上海能源:上海能源2026年第一次临时股东会材料

上海大屯能源股份有限公司
2026 年第一次临时股东会材料
2026 年 1 月 16 日
中国 上海

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一 上海大屯能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会有关规定 3
二 上海大屯能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 4
三 议案
非累积投票议案
1 关于公司 2026 年日常关联交易安排的议案 6
2 关于公司与中煤财务有限责任公司开展金融业务的议案 19

上海大屯能源股份有限公司
2026 年第一次临时股东会有关规定
（2026 年 1 月 16 日）
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下规定：
一、股东会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。
四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并提供书面提纲。大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，组织公司有关人员回答股东提出的问题。
五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。
六、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。

上海大屯能源股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议程
一、会议时间
现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 14:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点
上海市闵行区金丰路 839 号上海虹桥西郊庄园丽笙大酒店 2 号
会议室
三、会议的表决方式
现场投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
四、会议议程
（一）会议开始
（二）审议议题
1、关于公司 2026 年日常关联交易安排的议案；
2、关于公司与中煤财务有限责任公司开展金融业务的议案。（三）股东发言和提问
（四）推举监票人
（五）股东和股东代表对议案进行投票表决
（六）现场投票表决统计
（七）见证律师宣读现场投票表决结果
（八）网络投票表决统计
（九）见证律师出具法律意见书
（十）会议结束
议案 1
关于 2026 年日常关联交易安排的议案
各位股东：
根据上海证券交易所和《公司章程》《公司关联交易管理办法》相关规定，现将上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年日常关联交易安排提交股东会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 12 月 30 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议
通过《关于公司 2026 年日常关联交易安排的议案》。第九届董事会第十次会议对本议案的表决中，公司 8 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回避。本项关联交易议案经 4 名非关联董事表决同意后，需提交公司股东会审议决定，在股东会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）将回避本议案的表决。
前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下：
1、上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事一致同意
公司 2026 年度日常关联交易安排。
2、关联交易协议的内容遵循一般商业原则，交易定价公允、合
理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、同意将《关于公司 2026 年日常关联交易安排的议案》提交
公司第九届董事会第十次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
序号 关联交易类别 关联人 2025 年度预计 2025 年预计 差异金额 年度预计金额与预计完
金额 完成金额 成金额差异较大的原因
公司向中国中煤及 中国中煤及
1 其附属公司提供综 其附属公司 9,762 12,125 2,363 -
合原料和服务
一是采购材料、配件和
设备，由于生产条件变
化和部分物资需求更新
中国中煤及其附属 中国中煤及 导致采购量下降明显，
2 公司向公司提供综 其附属公司 119,223 67,305 -51,918 实际发生额较预算减
合原料和服务 少；二是公司压缩投资
支出，同时部分设备仍
处于采购过程，造成较
预算减少。
受实际需求、发运煤炭
中国中煤及其附属 中国中煤及 热值和市场价格的影
3 公司向公司提供煤 其附属公司 69,813 57,664 -12,149 响，中国中煤及其附属
炭 公司向公司提供煤炭实
际发生额较预算减少。

中国中煤及其附属 新能源公司建设工程因
公司向公司提供工 中国中煤及 招标中标情况和施工进
4 程设计、建设及总承 其附属公司 55,817 34,774 -21,043 度的影响，导致工程设
包服务 计、建设关联交易较预
算减少。
公司向中国中煤及 中国中煤及
5 其附属公司提供房 其附属公司 186 186 0 -
屋租赁
中国中煤及其附属 中国中煤及
6 公司向公司提供房 其附属公司 4,174 3,730 -444 -
屋租赁
中国中煤及其附属 大屯煤电（集
7 公司向公司提供土 团）有限责任 8,300 8,148 -152 -
地使用权租赁 公司
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
序号 关联交易类别 关联人 2026 年预计金额 2025 年预计 本次预计金额与上年预计完成金额
完成金额 差异较大的原因
为提高采购效率，降低采购成本，公
司部分设备、配件和材料在关联方的
公司向中国中煤及 中国中煤及 集中采购平台统一进行采购。该采购
1 其附属公司提供综 其附属公司 15,705 12,125 平台的产品质量与产品价格在行业
合原料和服务 内处于领先地位，既能满足公司降本
增效的需求，又能提高采购产品的质
量，为公司生产提供有力保障。