华夏幸福:北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见

北京市天元律师事务所
关于华夏幸福基业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见
京天股字（2026）第 046 号
致：华夏幸福基业股份有限公司
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026
年 2 月 5 日在河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 召开。北京市天元律师事务
所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《华夏幸福基业股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告》、《华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）、《华夏幸福基业股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告》、《华夏幸福基业股份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的公告》（以下简称“《增加临时提案公告》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的
身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第八届董事会于2026年1月20日召开第三十八次会议做出决议召集本次
股东会，并于 2026 年 1 月 21 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
公司董事会于 2026 年 1 月 23 日收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司《关
于提请华夏幸福基业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的通
知》。公司第八届董事会于 2026 年 1 月 25 日召开第三十九次会议做出决议，并于
2026 年 1 月 26 日通过指定信息披露媒体发出了《增加临时提案公告》。该《召开
股东会通知》、《增加临时提案公告》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2026 年 2 月 5 日 15:00 在河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 召开，董事
长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事赵威先生主持本次股东会，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 2,134 人，共计持有公司有表决权股份 1,563,451,053 股，占公司有表决权股份总数的39.9480%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书、个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 523,784,350 股，占公司有表决权股份总数的 13.3833%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 2,130 人，共计持有公司有表决权股份 1,039,666,703 股，占公司有表决权股份总数的 26.5647%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）2,128 人，代表公司有表决权股份数 89,000,637 股，占公司有表决权股份总数的 2.2741%。
除上述公司股东及股东代表外，本所律师出席了会议，部分董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》和《增加临时提案公告》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意1,559,689,023股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7594% ；反对1,755,080股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1123%；弃权2,006,950股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1284%。
其中，中小投资者投票情况为：同意85,238,607股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.7730%；反对1,755,080股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.9720%；弃权2,006,950股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2550%。

表决结果：通过
2. 《关于公司聘任2025年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意1,559,228,423股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7299% ；反对1,975,480股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1264%；弃权2,247,150股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1437%。
其中，中小投资者投票情况为：同意84,778,007股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.2555%；反对1,975,480股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2196%；弃权2,247,150股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.5249%。
表决结果：通过
3. 《关于选举非独立董事的议案》
3.01 仇文丽女士
表决情况：同意1,525,901,363票。
其中，中小投资者投票情况为：同意51,450,947票。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》之签署页）
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朱小辉
经办律师（签字）： ______________
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