永东股份:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2026-002
债券代码：127059 债券简称：永东转 2
山西永东化工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2026 年 1 月 8 日（星期四）下午 15:00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 01 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司研发楼四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长刘东杰

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东（包括股东代理人）共计 139 人，代表的股份总
数为 179,136,519 股，占截至 2026 年 1 月 5 日公司股份总数（总股本按已剔除
公司回购专用账户中的股份数量计算，下同）的 42.3087％。
其中：（1）现场出席本次股东会的股东（包括股东代理人）共计 3 人，代
表股份 177,187,500 股，占截至 2026 年 1 月 5 日公司股份总数的 41.8484％；
（2）通过网络投票的股东共计 136 人，代表股份 1,949,019 股，占截至 2026
年 1 月 5 日公司股份总数的 0.4603％。
参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其一致行动人（下同）】情况：本次股东会参加投票的中小股东（包括股东
代理人）共计 136 人（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 136 人），
代表的股份总数为 1,949,019 股，占截至 2026 年 1 月 5 日公司股份总数的
0.4603％。
2、在本次股东会中，除因特殊情况并书面请假外，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员。北京德恒律师事务所康竟之女士、刘彤彤女士列席了本次股东会，对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 179,090,219 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9742%；
反对 25,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140%；弃权21,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%。
中小股东总表决情况：
同意 1,902,719 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6244%；反对 25,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2878%；弃权 21,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0877%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 179,080,719 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9689%；
反对 32,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%；弃权23,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131%。
中小股东总表决情况：
同意 1,893,219 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1370%；反对 32,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6624%；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2006%。
3、审议通过《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；
总表决情况：
同意 179,087,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9729%；
反对 25,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140%；弃权23,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131%。
中小股东总表决情况：
同意 1,900,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5064%；反对 25,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2878%；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2057%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
律师姓名：康竟之、刘彤彤
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《议事规则》的相关规定，公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件
1、山西永东化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于山西永东化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二六年一月八日