航天发展000547股东大会召开通知

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于选举王清理先生为公司第十届董事会董事的议案》
2、《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
3、《公司独立董事工作制度》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务预算报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》
7、《公司2023年度项目投资计划》
8、《公司2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-04)、召开日(2022-11-03)

议题:

1、《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《公司监事会成员换届选举的议案》
4、《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《公司2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《公司章程修正案》
3、《公司股东大会议事规则修正案》
4、《公司董事会议事规则修正案》
5、《公司独立董事制度修正案》
6、《公司关联交易决策制度修正案》
7、《公司募集资金管理办法修正案》
8、《公司对外担保管理制度修正案》
9、《公司监事会议事规则修正案》
10、《公司2021年度董事会工作报告》
11、《公司2021年度监事会工作报告》
12、《公司2021年度财务决算报告》
13、《公司2021年度利润分配预案》
14、《公司2021年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》
15、《关于变更2011年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
16、《公司2022年度投资计划》
17、《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》
18、《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》
19、《关于选举梁东宇先生为公司第九届董事会董事的议案》
20、《关于选举田江权先生为公司第九届董事会董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区三里河北街1号航天开元科技园

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、审议《公司章程修正案》
2、审议《公司股东大会议事规则修正案》
3、审议《公司董事会议事规则修正案》
4、审议《关于调整公司第九届董事会董事的议案》
5、审议《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区三里河北街1号航天开元科技园

重要日期: 首次公告(2021-09-22)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议案》
2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区三里河北街1号航天开元科技园

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年度利润分配预案》
5、审议《公司2020年年度报告》和《公司2020年年度报告摘要》
6、审议《公司股东分红回报规划(2021年-2023年)》
7、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》
9、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10、审议《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区三里河北街1号航天开元科技园

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、审议《关于调整公司第九届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年财务决算报告》
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
5、审议《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》
6、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》
8、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9、审议《公司章程修正案》
10、审议《公司股东大会议事规则修正案》
11、审议《公司董事会议事规则修正案》
12、审议《公司监事会议事规则修正案》
13、审议《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
14、审议《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
15、审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
16、审议《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、审议《关于调整公司第九届董事会董事的议案》
2、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》
3、审议《关于控股子公司提供对外担保的议案》
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、审议《关于调整部分募投项目投资结构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、审议《公司监事会成员换届选举的议案》
4、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
5、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
6、审议《公司2018年财务决算报告》;
7、审议《公司2018年度利润分配预案》;
8、审议《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》;
9、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
10、审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》;
11、审议《公司章程修正案》;
12、审议《公司股东大会议事规则修正案》;
13、审议《公司董事会议事规则修正案》;
14、审议《公司监事会议事规则修正案》;
15、审议《公司独立董事制度(修订稿)》;
16、审议《公司董事、监事薪酬管理制度(修订稿)》;
17、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、审议《关于调整公司第八届董事会董事的议案》
2、审议《公司章程修正案》
3、审议《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》
4、审议《关于终止2011年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
5、审议《关于2015年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-31)、网络投票日(2018-10-31)、召开日(2018-10-31)

议题:

1、关于投资设立微系统研究院暨关联交易的议案 2、关于补选公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层

重要日期: 首次公告(2018-08-13)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-28)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件
的议案》
2、审议《关于公司本次交易不构成重大资产重组,构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体
方案的议案》
3
4、审议《关于调整公司本次重大资产重组方案不构成重大调整的议案》
5、审议《关于<航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于签订本次交易相关附条件生效的协议的议案》
7、审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于公司本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10、审议《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的
议案》
11、审议《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》
12、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
14、审议《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议
案》
15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议
案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年财务决算报告》;
4、审议《公司2017年度利润分配预案》;
5、审议《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》;
6、审议《股东分红回报规划(2018年-2010年)》;
7、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
8、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层。

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-25)

议题:

1、审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》;
2、审议《公司章程修正案》;
3、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年财务决算报告》
4、审议《公司2016年度利润分配预案》
5、审议《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》
6、审议《公司章程修正案》
7、审议《公司股东大会议事规则修正案》
8、审议《公司董事会议事规则修正案》
9、审议《募集资金管理办法(修订稿)》
10、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层

重要日期: 首次公告(2016-08-01)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-16)、召开日(2016-08-15)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权暨关联交易的议案》;
2、审议《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-17)、召开日(2016-07-15)

议题:

1、审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年财务决算报告》;
4、审议《公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《公司2015年年度报告》和《公司2015年年度报告摘要》;
6、审议《关于改聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》;
8、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《募集资金管理办法(修订稿)》;
10、审议《关联交易决策制度修正案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 航天工业发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一南路17号工行五一支行大楼四层会议室。

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、审议《关于 2015 年下半年日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-24)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-07)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于公司更名及变更证券简称的议案》;
3、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
4、审议《公司章程修正案》;
5、逐项审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》;
6、逐项审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》;
7、逐项审议《公司监事会成员换届选举的议案》;
8、审议《公司股东大会议事规则(修订稿)》;
9、审议《公司董事会议事规则(修订稿)》;
10、审议《公司监事会议事规则(修订稿)》;
11、审议《公司董事、监事薪酬管理制度(修订稿)》;
12、审议《股东分红回报规划(2015 年-2017 年)》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一南路17号工行五一支行大楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-06)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-03-29)、召开日(2015-03-27)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年财务决算报告》
4、审议《公司2015年财务预算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《公司2014年度报告》和《公司2014年度报告摘要》
7、审议《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一南路17号工行五一支行大楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-26)

议题:

1、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 3、关于本次交易是否构成关联交易的议案 4、关于签订重组相关协议的议案 5、《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要 6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案 7、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 9、关于聘请本次交易相关中介机构的议案 10、公司章程修正案 11、公司股东大会议事规则修正案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一南路17号工行五一支行大楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-19)、董事会签署日(2014-11-20)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-04)、网络投票日(2014-12-04)、召开日(2014-12-04)

议题:

1、审议《关于向关联方转让部分公司股权及其他资产的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一南路17号工行五一支行大楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日(2014-06-29)、召开日(2014-06-27)

议题:

1、审议《公司章程修正案》
2、审议《关于出售燕京华侨大学资产权益的议案》
3、审议《关于选举佟建勋先生为公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一南路17号工行五一支行大楼三层

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2013年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2013年财务决算报告》; 4、审议《公司2014年财务预算报告》; 5、审议《公司2013年度利润分配预案》; 6、审议《公司2013年度报告》和《公司2013年度报告摘要》; 7、审议《关于调整2013年度审计相关费用的议案》; 8、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》; 9、审议《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》; 10、审议《关于选举肖培建先生为监事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日(2013-11-10)、召开日(2013-11-08)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》;
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不属于关联交易的议案》;
5、《关于<神州学人集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》;
6、《关于与 36 名欧地安股东签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
7、《关于与 36 名欧地安股东签署<发行股份及支付现金购买资产之盈利承诺补偿协议>的议案》;
8、《关于与新疆金谷融通股权投资有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》;
9、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》;
10、《<公司董事会关于交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》;
11、《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告和盈利预测审核报告的议案》;
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-10)、董事会签署日(2013-07-11)、股权登记日(2013-07-25)、现场登记日(2013-07-29)、网络投票日()、召开日(2013-07-29)

议题:

1、审议《关于选举任真女士为公司第七届董事会独立董事的议案》; 2、审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼三层

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-24)、现场登记日(2013-06-27)、网络投票日()、召开日(2013-06-27)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》 2、审议《公司2012年度监事会工作报告》 3、审议《公司2012年财务决算报告》 4、审议《公司2013年财务预算报告》 5、审议《公司2012年度利润分配预案》 6、审议《公司2012年度报告》和《公司2012年度报告摘要》 7、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》 8、审议《公司章程修正案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一南路17号工行五一支行大楼十三层

重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-11-30)、股权登记日(2012-12-12)、现场登记日(2012-12-14)、网络投票日()、召开日(2012-12-14)

议题:

1、审议事项：《关于公司变更募集资金用途的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一南路17号工行五一支行大楼十三层

重要日期: 首次公告(2012-06-25)、董事会签署日(2012-06-26)、股权登记日(2012-07-06)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日()、召开日(2012-07-10)

议题:

1、审议《公司股东分红回报规划(2012年-2014年)》; 2、审议《公司章程修正案》; 3、审议《关于公司减持广发证券股票的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一南路17号工行五一支行大楼十三层

重要日期: 首次公告(2012-05-21)、董事会签署日(2012-05-22)、股权登记日(2012-06-06)、现场登记日(2012-06-11)、网络投票日()、召开日(2012-06-11)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2011年财务决算报告》; 4、审议《公司2012年财务预算报告》; 5、审议《公司2011年度利润分配预案》; 6、审议《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》; 7、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》; 8、逐项审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》; 9、逐项审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》; 10、审议《公司董事、监事薪酬管理制度》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一南路17号工行五一支行大楼十三层

重要日期: 首次公告(2011-11-16)、董事会签署日(2011-11-16)、股权登记日(2011-11-25)、现场登记日(2011-11-30)、网络投票日(2011-11-30)、召开日(2011-11-30)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》; 2、《关于发行公司债券方案的议案》; 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》; 4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》; 5、《公司章程修正案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一南路17号13层会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-25)、董事会签署日(2011-08-26)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日()、召开日(2011-09-14)

议题:

1、审议《公司2011年半年度利润分配预案》；
2、审议《公司2011年半年度报告》和《公司2011年半年度报告摘要》；
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一南路17号13层会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日()、召开日(2011-06-22)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》； 4、审议《公司2010年财务决算报告》； 5、审议《公司2010年度利润分配预案》； 6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》； 7、审议《关于公司变更注册地址的议案》； 8、审议《关于公司变更注册资本的议案》； 9、审议《公司章程修正案》； 10、审议《关于选举张光玺先生为公司第六届监事会监事的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一南路17号工行五一支行大楼十三层

重要日期: 首次公告(2010-11-10)、董事会签署日(2010-11-11)、股权登记日(2010-11-22)、现场登记日(2010-11-25)、网络投票日(2010-11-25)、召开日(2010-11-25)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一南路17 号13 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-01)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日(2010-06-22)、网络投票日()、召开日(2010-06-22)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告》和《公司2009 年年度报告摘要》；
4、审议《公司2009 年财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议《公司章程修正案》；
9、审议《公司股东大会议事规则修正案》；
10、审议《公司董事会议事规则（修订稿）》；
11、审议《公司监事会议事规则（修订稿）》；
12、审议《公司关联交易决策制度》；
13、审议《公司对外担保管理制度》；
14、审议《公司募集资金管理办法（修订稿）》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一南路17号工行五一支行大楼十三层

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-23)、现场登记日(2009-11-26)、网络投票日(2009-11-26)、召开日(2009-11-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司2009 年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3、审议《神州学人集团股份有限公司与福建国力民生科技投资有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 5、审议《神州学人集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司董事会关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一南路17号十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-28)、网络投票日()、召开日(2009-06-28)

议题:

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2008年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2008年度财务报告》; 4、审议《公司2008年度利润分配方案》; 5、审议《公司2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》; 6、审议《公司关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》; 7、审议《关于修改公司章程的议案》; 8、关于董事会换届选举的议案 9、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司董事会关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一南路17号十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-11)、董事会签署日(2008-04-11)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议《公司2007年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2007年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2007年度财务报告》; 4、审议《公司2007年度利润分配预案》; 5、审议《公司2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》; 6、审议《公司关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》;

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司董事会关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一南路17号十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-06)、董事会签署日(2007-04-06)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

1、审议《2006年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2006年度公司财务报告》；
3、审议《2006年度公司利润分配方案》；
4、审议《2006年度公司监事会工作报告》；
5、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》
6、提名李宝丰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司董事会关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一南路67号十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-23)、董事会签署日(2006-06-24)、股权登记日(2006-07-21)、现场登记日(2006-07-26)、网络投票日()、召开日(2006-07-26)

议题:

1、审议《神州学人集团股份有限公司董事会四个专门委员会实施细则》；
2、审议《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》；
3、审议《董事候选人章高路议案》；
4、审议《独立董事候选人李文议案》；
5、审议《刘尚捷先生为公司第五届监事会监事候选人议案》；
6、审议《修改公司章程的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司董事会关于召开公司2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一南路67号十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-24)、董事会签署日(2006-05-24)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-21)、网络投票日()、召开日(2006-06-21)

议题:

1、审议《2005年度公司董事会工作报告》;
2、审议《2005年度公司财务报告》;
3、审议《2005年度公司利润分配方案》;
4、审议《2005年度公司监事会工作报告》;
5、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》;
6、审议《关于修改公司章程的议案》;
7、审议《公司股东大会议事规则》;
8、审议《公司董事会议事规则》;
9、审议《公司监事会议事规则》;
10、审议《公司独立董事制度》;
11、审议《公司为大股东担保提供反担保的议案》(议案详见2006年4月5日《中国证券报》和《证券时报》);
12、审议董事候选人边勇壮议案;
13、审议董事候选人张荣刚议案;
14、审议董事候选人王勇议案;
15、审议董事候选人陈秀华议案;
16、审议董事候选人欧阳宗信议案;
17、审议董事候选人林杰议案;
18、审议董事候选人吴春波议案;
19、审议董事候选人王诚庆议案;
20、审议董事候选人石小抗议案。
21、审议监事候选人严辉民议案;
22、审议监事候选人郑薇议案;
23、审议资本公积金转增股本临时议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市五一南路67号工行五一支行会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-24)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日(2006-05-29)、召开日(2006-05-25)

议题:

《关于以资本公积向全体股东转增股份并进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 神州学人集团股份有限公司董事会关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一南路67号十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-31)、董事会签署日(2005-01-04)、股权登记日(2005-01-21)、现场登记日(2005-02-01)、网络投票日()、召开日(2005-02-01)

议题:

1、审议《关于变更公司会计师事务所的议案》
2、审议《关于转让公司持有的利莱森玛（福州）发电机有限公司10％股权的议案》

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