100%股权的议案》；
2、审议《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

（1）《2007 年董事会工作报告》；
（2）《2007 年监事会工作报告》；
（3）《2007 年年度报告》及年度报告摘要；
（4）《2007 年财务决算报告》；
（5）《2008 年财务预算方案》；
（6）《2007 年利润分配预案》；
（7）《关于公司2008年度对外担保额度的议案》；
（8）《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008 年度审计机构》的议案
（9）《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-11)、现场登记日(2008-03-13)、网络投票日()、召开日(2008-03-13)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届及选举第五届监事会股东代表担任监事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-02)、董事会签署日(2008-02-02)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日()、召开日(2008-02-14)

议题:

1、审议续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司董事会关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

《关于收购漳州市交通开发有限公司10%股权的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 福建漳州发展股份有限公司董事会关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-24)、董事会签署日(2007-03-24)、股权登记日(2007-04-09)、现场登记日(2007-04-11)、网络投票日()、召开日(2007-04-11)

议题:

（1）审议公司《2006 年董事会工作报告》。
（2）审议公司《2006 年监事会工作报告》。
（3）审议公司《2006 年年度报告》及年度报告摘要。
（4）审议公司《2006 年财务决算报告》。
（5）审议公司《2006 年利润分配预案》。
（6）审议《关于公司2007 年度对外担保额度的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司董事会关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-14)、董事会签署日(2006-12-14)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-27)、网络投票日()、召开日(2006-12-27)

议题:

（1）《关于变更公司名称的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》；
（3）《关于公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-12)、董事会签署日(2006-06-12)、股权登记日(2006-06-28)、现场登记日(2006-06-29)、网络投票日(2006-07-03)、召开日(2006-06-29)

议题:

《福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司股权分置改革与定向回购方案及修改公司章程的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司董事会关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

（1）审议公司《2005年董事会工作报告》。
（2）审议公司《2005年监事会工作报告》。
（3）审议公司《2005年年度报告》及年度报告摘要。
（4）审议公司《2005年财务决算报告》。
（5）审议公司《2005年利润分配预案》。
（6）审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构》的议案。
（7）审议《〈公司章程〉修订案》。
（8）审议《〈股东大会议事规则〉修订案》。
（9）审议《〈董事会议事规则〉修订案》。
（10）审议《〈监事会议事规则〉修订案》。
（11）审议《〈关联交易决策规则〉修订案》。
（12）审议《关于公司2006年度对控股子公司担保额度的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司董事会关于召开公司2005年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-22)、董事会签署日(2005-11-23)、股权登记日(2005-12-15)、现场登记日(2005-12-20)、网络投票日()、召开日(2005-12-20)

议题:

《关于以漳州通达道路开发有限公司74.8％、漳州漳信发展有限公司75％股权置换漳州市交通开发有限公司90%股权的议案》。

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