东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-010
四川东材科技集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 1 月 29 日14 点 00 分
召开地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 1 月 29 日至2026 年 1 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》 √
2 《关于公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》 √
3 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 √
4 《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易情况预计的 √
议案》
5 《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2026 年 1 月 12 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了第 1-5
项议案，详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。同时，公司将在本次股东会召开前，在上海证
券交易所网站登载《东材科技 2026 年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4
应回避表决的关联股东名称：第 2 项议案应回避表决的关联股东名称：
公司全体董事、高级管理人员及与之有关联关系的关联股东；第 4 项议案应回避
表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、高金富恒集团有限公司、熊

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601208 东材科技 2026/1/22
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记
1、登记时间：2026 年 1 月 29 日（星期四）上午 9:00-11:30；
2、登记地点：公司董事会办公室（四川省成都市郫都区菁德路 209 号）。
（二）通讯方式登记
1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：传真方式登记时间为 2026 年 1 月 28 日 9:00-17:00；信函方
式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于 2026 年 1 月 28 日 17:00。
（三）登记手续
1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海证券交易所股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海证券交易所股票账户卡。
六、其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。
2、与会股东的交通、食宿费用自理。
3、联系方式
电话：028-65498663
传真：028-65498663
邮编：611730
联系人：陈杰
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 13 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川东材科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 1 月 29 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的
1
议案》
2 《关于公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》
3 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易情
4
况预计的议案》
5 《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。