东材科技:四川东材科技集团股份有限公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易情况预计的公告

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-008
四川东材科技集团股份有限公司
2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易
情况预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容
根据日常经营业务发展的需要，公司及子公司拟分别向金发科技股份有 限公司及其子公司（以下简称“金发科技”）采购材料、接受劳务；向太湖 金张科技股份有限公司及其子公司（以下简称“金张科技”）销售产品；向 山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司（以下简称“山东润达”）采购材 料、销售材料、销售产品。（以下统称“关联方”）
对上市公司的影响
上述关联交易事项是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能 力、损益及资产状况的情形,亦不会对关联方形成依赖。
关联交易审议情况
上述关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第七届董 事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。根据《公司章程》等相关 法律法规的规定，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联 股东应回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年1月11日召开2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0
票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026
年日常关联交易情况预计的议案》。公司独立董事认为：公司及子公司与关联
企业之间的日常关联交易是日常生产经营所需，关联交易的定价公允、合理，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，同意
将该议案提交第七届董事会第二次会议审议，关联董事需回避表决。
2、董事会审议情况
公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，以6票同意、0票反
对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日
常关联交易情况预计的议案》，同意公司2025年日常关联交易执行情况及2026
年日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会
审议。
（二）2025年度日常关联交易的执行情况
2025年1月9日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年
日常关联交易情况预计的议案》。基于生产经营的需要，公司预计2025年与
关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过37,000万元，
其中：采购材料/接受劳务不超过9,000万元，销售材料/销售产品不超过25,000
万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过3,000万元。2025年5月15日，
公司召开2024年年度股东大会，审议通过上述关联交易的议案，批准了2025
年度公司与关联方预计发生的日常关联交易额度。
截至2025年12月31日，公司与关联方实际发生的关联交易金额为12,376.57
万元（未经审计），具体交易情况详见下表：
单位：万元
关联交易 2025 年 2025 年实际 预计金额与实际发生金额
类别 关联人 预计金额 发生金额 差异较大的原因
（未经审计）

采购材料 金发科技及其子公司 5,000.00 2,086.43
接受劳务 山东润达 4,000.00 1,312.15 公司依据当时市场情况，结
小计 9,000.00 3,398.58 合潜在关联交易的可能性，
销售材料 金张科技 10,000.00 806.06 预计 2025 年度日常关联交易
销售产品 山东润达 15,000.00 6,472.31 额度，但实际发生额受市场
小计 25,000.00 7,278.37 动态、双方业务发展、实际
其它与日 其他关联方 3,000.00 1,699.62 需求等多种因素影响，导致
常经营相 实际发生额与预计金额存在
关的零星 小计 3,000.00 1,699.62 一定差异。
关联交易
合计 37,000.00 12,376.57
注：2025年度日常关联交易发生额未经审计，实际发生金额以公司2025年审计报告的披露
数据为准。
二、2026年度日常关联交易的预计情况
基于生产经营的需要，公司预计2026年与关联方之间发生销售、采购等
交易事项的关联交易总额不超过28,000万元，其中：采购材料/接受劳务不超
过7,000万元，销售材料/销售产品不超过18,000万元，与日常经营相关的零星
关联交易不超过3,000万元，具体预计情况详见下表：
单位：万元
关联交易 2026年 截至本公告披露日 本次预计金额与
关联方 关联关系 类别 预计金额 累计发生金额 上年实际发生金额
差异较大的原因
金发科技及 公司现任董事宁红 采购材料 5,000 0
其子公司 涛担任董事的企业 接受劳务
金张科技 公司现任董事李刚 销售产品 10,000 0
担任董事的企业
持有重要的控股子 采购材料 2,000 0
山东润达 公司10%以上股份 销售材料 8,000 0 根据公司2026年
的关联法人 销售产品 经营计划预计
其它与日常 采购材料
经营相关的 接受劳务 3,000 0
零星关联交 销售产品
易 提供劳务等
合计 \ \ 28,000 0
三、关联交易的主要内容
（一）与金发科技的关联交易内容
基本情况：为了拓宽采购渠道，缩短原材料交付周期，降低采购成本，公
司拟向金发科技及其子公司采购部分母料、助剂，用于生产特种聚酯薄膜、无
卤阻燃片材、环氧树脂等产品，或提供原材料委托其进行加工。
定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联第三方采购的同种或类似产品价格进行定价；加工费根据成本费用加上合理利润进行定价。
货款结算方式和期限：到货后月结30天以银行电汇/承兑方式结算。
（二）与金张科技的关联交易内容
基本情况：金张科技拟向公司采购光学级聚酯基膜，用于生产光学涂布产品。
定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联的第三方销售的同种或类似产品价格进行定价。
货款结算方式和期限：到货后月结60天以银行电汇/承兑方式结算。
（三）与山东润达的关联交易内容
1、向山东润达采购原材料
基本情况：公司拟向山东润达采购环氧树脂、粉状树脂等基础原材料，用于生产电子级树脂材料。
2、向山东润达销售材料、销售产品
基本情况：公司拥有较强的采购渠道优势和规模优势，拟向山东润达以贸易方式销售部分原材料，以赚取合理的贸易利润；同时，山东润达拟向公司采购甲醛、水杨酸等产品，用于生产固体环氧树脂、酚醛树脂等材料。
定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联的第三方采购/销售的同种或类似产品价格进行定价；或者根据成本费用加上合理利润进行定价。
货款结算方式和期限：到货后月结30天以现金或银行承兑方式结算。
四、关联方、关联关系及其履约能力的说明
1、金发科技股份有限公司
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陈平绪
注册资本：263,661.2697万人民币
经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造；合成纤维销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；医用包装材料制造；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；国内贸易代理；包装材料及制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；海绵制品制造；海绵制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；日用化工专用设备制造；文化、办公用设备制造；金属制品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；计量技术服务；数字技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制造；机械设备销售；装卸搬运；创业投资（限投资未上市企业）