新大洲A:2026年第二次临时股东会法律意见书

泰和泰（海口）律师事务所
关于新大洲控股股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
法律意见书
琼泰律非字（2026）第 30-1 号
致：新大洲控股股份有限公司
泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派魏莱、唐艺娟律师出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2026 年 1 月 19 日召开的
公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议提议召开，公司董事会负责召集。
公司董事会决定于 2026 年 2 月 5 日召开公司 2026 年第二次临时
股东会，并于 2026 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东会通知。
2、本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 2 月 5 日 14:30 时在海南省海口市
航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室召开。
本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 02 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 02 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经查验，本所律师认为本次股东会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次股东会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 146 人，代表股份176,417,400 股，占公司总股本的 21.0239％。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0
股，占公司总股本的 0％。
2、通过网络投票出席会议的股东 146 人，代表股份 176,417,400
股，占上市公司总股份的 21.0239％。
3、中小股东出席情况：通过网络投票的中小股东 144 人，代表股份 7,580,264 股，占公司有表决权股份总数 0.9033％。其中，通过现场
投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0％；通过网
络投票的中小股东 144 人，代表股份 7,580,264 股，占公司总股份的0.9033％。
经查验，本次无股东（或代理人）出席本次股东会现场会议，通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东会没有新提案提出
经本所律师查验，公司本次股东会无临时提案，本次股东会审议的提案与本次股东会通知中所列明的审议事项一致。
四、本次股东会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票方式，就会议通知中列明的提案进行了逐项审议并通过了如下提案：
1.00 补选刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 176,019,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7742%；反对 67,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383%；弃权 330,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1875%。
中小股东总表决情况：
同意 7,181,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7450%；反对 67,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8918%；弃权 330,745 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.3632%。
就上述全部提案，公司对中小投资者的表决情况均进行了单独计票，并将计票结果公开披露。
经审查，本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对提案的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为《泰和泰（海口）律师事务所关于新大洲控股股份有限
公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》签字页）
泰和泰（海口）律师事务所
负责人：
见证律师：
2026 年 2 月 5 日