兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2026年度第一次临时股东会会议材料

湖北兴发化工集团股份有限公司
2026 年度第一次临时股东会
会
议
材
料
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二O二六年一月十四日

会议议程
会议时间：2026 年1 月14 日（星期三）14:30
会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9 号兴发大厦会议室会议议程：
一、主持人宣布本次股东会开始，宣布出席会议股东、董事、高管以及见证律师情况
二、推选计票人和监票人
三、介绍人宣读议案
四、股东讨论并审议议案
五、股东进行书面投票表决
六、统计现场投票表决情况
七、宣布现场投票表决结果
八、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布本次股东会结束

会议须知
为维护股东的合法权益，确保兴发集团2026年度第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次会议的全体人员遵守。
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜。
四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
五、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。
六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、本次会议表决票清点工作由三人负责，出席股东推选两名股东代表参与表决票计票工作，一名现场见证律师负责表决票监票工作。

会议内容
1.关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案
2.关于预计2026年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易的议案
3.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2026 年度第一次临时股东会会议议案一
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司
及其子公司日常关联交易的议案
各位股东：
为规范公司日常关联交易行为，根据公司生产经营及项目建设
需要，现将公司2026 年度与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称
“宜昌兴发”）及其子公司日常关联交易情况预计如下，请予审议。
一、日常关联交易基本情况
公司2025年度与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为
127,860 万元（含税，下同），2025 年 1-11 月实际发生金额为
100,408.88 万元（未经审计）。公司 2026 年度预计与宜昌兴发及
其子公司日常关联交易金额为120,400 万元。具体明细如下表所示：
关联交易 2026 年预计 2025 年预计 2025 年 1-11 月
类别 关联方 关联交易内容 交易金额 交易金额 实际发生金额
（万元） （万元） （万元）
宜昌兴发集团有限责任公司 煤炭 55,000 55,000 45,234.01
向关联人 宜昌兴和化工有限责任公司 甲醇 50,000 55,000 46,082.13
采购商品 宜昌兴茂科技有限公司 水泥、钢材 8,000 10,000 4,571.16
小计 - 113,000 120,000 95,887.3
宜昌兴发集团有限责任公司 房屋租赁及物业 1,100 1,560 1,200.75
管理、融资担保
接受关联 兴山县峡口港有限责任公司 装卸服务、 4,500 4,500 2,088.69
人提供的 委托管理
劳务 湖北瑞泰工程管理有限公司 工程服务 800 800 556.57
小计 - 6,400 6,860 3,846.01

关联交易 2026 年预计 2025 年预计 2025 年 1-11 月
类别 关联方 关联交易内容 交易金额 交易金额 实际发生金额
（万元） （万元） （万元）
向关联人 湖北瑞泰工程管理有限公司 自来水、电、 1,000 1,000 675.57
销售商品 混凝土
小计 - 1,000 1,000 675.57
合计 - 120,400 127,860 100,408.88
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
单位：万元
关联方名称 统一社会 注册地址 注册 法定 主要经营范围 关联关系
信用代码 资本 代表人
矿产资源(非煤矿山)开采；危险化学品
宜昌兴发 经营；农药批发；食品经营；保健食品
集团有限 9142052671 兴山县古夫镇 50,000 李国璋 销售；进出口代理；技术进出口；危险 控股股东
责任公司 463710X9 高阳大道58 号 化学品生产(仅限分支机构)；融资咨询
服务；化工产品生产与销售(不含许可
类化工产品)；煤炭及制品销售等。
宜昌兴和 9142050079 兴山县古夫镇 货物进出口,化工产品销售（不含许可 控股股东
化工有限 8750889E 高阳大道58 号 10,000 李盛青 类化工产品）,金属矿石销售,非金属矿 子公司
责任公司 及制品销售等。
宜昌兴茂 湖北省宜昌市 货物进出口；技术进出口；建筑材料销
科技有限 91420500MA 伍家岗区沿江 6,000 肖军 售；化肥销售；有色金属合金销售；金 控股股东
公司 49BB1E3M 大道188-9 号 属材料销售等。 孙公司
25 层
兴山县峡 港口货物装卸搬运活动，船舶港口服
口港有限 9142052673 兴山县峡口镇 8,000 文跃 务,普通货物仓储服务（不含危险化学 控股股东
责任公司 71262303 居委会 品等需许可审批的项目），发电业务、 子公司
输电业务、供（配）电业务等。
湖北瑞泰 91420526MA 兴山县古夫镇 建设工程施工，电气安装服务，工程管 控股股东
工程管理 49EMDT9X 高阳大道58 号 10,000 习瑶瑶 理服务等。 孙公司
有限公司
（二）关联方近一年一期财务情况

单位：万元
关联方名称 主要财务指标 2025年9月30日/2025年1-9月 2024年12月31日/2024年1-12月
（未经审计）
总资产 485,790.11 456,659.76
宜昌兴发集团有限 净资产 230,657.92 209,892.71
责任公司 营业收入 907,975 1,402,509.56