南京公用000421股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼南京公用发展股份有限公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》全文及其摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于变更会计师事务所的议案》
7、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
8、《关于监事会换届选举的议案》
9、《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选举
10、《关于董事会换届选举的议案》独立董事选举

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京公用发展股份有限公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《关于为控股公司南京中北金基置地有限公司提供担保的议案》
2、《关于对公司下属房地产公司成功竞得南京玄武区NO.2024G02地块予以确认的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京公用发展股份有限公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京公用发展股份有限公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-22)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、《关于控股子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司60%股权的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京公用发展股份有限公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》全文及其摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京公用发展股份有限公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于为控股公司南京北盛置业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京公用发展股份有限公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于增补董事的议案》
2、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
6、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京公用发展股份有限公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-04)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-09)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、表决《关于公司非公开发行公司债券的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权经营管理层办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、《关于对公司下属房地产公司参与南京市2022年度第二批次集中供地部分土地竞拍并成功竞得南京市建邺区河西南NO.2022G30地块及南京市雨花台区人居森林NO.2022G41地块事宜予以确认的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京公用发展股份有限公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼

重要日期: 首次公告(2022-05-05)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》全文及其摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于增补公司独立董事的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于对参股公司南京颐成房地产开发有限公司提供的财务资助展期的议案》
10、《关于全资子公司对参股公司南京朗鑫樾置业有限公司提供的财务资助展期的议案》
11、《关于控股公司杭州朗优置业有限公司对外提供财务资助的议案》
12、《关于控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署<南京滨江LNG储配站租赁协议书>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京公用发展股份有限公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼

重要日期: 首次公告(2022-04-06)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于为控股公司南京北盛置业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京公用发展股份有限公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于<南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于<南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京公用发展股份有限公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于对公司下属房地产公司参与2021年度南京第三次集中供地部分地块竞拍并成功竞得南京南部新城NO.2021G125地块及南京河西南NO.2021G115地块事宜予以确认的议案》
2、《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的议案》
3、《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》全文及其摘要
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款的议案》
8、《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》
9、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
10、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
11、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
12、《关于监事会换届选举的议案》
13、《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选举
14、《关于董事会换届选举的议案》独立董事选举

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京公用发展股份有限公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于参与江北新区2010G42项目投资并提供财务资助的议案》
3、《关于更换监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-03)

议题:

1、《关于增补董事的议案》
2、《关于 2017G06 项目财务资助展期及债权转让的议案》
3、《关于 2017G62 项目财务资助展期的议案》
4、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十七楼会议室――南京市建邺区白龙江东街8号(新城科技园科技创新综合体A4号楼)

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《2019年年度报告》全文及其摘要 4、《2019年度财务决算报告》 5、《2019年度利润分配预案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于授权公司下属房地产公司参与南京江北NO.新区2020G03地块土地使用权竞拍的议案》 8、《关于独立董事任期届满离任及补选第十届董事会独立董事的议案》会议同时听取《2019年度独立董事述职报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十七楼会议室――南京市建邺区白龙江东街8号(新城科技园科技创新综合体A4号楼)

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、审议《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》
2、审议《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》
3、审议《关于选举监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十七楼会议室――南京市建邺区白龙江东街8号(新城科技园科技创新综合体A4号楼)

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》; 2、《2018年度监事会工作报告》; 3、《2018年年度报告》全文及其摘要; 4、《2018年度财务决算报告》; 5、《2018年度利润分配预案》; 6、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》; 7、《关于续聘2019年度内控审计机构的议案》; 8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》; 9、《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》; 10、《关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的议案》; 11、《关于增补董事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室(南京市建邺区应天大街927号)

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》; 2、《2017年度监事会工作报告》; 3、《2017年年度报告》全文及其摘要; 4、《2017年度财务决算报告》; 5、《2017年度利润分配预案》; 6、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》; 7、《关于续聘2018年度内控审计机构的议案》; 8、《关于为控股子公司中北友好旅行社提供担保的议案》; 9、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》; 10、《关于控股公司杭州朗优置业有限公司对外提供财务资助的议案》; 11、《关于监事会换届选举的议案》; 12、《关于董事会换届选举的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室(南京市建邺区应天大街927号)

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-24)

议题:

1、《关于控股公司唐山电厂及赛德控股减资暨关联交易的议案》; 2、《关于全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司增资南京旭晟辉企业管理咨询有限公司、签署<关于南京市溧水区NO.2017G06地块项目之合作协议>并提供财务资助的议案》; 3、《关于全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司与南京朗福地产有限公司签署<关于南京市NO.2017G62地块项目之合作协议>并提供财务资助的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南京公用发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室(南京市建邺区应天大街927号)

重要日期: 首次公告(2017-05-22)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-08)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《2016年年度报告》全文及其摘要 4、《2016年度财务决算报告》 5、《2016年度利润分配预案》 6、《关于增补董事的议案》 7、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》 8、《关于续聘2017年度内控审计机构的议案》 9、《关于控股子公司南京港华燃气有限公司拆迁补偿暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室(南京市建邺区应天大街927号)

重要日期: 首次公告(2016-05-20)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-08)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》; 2、《2015年度监事会工作报告》; 3、《2015年年度报告》全文及其摘要; 4、《2015年度财务决算报告》; 5、《2015年度利润分配预案》; 6、《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》; 7、《关于续聘2016年度内控审计机构的议案》; 8、《关于变更公司名称及证券简称的议案》; 9、《关于修改<公司章程>的议案》; 10、《关于为控股子公司杭州朗优置业有限公司提供担保的议案》; 11、《关于出售中北巴士分公司资产暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(南京市建邺区应天大街 927号)

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-11)

议题:

1、关于公司控股子公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室(南京市建邺区应天大街927号)

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-07-30)、召开日(2015-07-29)

议题:

1、《关于继续将中北巴士托管经营的议案》 2、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室(南京市建邺区应天大街927号)

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》; 2、《2014年度监事会工作报告》; 3、《2014年年度报告》全文及其摘要; 4、《2014年度财务决算报告》; 5、《2014年度利润分配预案》; 6、《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》; 7、《关于续聘2015年度内控审计机构的议案》; 8、《关于为控股子公司提供担保的议案》; 9、《关于修改〈公司章程〉的议案》; 10、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》; 11、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》; 12、《关于董事会换届选举的议案》; 13、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室(南京市建邺区应天大街927号)。

重要日期: 首次公告(2014-06-11)、董事会签署日(2014-06-12)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日(2014-06-26)、召开日(2014-06-20)

议题:

1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
4、《关于<南京中北(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于签订附生效条件的南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司、南京公用控股(集团)有限公司、南京公共交通(集团)有限公司与南京中北(集团)股份有限公司之〈发行股份购买资产协议〉的议案》
6、《关于签订附生效条件的南京公用控股(集团)有限公司与南京中北(集团)股份有限公司之〈关于南京港华燃气有限公司之股权转让协议〉的议案》
7、《关于签订附生效条件的广州市恒荣投资有限公司与南京中北(集团)股份有限公司之〈关于南京港华燃气有限公司之股权转让协议〉的议案》
8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
10、《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》
11、《关于制定<南京中北(集团)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
12、《关于提请股东大会同意南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市建邺区应天大街927号南京中北(集团)股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告》全文及其摘要
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于续聘内控审计会计师事务所的议案》
8、《关于2014年度公司日常关联交易预计的议案》
9、《关于出售南京中北瑞业房地产开发有限公司100%股权的议案》
10、《关于增补董事的议案》
11、《关于更换独立董事的议案》
12、《关于增补监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市应天大街927号南京中北(集团)股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》; 2、《2012年度监事会工作报告》; 3、《2012年年度报告及其摘要》; 4、《2012年度财务决算报告》; 5、《2012年度利润分配预案》; 6、《关于续聘会计师事务所的议案》; 7、《关于续聘内控审计会计师事务所的议案》; 8、《关于2013年度公司日常关联交易的议案》; 9、《关于调整独立董事薪酬的议案》; 10、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》; 11、《关于制定〈南京中北(集团)股份有限公司担保管理制度〉的议案》; 12、《关于公司发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市应天大街927号南京中北(集团)股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日()、网络投票日(2012-08-16)、召开日()

议题:

1、《关于将南京中北巴士公司托管经营的议案》; 2、《关于出售控股子公司股权的议案》; 3、《关于同意南京中北威立雅交通客运有限公司出售相关资产的议案》; 4、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》; 5、《关于增选董事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市应天大街927号公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》; 2、《2011年度监事会工作报告》; 3、《2011年年度报告及其摘要》; 4、《2011年度财务决算的报告》; 5、《2011年度利润分配预案》; 6、《关于续聘会计师事务所的议案》; 7、《关于2012年度公司日常关联交易的议案》; 8、《关于公司董事会换届选举的议案》(累积投票制); 9、《关于公司监事会换届选举的议案》(累积投票制); 10、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》(特别提案); 11、《关于为控股子公司提供担保的议案》; 12、《关于为控股子公司新城巴士提供贷款担保的议案》; 13、听取《2011年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市应天大街927号公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》; 2、《2010年度监事会工作报告》; 3、《2010年年度报告及其摘要》; 4、《2010年度财务决算的报告》; 5、《2010年度利润分配预案》; 6、《关于续聘会计师事务所的议案》; 7、《关于2011年度公司日常关联交易的议案》; 8、《关于增补董事的议案》(累积投票制); 9、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》(特别提案); 10、《关于继续为控股子公司新城巴士提供贷款担保的议案》; 11、听取《2010年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市通江路16号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-21)、董事会签署日(2010-06-24)、股权登记日(2010-07-06)、现场登记日(2010-07-07)、网络投票日()、召开日(2010-07-07)

议题:

1、审议《关于批准公司控股子公司南京中北房地产开发有限公司为南京中北置业有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市通江路16号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-15)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、召开日(2010-05-07)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》; 2、审议《2009年度监事会工作报告》; 3、审议《2009年年度报告及其摘要》; 4、审议《2009年度财务决算的报告》; 5、审议《2009年度利润分配预案》; 6、审议《关于投资华润电力唐山丰润有限公司的议案》; 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 8、审议《关于2010年度公司日常关联交易的议案》; 9、审议《关于继续为控股子公司中北威立雅与新城巴士提供贷款担保额度的议案》; 10、听取《2009年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市通江路16号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-29)、董事会签署日(2009-10-29)、股权登记日(2009-11-11)、现场登记日(2009-11-12)、网络投票日()、召开日(2009-11-12)

议题:

1、审议《关于为公司控股子公司新城巴士续贷款提供担保的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市通江路16号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-26)、董事会签署日(2009-08-26)、股权登记日(2009-09-10)、现场登记日(2009-09-11)、网络投票日()、召开日(2009-09-11)

议题:

1、审议《关于向控股股东提供反担保的议案》; 2、审议《关于董事长薪酬标准的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市通江路16号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-21)、现场登记日(2009-05-22)、网络投票日()、召开日(2009-05-22)

议题:

1、审议《2008年度董事会工作报告》; 2、审议《2008年度监事会工作报告》; 3、审议《2008年年度报告》及其摘要; 4、审议《2008年度财务决算的报告》; 5、审议《2008年度利润分配预案》; 6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》; 7、审议《关于公司第七届董事会董事薪酬标准的议案》; 8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》; 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 10、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》; 11、听取《独立董事2008年度述职报告》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市通江路16号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-23)、董事会签署日(2008-10-27)、股权登记日(2008-11-12)、现场登记日(2008-11-13)、网络投票日()、召开日(2008-11-13)

议题:

1、审议《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》; 2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》; 3、审议《关于更换监事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南京中北（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市通江路16号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年年度报告》及其摘要；
4、审议《2007 年度财务决算的报告》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于更换独立董事的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
8、审议《2007 年度利润分配预案》；
9、审议《关于中山南路400 号土地拆迁的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 南京中北（集团）股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市通江路16号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-18)、董事会签署日(2007-07-18)、股权登记日(2007-07-27)、现场登记日(2007-07-30)、网络投票日()、召开日(2007-07-30)

议题:

1、审议《关于制定〈独立董事制度〉的议案》；
2、审议《关于提请股东大会专项授予董事会房地产土地申购权限的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市通江路16号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》; 2、审议《2006年度监事会工作报告》; 3、审议《2006年度财务决算的报告》; 4、审议《2006年度利润分配方案》; 5、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》; 6、审议《关于独立董事津贴的议案》; 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 8、审议《关于选举周文军先生担任公司董事的议案》; 9、审议《关于选举沈东华先生担任公司监事的议案》; 10、审议《关于选举匡导球先生担任公司监事的议案》; 11、独立董事作2006年度述职报告。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司关于召开2006年度临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区通江路16号南京中北(集团)股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-03)、董事会签署日(2006-11-03)、股权登记日(2006-11-15)、现场登记日(2006-11-16)、网络投票日(2006-11-21)、召开日(2006-11-16)

议题:

1、《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》 2、《以4亿元的价格将公司账面价值为4亿元的不良债权出让给南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 南京中北（集团）股份有限公司关于召开2006年临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市通江路16号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-03)、董事会签署日(2006-11-03)、股权登记日(2006-11-10)、现场登记日(2006-11-13)、网络投票日()、召开日(2006-11-13)

议题:

审议《关于南京中北房地产开发有限公司参与土地竞标的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市通江路16号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》; 2、审议《2005年度监事会工作报告》; 3、审议《2005年度财务决算的报告》; 4、审议《2005年度利润分配方案》; 5、审议《关于推举朱明先生为公司第六届董事会董事的议案》; 6、审议《关于推举周仪先生为公司第六届董事会董事的议案》; 7、审议《关于推举李华飞先生为公司第六届董事会董事的议案》; 8、审议《关于推举叶兴明先生为公司第六届董事会董事的议案》; 9、审议《关于推举吕晓鹒女士为公司第六届董事会董事的议案》; 10、审议《关于推举陈惠怡女士为公司第六届董事会独立董事的议案》; 11、审议《关于推举胡争鸣先生为公司第六届董事会独立董事的议案》; 12、审议《关于推举杨荣华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》; 13、审议《关于推举王毓秋女士为公司第六届监事会监事的议案》; 14、审议《关于推举杨光明先生为公司第六届监事会监事的议案》; 15、审议《关于推举田涛先生为公司第六届监事会监事的议案》; 16、审议《关于修改公司章程的议案》; 17、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》; 18、审议《关于修改董事会议事规则的议案》; 19、审议《关于修改监事会议事规则的议案》; 20、审议《关于新聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 南京中北(集团)股份有限公司召开公司二○○五年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市通江路16号公司总部7楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-05)、董事会签署日(2005-01-05)、股权登记日(2005-01-24)、现场登记日(2005-01-27)、网络投票日()、召开日(2005-01-27)

议题:

1、审议《关于受让南京长发客运公司股权的报告》

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