湖南白银:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2026-008
湖南白银股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 1 月 13 日
召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 29 日（星期四）
下午 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2026 年 1 月 29 日上午 9:15—9:25，9：
30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2026 年 1 月 29 日 9:15 至 2026 年 1 月 29 日 15：00 的任意
时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投
票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络 投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投 票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2026
年 1 月 23 日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 理人。于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福
城大道 1 号湖南白银 316 会议室。
二、会议审议的事项
（一）提案内容：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于拟注册发行中期票据的议案》 √
2.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 √
《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》（需逐 √ 作为投票对
3.00 项表决） 象的子议案数：
（11）
3.01 票面金额及发行规模 √
3.02 发行方式 √
3.03 债券期限 √
3.04 发行对象 √
3.05 债券利率及确定方式 √
3.06 还本付息方式 √
3.07 募集资金用途 √
3.08 增信措施 √
3.09 承销方式 √
3.10 挂牌转让安排 √
3.11 决议的有效期 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权 √
办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
（二）议案内容披露情况：
以上事项经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，
具体内容详见 2026 年 1 月 14 日公司刊登于《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十次 会议决议公告》中的相关内容。本次股东会审议事项具备合
法性、完备性。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2026 年 1 月 26 日上午 09:00—11:30，
下午 13:30—17:00。
2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1
号湖南白银证券法务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证等有效证件办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函或传真、邮件方
式登记（须在 2026 年 1 月 27 日下午 17 点前送达，并来电
确认）。本次会议不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的具体操作程序
本次股东会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式

（1）会议联系人：袁志勇、袁剑
（2）联系电话：0735-2659859
（3）传真：0735-2659812
（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com
（5）邮政编码：423000
（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号白银城证券法务部；
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、《第六届董事会第二十次会议决议》；
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
2026 年 1 月 14 日

附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“白银投票”
2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用
3. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会的提案为非累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
议案内容 委托价格
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 29 日（现场
股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 1 月 29 日（现场
股东会结束当日）下午 3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二
授权委托书
湖南白银股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南白银
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代
为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下：
备注
表决意见
提案编码