多氟多:第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2026-002
多氟多新材料股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
通知于 2025 年 12 月 30 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2026
年 1 月 9 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和
通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计9 人，会议由董事长李云峰先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《关于开展 2026 年度套期保值业务的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见 2026 年 1 月 10 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展 2026 年度套期保值业务及可行性分析的公告》（公告编号：2026-003）。
三、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2026 年 1 月 10 日