佳云科技:关于拟购买董高责任险的公告

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2026-004
广东佳云科技股份有限公司
关于拟购买董高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召开第
六届董事会第二十三次会议，审议了《关于拟购买董高责任险的议案》，公司全 体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公 告如下：
一、 基本情况概述
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，确保公司董事、高级 管理人员充分行使权利，积极履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》 的有关规定，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任保险。
二、 董高责任险投保方案
1、投保人：广东佳云科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保费：不超过人民币 25 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：为期 12 个月（具体以最终签订的保险合同为准）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理 购买董高责任险相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其 他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处 理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险合同期满时（或之前）办 理续保或重新投保等相关事宜。
三、 审议程序
公司董事作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进 行回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
特此公告。
广东佳云科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 10 日