英特集团000411股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、2023年年度报告及摘要
2、2023年度董事会报告
3、2023年度监事会报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、2023年度董事薪酬议案
7、关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案
8、关于公司2024年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案
9、关于公司2024年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案
10、关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案
11、关于修订《独立董事制度》的议案
12、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·浙江英特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·浙江英特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案
2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·浙江英特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-27)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-09)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于选举公司非独立董事的议案
3、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·浙江英特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年年度报告及摘要
2、2022年度董事会报告
3、2022年度监事会报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、2022年度董事薪酬议案
7、关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案
8、关于公司2023年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案
9、关于公司2023年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案
10、关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·浙江英特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·浙江英特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于本次交易构成关联交易的议案
4、关于《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
6、关于本次交易构成重大资产重组的议案
7、关于与交易对方签署附条件生效的《关于浙江英特药业有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行A股股票的股份认购协议之补充协议》的议案
8、关于与交易对方签署附条件生效的《重大资产重组之盈利预测补偿协议》的议案
9、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
11、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12、关于公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案
13、关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案
14、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案
15、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
16、关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
17、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
18、关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
20、关于提请股东大会审议同意控股股东及其一致行动人免于发出收购要约的议案
21、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案
22、关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
23、关于拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·浙江英特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·浙江英特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、2021年年度报告及摘要
2、2021年度董事会报告
3、2021年度监事会报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、2021年度董事薪酬议案
7、关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案
8、关于英特药业为英特集团合并范围内的子公司融资提供担保的议案
9、关于公司2022年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案
10、关于公司2022年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案
11、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号中化大厦浙江英特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-02)、董事会签署日(2021-11-02)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、审议公司《2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2、审议公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、审议公司《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议公司《关于修订<治理纲要>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议公司《2020年年度报告及摘要》
2、审议公司《2020年度董事会报告》
3、审议公司《2020年度监事会报告》
4、审议公司《2020年度财务决算报告》
5、审议公司《2020年度利润分配预案》
6、审议公司《2020年度董事薪酬议案》
7、审议公司《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
8、审议公司《关于英特集团为控股子公司英特药业提供财务资助的议案》
9、审议公司《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》
10、审议公司《关于公司2021年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案》
11、审议公司《关于公司2021年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的议案》
12、听取独立董事2020年度述职汇报

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于第九届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于第九届监事会监事候选人的议案》 4、《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》 5、《关于申请发行超短期融资券的议案》 6、《关于控股子公司挂牌转让部分房产及配套停车位的议案》 7、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、审议公司《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、审议公司《关于公司2020年度与康恩贝及其子公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、审议公司《2019年年度报告及摘要》
2、审议公司《2019年度董事会报告》
3、审议公司《2019年度监事会报告》
4、审议公司《2019年度财务决算报告》
5、审议公司《2019年度利润分配预案》
6、审议公司《关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
7、审议公司《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》
8、审议公司《关于公司2020年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的议案》
9、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议公司《关于修改<监事会议事规则>的议案》
11、审议公司《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
12、逐项审议公司《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》
13、审议公司《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
14、审议公司《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》
15、审议公司《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
16、审议公司《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》
17、审议公司《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
18、审议公司《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
19、审议公司《关于制定公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
20、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
21、听取独立董事2019年度述职汇报

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、审议公司《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-27)、董事会签署日(2019-07-27)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、审议公司《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-23)、董事会签署日(2019-05-23)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-04)

议题:

1、审议公司《关于第八届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议公司《2018年年度报告及摘要》;
2、审议公司《2018年度董事会报告》;
3、审议公司《2018年度监事会报告》;
4、审议公司《2018年度财务决算报告》;
5、审议公司《2018年度利润分配预案》;
6、审议公司《关于续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》;
7、审议公司《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》;
8、审议公司《关于公司2019年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的议案》;
9、听取独立董事2018年度述职汇报。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-20)、董事会签署日(2019-02-20)、股权登记日(2019-03-04)、现场登记日(2019-03-05)、网络投票日(2019-03-06)、召开日(2019-03-05)

议题:

1、关于英特药业就平炼路1号房产签署搬迁补偿协议的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-19)、股权登记日(2018-10-30)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-02)

议题:

1、审议公司《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议公司《关于本次非公开发行股票方案的议案》 3、审议公司《关于本次非公开发行股票预案的议案》 4、审议公司《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、审议公司《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 6、审议公司《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议公司《关于批准公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》 8、审议公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 9、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 10、审议公司《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》 11、审议公司《关于子公司英特药业现金分红并增资暨关联交易的议案》 12、审议公司《关于公司与华润医药商业及其子公司的日常关联交易预计的议案》 13、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》 14、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》 15、审议公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议公司《2017年年度报告及摘要》;
2、审议公司《2017年度董事会报告》;
3、审议公司《2017年度监事会报告》;
4、审议公司《2017年度财务决算报告》;
5、审议公司《2017年度利润分配预案》;
6、审议公司《关于续聘2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》;
7、审议公司《关于英特集团为控股子公司英特药业提供财务资助的议案》;
8、审议公司《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》;
9、听取独立董事2017年度述职汇报。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、审议公司《关于补选公司非独立董事的议案》;
2、审议公司《关于补选公司非职工监事的议案》;
3、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》;
4、审议公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
5、审议公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
6、审议公司《关于修改<监事会议事规则>议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议公司《2016年年度报告及摘要》;
2、审议公司《2016年度董事会报告》;
3、审议公司《2016年度监事会报告》;
4、审议公司《2016年度财务决算报告》;
5、审议公司《2016年度利润分配预案》;
6、审议公司《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》;
7、审议公司《关于续聘2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》;
8、审议公司《关于英特药业为合并范围内的子公司融资提供担保的议案》;
9、汇报事项:独立董事2016年度述职报告。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号.中化大厦.公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-08)、董事会签署日(2017-02-08)、股权登记日(2017-02-16)、现场登记日(2017-02-22)、网络投票日(2017-02-23)、召开日(2017-02-22)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案 2、关于公司本次发行公司债券具体方案的议案 3、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案 4、关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署本次交易的终止协议的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-26)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-13)

议题:

1、审议公司《关于延长本次发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期的议案》;
2、审议公司《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的有效期的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-14)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-03)

议题:

1、2015年年度报告及摘要;
2、2015年度董事会报告;
3、2015年度监事会报告;
4、2015年度财务决算报告;
5、2015年度利润分配预案;
6、关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案;
7、关于续聘2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-15)、召开日(2015-12-15)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案 3、关于本次交易构成关联交易的议案 4、关于《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 5、关于批准与本次交易相关的审计报告与资产评估报告等报告的议案 6、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案 7、关于同意公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案 8、关于同意公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案 9、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 10、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案 11、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 12、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 13、关于提请股东大会批准浙江华资实业发展有限公司及其一致行动人、浙江华辰投资发展有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 14、关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案 15、关于申请发行中期票据并向子公司提供财务资助的议案 16、关于申请发行超级短期融资券并向子公司提供财务资助的议案 17、关于第八届董事会独立董事津贴的议案 18、以累积投票方式选举第八届董事会非独立董事 19、以累积投票方式选举第八届董事会独立董事 20.以累积投票方式选举第八届监事会由股东代表担任的监事

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 英特集团:关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-14)、现场登记日(2015-07-17)、网络投票日(2015-07-20)、召开日(2015-07-17)

议题:

1、关于申请发行短期融资券并向子公司提供财务资助的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、2014年年度报告;
2、2014年度董事会报告;
3、2014年度监事会报告;
4、2014年度财务决算报告;
5、2014年度利润分配预案;
6、关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案;
7、关于修改公司章程的议案;
8、英特集团未来三年股东回报规划(2015-2017 年);
9、关于聘请2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司12楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-18)、董事会签署日(2014-10-18)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-10-31)、网络投票日(2014-11-03)、召开日(2014-10-31)

议题:

1、补选1名非独立董事(非独立董事候选人:郑继德)。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、2013年度报告;
2、2013年度董事会报告;
3、2013 年度监事会报告;
4、2013 年度财务报告;
5、2013 年度利润分配预案;
6、关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案;
7、关于修改公司章程的议案;
8、关于聘请2014 年度财务报告及内部控制审计机构的议案;
9、关于补选非独立董事的议案;
10、关于补选由股东代表担任的监事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道 96 号·中化大厦·公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-08)

议题:

1、2012 年度报告;
2、2012 年度董事会报告;
3、2012 年度监事会报告;
4、2012 年度财务报告;
5、2012 年度利润分配预案;
6、关于变更会计师事务所的议案;
7、关于英特药业为控股子公司提供委托贷款的议案;
8、关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案;
9、关于宁波英特药业为子公司融资提供担保的议案;
10、关于确认上虞医药对外提供担保的议案;
11、关于确认上虞医药对外提供财务资助的议案;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-10-20)、董事会签署日(2012-10-20)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

1、关于聘请2012年度财务报告及内部控制审计机构的议案；
2、关于英特药业申请发行短期融资券的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、2011年年度报告；
2、2011年度董事会报告；
3、2011年度监事会报告；
4、2011年度财务报告；
5、2011年度利润分配预案；
6、关于英特集团为英特药业融资提供担保的议案；
7、关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案；
8、关于英特药业为控股子公司提供委托贷款的议案；
9、董事监事薪酬管理办法。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-08)、现场登记日(2012-03-13)、网络投票日()、召开日(2012-03-13)

议题:

1、第七届董事会选举 2、以累积投票制方式选举第七届监事会由股东代表担任的监事 3、关于第七届董事会独立董事津贴的议案 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-14)、董事会签署日(2011-06-14)、股权登记日(2011-06-27)、现场登记日(2011-06-30)、网络投票日()、召开日(2011-06-30)

议题:

关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-09)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日(2011-05-09)、召开日(2011-05-06)

议题:

1、2010年年度报告; 2、2010年度董事会报告; 3、2010年度监事会报告; 4、2010年度财务报告; 5、2010年度利润分配预案; 6、关于续聘2011年度审计机构的议案; 7、关于英特药业向中化蓝天续借资金的关联交易议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路110号·华龙商务大厦20层·浙江英特药业有限责任公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-01)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-15)、网络投票日()、召开日(2010-12-15)

议题:

以累积投票制方式选举（补选）1名非独立董事（非独立董事候选人：王引平）。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路110 号·华龙商务大厦20 层·浙江英特药业有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1、2009 年年度报告；
2、2009 年度董事会报告；
3、2009 年度监事会报告；
4、2009 年度财务报告；
5、2009 年度利润分配预案；
6、关于聘请2010 年度审计机构的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路110号华龙商务大厦20层浙江英特药业有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-04)、董事会签署日(2009-06-04)、股权登记日(2009-06-15)、现场登记日(2009-06-17)、网络投票日()、召开日(2009-06-17)

议题:

以累积投票制方式选举（补选）1 名非独立董事（非独立董事候选人：张宝红）。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路110号·华龙商务大厦20层·浙江英特药业有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-10)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-28)、现场登记日(2009-04-29)、网络投票日()、召开日(2009-04-29)

议题:

1、2008 年度报告；
2、2008 年度董事会报告；
3、2008 年度监事会报告；
4、2008 年度财务报告；
5、2008 年度利润分配预案；
6、关于续聘2009 年度审计机构的议案；
7、关于处置英特物业·英华物业·英辰物业股权的议案；
8、关于调整英特药业产业基地建设项目的议案；
9、关于为英特药业提供担保的议案；
10、关于修改公司章程部分条款的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路110号·华龙商务大厦20层·浙江英特药业有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-29)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日(2008-12-08)、现场登记日(2008-12-10)、网络投票日()、召开日(2008-12-10)

议题:

以累积投票制方式选举（补选）1 名由股东代表担任的监事

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路110号·华龙商务大厦20层·英特药业会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-26)、股权登记日(2008-10-06)、现场登记日(2008-10-08)、网络投票日()、召开日(2008-10-08)

议题:

1、以累积投票制方式选举第六届董事会非独立董事 2、以累积投票制方式选举第六届董事会独立董事 3、以累积投票制方式选举第六届监事会由股东代表担任的监事 4、关于第六届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路110 号·华龙商务大厦20 层·浙江英特药业有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-05)、董事会签署日(2008-08-05)、股权登记日(2008-08-14)、现场登记日(2008-08-18)、网络投票日()、召开日(2008-08-18)

议题:

1、关于增加公司注册资本的议案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、累积投票制实施细则。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路110号·华龙商务大厦20层·浙江英特药业有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

1、2007 年度报告；
2、2007 年度董事会报告；
3、2007 年度监事会报告；
4、2007 年度财务会计报告；
5、2007 年度利润分配预案；
6、关于续聘2008 年度会计师事务所的议案；
7、关于英特药业与华龙集团互保的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市延安路508号浙江英特药业有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-23)、董事会签署日(2007-05-23)、股权登记日(2007-06-08)、现场登记日(2007-06-12)、网络投票日()、召开日(2007-06-12)

议题:

1、2006年度报告；
2、2006年度董事会报告；
3、2006年度监事会报告；
4、2006年度财务报告；
5、2006年度利润分配预案；
6、关于聘请2007年度审计机构的报告；
7、关于为英特药业提供担保的议案；
8、关于英特药业为子公司提供担保的议案；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市延安路508号浙江英特药业有限责任公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-20)、董事会签署日(2006-07-20)、股权登记日(2006-08-09)、现场登记日(2006-08-10)、网络投票日(2006-08-14)、召开日(2006-08-10)

议题:

审议《浙江英特集团股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市延安路508号浙江英特药业有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-27)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、2005年度报告; 2、2005年度董事会报告; 3、2005年度监事会报告; 4、2005年度财务报告; 5、2005年度利润分配预案; 6、关于聘请2006年度审计机构的报告; 7、关于修改公司章程的议案; 8、关于修改股东大会议事规则的议案; 9、关于修改董事会议事规则的议案; 10、关于修改监事会议事规则的议案; 11、关于英特药业为子公司提供担保的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江英特集团股份有限公司董事会决议公告暨关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市延安路508号浙江英特药业有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-24)、董事会签署日(2005-12-24)、股权登记日(2006-01-12)、现场登记日(2006-01-16)、网络投票日()、召开日(2006-01-16)

议题:

1、关于投资建设英特药业产业基地的报告；
2、关于购买资产暨关联交易的报告；
3、关于对外投资暨关联交易的报告。

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