学大教育000526股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区樱辉科技中心4层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年年度报告(全文及摘要)》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》
9、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于调整公司部分治理制度的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
14、《关于调整独立董事薪酬的议案》
15、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
16、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
17、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于变更注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《2022年年度报告(全文及摘要)》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《 2022年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
9、《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于<2023年限制性股票激励计划(草案) >及摘要的议案》
12、《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
14、《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
15、《关于公司签署<展期协议书三>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》
2、《关于设立职业教育平台的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《2021年年度报告(全文及摘要)》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于签署<展期协议书二>暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-19)、董事会签署日(2021-06-19)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、《关于公司签署<展期协议书>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年年度报告(全文及摘要)》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司子公司申请2021年度K12业务及教育相关业务对外投资额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-03-31)

议题:

1、《关于使用募集资金对全资子公司增资、全资子公司向全资孙公司增资的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
5、《关于子公司签署<合作框架协议之补充协议(二)>的议案》
6、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
7、《关于变更公司注册资本的议案》
8、《关于变更公司经营范围的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于陈斌生先生辞去董事职务的议案》
11、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、《关于出售参股公司股权的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-11-04)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、《关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-22)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》
6、审议《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7、审议《关于制订公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
8、审议《关于公司与天津晋丰文化传播有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
11、审议《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
12、审议《关于本次非公开发行股票构成管理层收购的议案》
13、审议《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-04)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、《关于郑铂先生辞去董事职务的议案》
2、《关于刁月霞女士辞去董事职务的议案》
3、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、《关于董事乔志城先生辞职的议案》
2、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年年度报告(全文及摘要)》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于公司子公司申请2020年度K12业务对外投资额度的议案》
8、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款展期合同(四)>暨关联交易的议案》
10、《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于公司全资子公司中华学大对其下属全资子公司学成世纪增资的议案》
2、《关于公司全资子公司学大信息申请银行授信并由全资子公司学成世纪、天津学大为其提供担保的议案》
3、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-22)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-27)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、《关于董事长兼法定代表人、总经理严乐平先生辞职的议案》 2、《关于副董事长姬浩先生辞职的议案》 3、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-07-01)、召开日(2019-06-26)

议题:

1、《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、《2018年年度报告(全文及摘要)》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款展期合同(三)>暨关联交易的议案》
8、《关于公司子公司申请2019年度K12业务对外投资额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-04-03)、召开日(2019-03-29)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 3、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案 4、关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-16)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、《关于增选严乐平先生为公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于公司召开2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-06-27)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-04)、召开日(2018-07-03)

议题:

1、《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于公司召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、《2017年年度报告(全文及摘要)》 2、《2017年度董事会工作报告》 3、《2017年度监事会工作报告》 4、《2017年度财务决算报告》 5、《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》 6、《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款展期合同(二)>暨关联交易的议案》 7、《关于公司子公司申请2018年度K12业务对外投资额度的议案》 8、《关于子公司北京学大信息技术有限公司拟参与设立产业投资基金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于公司召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于独立董事傅继军先生辞职的议案》 3、《关于选举王震先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于公司召开2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》 2、《关于选举刁月霞女士为公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于公司召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-18)、召开日(2017-06-16)

议题:

1、《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于公司召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署《借款展期合同》暨关联交易的议案 2、关于公司子公司申请2017年度K12业务对外投资额度的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、公司2016年年度报告(全文及摘要) 2、公司2016年度董事会工作报告 3、公司2016年度监事会工作报告 4、公司2016年度财务决算报告 5、公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案 6、关于公司2016年度计提资产减值准备的议案 7、关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案 8、关于选举乔志城先生为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2016年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-28)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-13)、召开日(2016-12-12)

议题:

1、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 2、关于制定公司《对外投资管理制度》的议案 3、关于制定公司《关联交易管理制度》的议案 4、关于制定公司《证券投资管理制度》的议案 5、关于制定公司《对外担保管理制度》的议案 6、关于制定公司《对外提供财务资助管理制度》的议案 7、关于修订《公司章程》的议案 8、关于聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构暨更换会计师事务所的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-12)

议题:

1、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施(附相关主体承诺)的议案 2、关于本次非公开发行股票所涉及的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案 3、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案 4、关于修改《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门紫光学大股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-18)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-07-27)、现场登记日(2016-08-01)、网络投票日(2016-08-02)、召开日(2016-08-01)

议题:

1、关于选举林进挺先生为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门银润投资股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-16)、董事会签署日(2016-06-17)、股权登记日(2016-06-28)、现场登记日(2016-07-01)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-07-01)

议题:

1、公司关于在未来十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案 2 、《关于变更公司名称的议案》 3 、《关于变更公司经营范围的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 厦门银润投资股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦D座5层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-14)

议题:

1、公司2015年度报告全文及报告摘要 2、公司2015年度财务报告 3、2015年度公司董事会工作报告 4、2015年度公司监事会工作报告 5、公司2015年度利润分配方案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门银润投资股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区火炬东路11号厦门创业园诚业楼407会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、关于选举第八届董事会董事的议案
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举第八届监事会监事的议案
4、关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署《借款协议》暨关联交易的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门银润投资股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心3楼巴黎厅。

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-14)、网络投票日(2015-12-15)、召开日(2015-12-14)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、《关于签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》
7、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
8、《关于公司购买学大教育100%的股权暨重大资产购买的议案》
9、《关于与学大教育集团签署之附条件生效的<合并协议>的议案》
10、《关于与北京学大信息技术有限公司及其全体股东、学成世纪(北京)信息技术有限公司、学大教育集团签署的的议案》
11、《关于与学大教育的创始股东金鑫、李如彬、姚劲波及其分别在学大教育集团的直接持股实体等签署的<支持协议>的议案》
12、《关于公司本次非公开发行股票所涉及的审计报告、评估报告、备考审阅报告、会计政策差异情况说明的议案》
13、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
14、《关于公司购买学大教育100%股权之交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
15、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
16、《关于公司购买学大教育之交易构成关联交易的议案》
17、《关于批准西藏紫光育才教育投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
18、《关于<银润投资首期1号员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>的议案》
19、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
20、《关于授权董事会全权办理本次收购学大教育相关事宜的议案》
21、《关于授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
22、《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
23、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门银润投资股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心3楼纽约厅

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-16)、召开日(2015-09-15)

议题:

1、《关于选举姬浩先生为公司第七届董事会董事的议案》
2、《关于选举刘兰玉女士为公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 厦门银润投资股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心三楼纽约厅

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《2014年度报告全文及报告摘要》 2、《2014年度董事会工作报告》 3、《2014年度监事会工作报告》 4、《2014年度财务决算报告》 5、《2014年度利润分配预案》 6、《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》 7、《继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门银润投资股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心3楼纽约厅

重要日期: 首次公告(2014-10-20)、董事会签署日(2014-10-21)、股权登记日(2014-10-30)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-05)、召开日(2014-11-04)

议题:

1、《关于签署<厦门银润投资股份有限公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东之解除协议>的议案》
2、《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门银润投资股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心3楼纽约厅

重要日期: 首次公告(2014-07-09)、董事会签署日(2014-07-10)、股权登记日(2014-07-18)、现场登记日(2014-07-23)、网络投票日(2014-07-24)、召开日(2014-07-23)

议题:

1、《关于子公司上海瑞聚实业有限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订六项设备租赁协议的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门银润投资股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心三楼纽约厅

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-29)、现场登记日(2014-06-03)、网络投票日()、召开日(2014-06-03)

议题:

1、《2013年度报告全文及报告摘要》 2、《2013年度董事会工作报告》 3、《2013年度监事会工作报告》 4、《2013年度财务决算报告》 5、《2013年度利润分配预案》 6、《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》 7、《继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门银润投资股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心3楼纽约厅

重要日期: 首次公告(2013-11-23)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-06)、网络投票日(2013-12-09)、召开日(2013-12-06)

议题:

1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 2、《关于公司重大资产臵换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》 3、《关于公司重大资产臵换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 4、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》 5、《关于签署附条件生效的<资产臵换及发行股份购买资产协议>的议案》 6、《关于签署附条件生效的<资产臵换及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》 7、《关于<厦门银润投资股份有限公司重大资产臵换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及<厦门银润投资股份有限公司重大资产臵换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(草案)>的议案》 8、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案》 9、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》 10、《关于提请股东大会批准黄平及其一致行动人赣州沃本新材料投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 12、《关于公司第七届董事会及监事会延期换届的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 厦门银润投资股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖滨北路 57 号 Bingo 城际商务中心三楼纽约厅。

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日()、召开日(2013-05-24)

议题:

1、《2012 年度报告全文及报告摘要》; 2、《2012 年度董事会工作报告》; 3、《2012 年度监事会工作报告》; 4、《2012 年度财务决算报告》; 5、《2012 年度利润分配预案》; 6、《关于公司董事、监事薪酬的议案》; 7、《继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司任 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门银润投资股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心三楼纽约厅。

重要日期: 首次公告(2013-01-11)、董事会签署日(2013-01-12)、股权登记日(2013-01-23)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

1、《关于子公司签订设备采购合同的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门银润投资股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心三楼纽约厅

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《厦门银润投资股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门银润投资股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心三楼纽约厅

重要日期: 首次公告(2012-07-06)、董事会签署日(2012-07-07)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-20)、网络投票日()、召开日(2012-07-20)

议题:

1、《关于转让深圳市旭飞花园裙楼二层A、B商业物业的议案》;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 厦门银润投资股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心三楼纽约厅

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

1、《2011年年度报告全文及报告摘要》; 2、《2011年度董事会工作报告》; 3、《2011年度监事会工作报告》; 4、《2011年度财务决算报告》; 5、《2011年度利润分配预案》; 6、《关于公司董事、监事薪酬的议案》; 7、《继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司任2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心三楼纽约厅

重要日期: 首次公告(2012-02-14)、董事会签署日(2012-02-15)、股权登记日(2012-03-01)、现场登记日(2012-03-07)、网络投票日()、召开日(2012-03-07)

议题:

1、关于增补王晓滨女士为公司独立董事的议案 2、关于公司名称变更并相应修改公司章程的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-18)、董事会签署日(2011-07-19)、股权登记日(2011-07-29)、现场登记日(2011-08-01)、网络投票日()、召开日(2011-08-01)

议题:

1、《关于转让下属子公司深圳市旭飞投资管理有限公司90%股权的议案》; 2、《增补吴崇林先生为公司董事的议案》; 3、《增补雷星晖先生为公司独立董事的议案》; 4、《增补王新元先生为公司监事的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-29)、董事会签署日(2011-06-30)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日(2011-07-13)、网络投票日()、召开日(2011-07-13)

议题:

1、增补廖春荣先生为公司董事的议案; 2、增补张浩先生为公司董事的议案; 3、增补陈峰先生为公司监事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、召开日(2011-05-20)

议题:

1、《2010年年度报告全文及报告摘要》; 2、《2010年度董事会工作报告》; 3、《2010年度监事会工作报告》; 4、《2010年度财务决算报告》; 5、《2010年度利润分配预案》; 6、《关于公司董事、监事薪酬的议案》; 7、《继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司2011年度审计机构的议案》; 8、《增补李泽斌为公司监事》;

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16楼会议室)

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-13)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日(2011-04-28)、召开日(2011-04-26)

议题:

1、《关于海发大厦二期物业租赁的关联交易议案》; 2、《关于对下属子公司厦门旭飞房地产开发有限公司进行增资扩股的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-05)、董事会签署日(2010-11-09)、股权登记日(2010-11-18)、现场登记日(2010-11-19)、网络投票日()、召开日(2010-11-19)

议题:

1、《继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2010 年度审计机构的议案》; 2、关于与深圳市华美钢铁有限公司、深圳市华青盛业贸易有限公司签订《战略合作协议书》的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-13)、董事会签署日(2010-09-15)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-09-27)、网络投票日()、召开日(2010-09-27)

议题:

1、选举郑嘉猷先生为公司第七届董事的议案; 2、选举张质良先生为公司第七届董事的议案; 3、选举郭俊东先生为公司第七届董事的议案; 4、选举曹玉鸥女士为公司第七届董事的议案 5、选举陈敏女士为公司第七届董事的议案; 6、选举代玉同先生为公司第七届独立董事的议案; 7、选举赤玉乾先生为公司第七届独立董事的议案; 8、选举唐安先生为公司第七届独立董事的议案; 9、选举田青女士为公司第七届监事的议案; 10、选举黄汉娟女士为公司第七届监事的议案; 11、关于转让旭飞华天苑二层裙楼的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16楼会议室）

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-08-31)、现场登记日(2010-09-03)、网络投票日(2010-09-07)、召开日(2010-09-03)

议题:

1、修订《独立董事工作制度》（2010年6月9日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过）。
2、《关于厦门旭飞投资股份有限公司重大资产重组终止协议》的议案
3、《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦二路旭飞城市广场十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

1、审议公司《2009 年年度报告全文及报告摘要》 2、审议公司《2009 年度董事会工作报告》 3、审议公司《2009 年度监事会工作报告》 4、审议公司《2009 年度财务决算报告》 5、审议公司《2009 年度利润分配预案》 6、审议《关于公司第六届董事会延期换届的议案》 7、审议《关于公司第六届监事会延期换届的议案》 8、审议《董事会薪酬与考核委员会关于对公司董事、监事及高级管理人员薪酬的意见》 9、听取公司独立董事的《厦门旭飞投资股份有限公司独立董事2009 年度述职报告》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16楼会议室)

重要日期: 首次公告(2010-02-11)、董事会签署日(2010-02-12)、股权登记日(2010-03-03)、现场登记日(2010-03-04)、网络投票日(2010-03-07)、召开日(2010-03-04)

议题:

1、《厦门旭飞投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》; 2、《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》; 3、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》; 4、《关于签署<厦门旭飞投资股份有限公司资产置换协议>的议案》; 5、《关于签署<厦门旭飞投资股份有限公司发行股票购买资产协议书>的议案》; 6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦二路旭飞城市广场十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-21)、董事会签署日(2009-09-22)、股权登记日(2009-10-12)、现场登记日(2009-10-13)、网络投票日()、召开日(2009-10-13)

议题:

1、审议改聘安利达会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计工作的议案; 2、审议选举郭俊东为公司监事的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦二路旭飞城市广场十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-27)、网络投票日()、召开日(2009-04-27)

议题:

1、审议公司《2008 年度报告全文及摘要》; 2、审议公司《2008 年度董事会工作报告》; 3、审议公司《2008 年度财务决算报告》; 4、审议公司《2008 年度利润分配预案》; 5、审议公司《2008 年度监事会工作报告》; 6、审议公司《关于选举田峰先生为公司董事的议案》; 7、审议公司《关于选举田青为公司监事的议案》; 8、审议公司《关于公司章程修订案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦二路旭飞城市广场十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-12)、董事会签署日(2008-09-13)、股权登记日(2008-09-19)、现场登记日(2008-09-22)、网络投票日()、召开日(2008-09-22)

议题:

审议《关于公司签订托管经营协议书的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦二路旭飞城市广场十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-07)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

1、审议公司《2007 年度报告及摘要》; 2、审议公司《2007 年度董事会工作报告》; 3、审议公司《2007 年度财务决算报告》; 4、审议公司《2007 年度利润分配预案》; 5、审议公司《2007 年度监事会工作报告》; 6、审议公司《关于许永浮辞去公司董事职务的议案》; 7、审议公司《关于选举杜丽贤先生为公司董事的议案》; 8、审议公司《关于王继鸿辞去监事职务的议案》; 9、审议公司《关于选举麻志国为公司监事的议案》; 10、审议公司《关于提名林汉让先生为公司监事候选人的提案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-22)、董事会签署日(2007-10-23)、股权登记日(2007-10-29)、现场登记日(2007-10-30)、网络投票日()、召开日(2007-10-30)

议题:

1、关于苏洋先生辞去独立董事职务，并增补唐安先生为公司独立董事的议案；（详见本公司2007-034号公告）
2、关于转让下属子公司深圳市中佳飞房地产开发有限公司股权的议案；（详见本公司2007-045号公告）

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司2007关于召开年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-16)、董事会签署日(2007-08-17)、股权登记日(2007-08-23)、现场登记日(2007-08-24)、网络投票日()、召开日(2007-08-24)

议题:

1、《公司章程修订案》; 2、《苏洋先生辞去公司独立董事职务,增补杨惠玲女士为公司独立董事候选人的议案》; 3、《聘任北京五洲联合会计师事务所为公司的2007年度的审计单位的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-24)、董事会签署日(2007-07-25)、股权登记日(2007-08-01)、现场登记日(2007-08-02)、网络投票日()、召开日(2007-08-02)

议题:

会议议题：关于增补许永浮先生为公司董事的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-17)、董事会签署日(2007-05-18)、股权登记日(2007-06-01)、现场登记日(2007-06-01)、网络投票日()、召开日(2007-06-01)

议题:

1、《2006年度报告及摘要》; 2、审议公司《2006年度董事会工作报告》; 3、审议公司《2006年度财务决算报告》; 4、审议公司《2006年度利润分配预案》; 5、审议公司《2006年度监事会工作报告》; 6、审议公司《关于董事会换届选举董事的议案(》采取累积投票制); 7、审议公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》(采取累积投票制); 8、审议公司《关于监事会换届选举的议案》(采取累积投票制)。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-20)、董事会签署日(2006-10-21)、股权登记日(2006-11-01)、现场登记日(2006-11-03)、网络投票日()、召开日(2006-11-03)

议题:

1、会议议题《关于融资借款的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区经二路38号华清园C栋13楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-16)、董事会签署日(2006-05-18)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-13)、网络投票日()、召开日(2006-06-13)

议题:

1、审议公司《2005年度报告及摘要》; 2、审议公司《2005年度董事会工作报告》; 3、审议公司《2005年度财务决算报告》; 4、审议公司《2005年度利润分配预案》; 5、审议公司《2005年度监事会工作报告》; 6、审议公司《关于续聘海南从信会计师事务所作为本公司2006年度审计机构的议案》; 7、审议公司《关于修改<公司章程>的预案》; 8、审议公司《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》; 9、审议公司《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》; 10、审议公司《关于关于修改<公司监事会议事规则>的预案》; 11、审议公司《关于增加段志远先生作为公司董事候选人的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区经二路38号华清园C栋十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-15)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-14)、网络投票日()、召开日(2006-04-14)

议题:

《关于转让下属子公司股权和相关债权的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市罗湖区经二路38号华清园C栋十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-16)、董事会签署日(2006-01-16)、股权登记日(2006-02-08)、现场登记日(2006-02-09)、网络投票日(2006-02-16)、召开日(2006-02-09)

议题:

审议事项为《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》。

大会主题: 2005年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2005年四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-26)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-20)、网络投票日()、召开日(2005-12-20)

议题:

《关于华逸园项目转让的议案》

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2005年三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-21)、董事会签署日(2005-10-22)、股权登记日(2005-10-31)、现场登记日(2005-11-01)、网络投票日()、召开日(2005-11-01)

议题:

1、审议郑嘉猷先生辞去监事职务，并增补王继鸿先生为公司监事的议案；
2、审议田青女士辞去董事职务，并增补郑嘉猷先生为公司董事的议案；
3、审议《关于转让下属子公司深圳市好时光投资有限公司90%股权的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2005年二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-19)、董事会签署日(2005-08-20)、股权登记日(2005-09-01)、现场登记日(2005-09-15)、网络投票日()、召开日(2005-09-15)

议题:

会议议题：《关于调整资产置换暨关联交易的议案》；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门好时光实业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区罗沙经二路华清园酒店公寓13楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-18)、董事会签署日(2005-07-19)、股权登记日(2005-07-29)、现场登记日(2005-08-01)、网络投票日()、召开日(2005-08-01)

议题:

1、会议议题：关于继续开发华逸园项目的议案；

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