拉普拉斯:2026年第一次临时股东会决议公告
公告时间：2026-01-21 18:19:55
证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2026-004
拉普拉斯新能源科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 21 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道砾田路 2 号开沃大厦 A 栋 17
层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 119
普通股股东人数 119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 121,855,853
普通股股东所持有表决权数量 121,855,853
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 30.0637
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.0637
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长林佳继先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 121,815,022 99.9665 30,495 0.0250 10,336 0.0085
2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 121,815,687 99.9670 29,830 0.0245 10,336 0.0085
2.02 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 121,820,287 99.9708 29,630 0.0243 5,936 0.0049
2.03 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 121,821,122 99.9715 28,795 0.0236 5,936 0.0049
2.04 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 121,814,687 99.9662 33,630 0.0276 7,536 0.0062
2.05 议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 121,821,122 99.9715 28,795 0.0236 5,936 0.0049
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于预计
1 2026 年度日 717,333 94.6145 30,495 4.0222 10,336 1.3633
常关联交易
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 涉及关联交易，出席本次股东会的股东均为非关联股东，不涉及回避表决情况。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：程兴、廖敏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
特此公告。
拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 22 日
