中稀有色:中稀有色金属股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临 2026-002
中稀有色金属股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职暨
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
重要内容提示：
中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到董事、总裁张喜刚先生的书面辞职报告。张喜刚先生因工作调整原
因向董事会申请辞去公司第九届董事会董事、总裁及董事会有关专门委
员会职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
公司于 2026 年 1 月 9 日召开第九届董事会 2026 年第一次会议，
审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任陈志新先生为
公司总裁。
一、董事、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
原定任期 是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺
董事、总裁、战略与 2026 年 1 2028 年 1
张喜刚 可持续发展委员会委 月 9 日 月 24 日 工作变动 否 否
员、提名委员会委员

（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，张喜刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，亦不会影响公司的日常运营。辞职申请自送达董事会之日起生效，后续将按照公司相关规定做好离任交接工作。
张喜刚先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量可持续发展做出重要贡献，公司及董事会对其表示衷心的感谢！
二、高级管理人员聘任情况
公司于 2026 年 1 月 9 日召开第九届董事会 2026 年第一次会议，审
议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》，经董事长提名及提名委员会审查，董事会同意聘任陈志新先生为公司总裁，任期至第九届董事会届满之日止（简历附后）。董事会同意提名陈志新先生为公司第九届董事会董事，本次提名董事候选人事项尚需提交公司股东会审议。
经审查，未发现本次聘任的高级管理人员有《公司法》规定的不得担任相关职务的情形，符合相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。本次程序及表决结果符合相关法律及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司董事会聘任陈志新先生担任公司总裁。
特此公告。
中稀有色金属股份有限公司董事会
二○二六年一月十日

附件：
陈志新，男，1969 年 11 月生，中共党员，硕士学位。曾任广州钢
铁股份公司计划经营处科员、科长；广州钢铁集团公司策划部部长助理兼计划统计科科长、策划部副部长、企划部副部长；广钢集团广州有色金属集团有限公司企业管理部部长；广钢集团广州珠江铜厂有限公司总经理、书记；广晟有色金属股份有限公司企业管理部副总监；广东广晟有色金属集团有限公司经营管理部副总监(主持工作)、总监、党委委员、副总经理；广东省广晟矿业集团有限公司党委委员、副总经理。现任公司党委副书记、总裁。