云图控股:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2026-002
成都云图控股股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本次股东会未出现否决提案的情形。
二、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2026年1月8日（星期四）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室
3、召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士
6、本次会议的召开经公司第七届董事会第五次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 422 人，代表有表决权股
份 538,472,440 股，占公司有表决权股份总数 1,201,692,302 股1的 44.8095%。其
中：
（1）现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决
权股份 448,375,349 股，占公司有表决权股份总数的 37.3120%。
（2）参与网络投票的股东共 413 人，代表有表决权股份 90,097,091 股，占
公司有表决权股份总数的 7.4975%。
2、公司董事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、见证律师列席
了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下
提案，表决情况如下：
（一）提案表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
提案 表决
提案名称 表决情况 有效表决权 有效表决权 票数 有效表决权
编号 票数（股） 票数（股） 结果
股份总数的 股份总数的 （股） 股份总数的
比例 比例 比例
《关于 2026 年向银行等
1.00 金融机构申请授信额度的 总表决情况 538,361,740 99.9794% 89,000 0.0165% 21,700 0.0040% 通过
议案》
总表决情况 532,797,206 98.9460% 5,649,834 1.0492% 25,400 0.0047%
2.00 《关于 2026 年融资担保 通过
额度预计的议案》 其中：中小股
东表决情况 91,808,757 94.1783% 5,649,834 5.7957% 25,400 0.0261%
总表决情况 538,233,840 99.9557% 87,700 0.0163% 150,900 0.0280%
《关于变更经营范围并修
3.00 其中：中小股 通过
订<公司章程>的议案》 97,245,391 99.7552% 87,700 0.0900% 150,900 0.1548%
东表决情况
注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）情况说明
提案2、提案3为股东会特别表决事项，获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1 根据相关规定，公司第二期、第三期及第四期员工持股计划放弃所持公司股份的表决权。截至本次股东
会股权登记日（2025 年 12 月 29 日），公司总股本为 1,207,723,762 股，其中公司第二期员工持股计划、第
三期员工持股计划、第四期员工持股计划分别持有公司股份 3,240,000 股、731,140 股、2,060,320 股，因此，
本次股东会有表决权股份总数为 1,201,692,302 股。

北京中伦（成都）律师事务所孙方律师和李志怡律师见证本次股东会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2026年1月9日