江山股份:江山股份2026年第一次临时股东会法律意见书

北京炜 上海 律师事务所
关于南 江山农 化工 份有 公司
2026 年 一次临时 东会的法律意 书
南 江山农化工 份有 公司
北京炜 上海 律师事务所 以下 “本所” 接受南 江山农 化工
份有公司 以下 “公司” 的委托 就公司召开的 2026 年一次临时东会
以下 “本次 东会” 的有关事宜 根据《中华人民共和国 券法》 以下
“《 券法》” 、《中华人民共和国公司法》 以下 “《公司法》” 、
《上市公司 东会 则》 法律、法 、 及 性文件以及《南 江山农 化
工份有 公司 》 以下 “《公司 》” 的定 出具本法律意书。
为出具本法律意 书 本所及本所律师依据《律师事务所从事 券法律业务
理办法》和《律师事务所 券法律业务执业 则 》 定 严格履 了法
定 循了勤勉尽 和 实信用原则 对本次 东会所涉及的 关事 了
必 的核查和 核查了本所 为出具本法律意 书所 的 关文件、 料 并
参加了公司本次东会的全 。
本所保 本法律意 书所 定的事实 实、准 、完整 所发 的 性意
合法、准 不存在 假 、 导性 或 大 漏 并愿意承担 应法律
任。本法律意 书仅供公司本次 东会之 的使用 不得用作任何其他用 。本所
律师同意将本法律意书公司本次东会决一予以公告。
此 本所律师根据上 法律、法 、 及 性文件的 求 按照律师
业公的业务标准、德 和勤勉尽 现出具法律意如下

一、关于本次 东会的召 和召开 序
一 本次东会的召
本所律师查 公司本次 东会由公司事会召召开。2025 年 12 月 30 日
公司事会在《中国券报》《上海券报》和上海券交易所 www.sse.com.cn上公告了《南江山农化工份有公司关于召开 2026 年一次临时东会的
》 明了会 召开的时 、地点、 投 的时 明了 东有权出
席并可委托代理人出席和 使 决权、有权出席 东会的 东的 权登 日、出席
会 东的登 办法 内容 同时列明了本次 东会的审 事 并对有关 案的内
容 了充分披。
二 本次东会的召开
公司本次 东会所 用的 决方式是现场投 和 投 合的方式。现场
会于 2026 年 1 月 16 日下午 14 时在公司会室如期召开。本次 投 用上海
券交易所 投 交易 投 平台的投 时 为 东会召开当日的
交易时 段 即 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互 投 平台的投
时为东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师审核后 为 本次 东会召 人 格合法、有效 本次 东会召 和
召开序 合关法律、法、 性文件和《公司 》的定。
二、关于出席本次 东会的人员 格
根据出席现场会 的 东的持 明、 关 份 明文件、 东代理人提交的
东授权委托书和个人有效 份 件、上海 券信息有 公司反 的 投
果、截 本次 东会 权登 日的 东名册 并 公司及本所律师查 本
次东会 现场和 投的 东 东代理人 合 102人 代 份171,497,784
占公司有 决权 份总数的 39.8230%。 公司 东 东代理人 外 现
场或 方式出席本次 东会的人员 包括公司 事、 事会 书及本所律师。公
司 理人员列席了本次东会现场会。
本所律师审核后 为 出席本次 东会的人员 格 合法律、法 、 性文
件和《公司 》的定。
三、关于本次 东会的 决 序及 决 果
查 本次 东会依照法律、法 、 、 性文件及《公司 》的
定 对公司已公告的会 中所列明的全 案 了 审 决果如下
一 投 案
1.00 关于公司 2026 年日常关 交易的 案
1.01 与公司一大东关企业的日常关交易事
决情况 同意 46,756,893 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 99.9727% 反对 11,750 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 0.0251% 弃权 1,000 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份
总数的 0.0022%。本案涉及的关 东南产业控 团有公司已回 决。
其中 中小投 决情况为 同意 46,756,893 占出席会 中小投 及
中小投 代理人代 有 决权 份总数的 99.9727% 反对 11,750 占出席会
中小投 及中小投 代理人代 有 决权 份总数的 0.0251% 弃权 1,000
占出席会 中小投 及中小投 代理人代有决权份总数 0.0022%。

1.02 与公司其他关方的日常关交易事
决情况 同意 171,485,034 占出席会 东及东代理人代有决权
份总数的 99.9925% 反对 11,750 占出席会 东及 东代理人代 有 决权
份总数的 0.0068% 弃权 1,000 占出席会 东及 东代理人代 有 决权 份
总数的 0.0007%。
其中 中小投 决情况为 同意 46,756,893 占出席会 中小投 及
中小投 代理人代 有 决权 份总数的 99.9727% 反对 11,750 占出席会
中小投 及中小投 代理人代 有 决权 份总数的 0.0251% 弃权 1,000
占出席会 中小投 及中小投 代理人代有决权份总数 0.0022%。
二 投 案
2.00 关于 举 十届 事会独 事的 案
2.01 举建国为公司十届事会独 事
决情况 同意 171,076,651 占出席会 东及东代理人代有决权
份总数的 99.7544%。其中 中小投 决情况为 同意 46,348,510 占出席会
中小投 及中小投 代理人代有决权份总数的 99.0995%。
2.02 举云光为公司十届事会独 事
决情况 同意 171,395,142 占出席会 东及东代理人代有决权
份总数的 99.9401%。其中 中小投 决情况为 同意 46,667,001 占出席会
中小投 及中小投 代理人代有决权份总数的 99.7805%。
2.03 举王利为公司十届事会独 事
决情况 同意 171,128,142 占出席会 东及 东代理人代有决权
份总数的 99.7844%。其中 中小投 决情况为 同意 46,400,001 占出席会
中小投 及中小投 代理人代有决权份总数的 99.2096%。
2.04 举刘为东为公司十届 事会独 事
决情况 同意 171,106,142 占出席会 东及东代理人代有决权
份总数的 99.7716%。其中 中小投 决情况为 同意 46,378,001 占出席会
中小投 及中小投 代理人代有决权份总数的 99.1626%。
2.05 举孟春为公司十届事会独 事
决情况同意 171,096,151 占出席会 东及东代理人代 有决权
份总数的 99.7658%。其中 中小投 决情况为 同意 46,368,010 占出席会
中小投 及中小投 代理人代有决权份总数的 99.1412%。
3.00 关于 举 十届 事会独 事的 案
3.01 举周献慧为公司十届 事会独 事
决情况 同意 171,289,455 占出席会 东及东代理人代有决权
份总数的 99.8785%。其中 中小投 决情况为 同意 46,561,314 占出席会
中小投 及中小投 代理人代有决权份总数的 99.5545%。
3.02 举方国兵为公司十届事会独 事
决情况 同意 171,091,546 占出席会 东及东代理人代有决权
份总数的 99.7631%。其中 中小投 决情况为 同意 46,363,405 占出席会
中小投 及中小投 代理人代有决权份总数的 99.1314%。
3.03 举华为公司十届事会独 事
决情况 同意 171,091,845 占出席会 东及东代理人代有决权
份总数的 99.7632%。其中 中小投 决情况为 同意 46,363,704 占出席会
中小投 及中小投 代理人代有决权份总数的 99.1320%。
四、 性意
上 本所律师 为 公司本次 东会的召 和召开 序 合《 券法》《公
司法》《上市公司 东会 则》 法律、法 、 、 性文件及《公司 》
的 定 本次 东会的召 人和出席会 人员的 格以及本次 东会的 决 序和
决果均合法有效。以下无正文