广汽集团:H股公告-广汽集团2026年第一次临时股东会通函、通告及委任表格

此乃要件 請即處理
閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓所有名下的廣州汽車集團股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.
2238
(1)建議選舉董事
(2)建議修訂《獨立董事制度》及《關聯交易決策管理制度》
及
(3)二零二六年第一次臨時股東會通告
董事會函件載於本通函第3至第6頁。
廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）將於二零二六年一月二十三日（星期五）下午二時正假座中國廣東省廣州市番禺區金山大道東668號T2棟一樓102會議室舉行臨時股東會。
載有待於臨時股東會上批准的決議案的臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至第EGM-2頁。無論 閣下能否出席上述股東會，務請盡快按隨附之代理人委任表格之指示填妥及交回。臨時股東會的代理人委任表格最遲須於該會議召開前二十四小時（即二零二六年一月二十二日（星期四）下午二時正）或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。縱使 閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席該股東會並於會上投票。
二零二六年一月七日
目 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件 ...... 3
1. 緒言 ...... 3
2. 建議選舉董事 ...... 4
3. 建議修訂《獨立董事制度》及《關聯交易決策管理制度》...... 4
4. 臨時股東會 ...... 5
5. 推薦建議 ...... 6
6. 責任聲明 ...... 6
7. 一般資料 ...... 6
附錄一 － 候選董事履歷資料 ...... I-1
附錄二 － 建議修訂《獨立董事制度》詳情 ...... II-1
附錄三 － 建議修訂《關聯交易決策管理制度》詳情 ...... III-1
二零二六年第一次臨時股東會通告 ...... EGM-1
- i -

釋 義
於本通函（臨時股東會通告所載者除外）內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵
義：
「A股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元之境內上
市 股 份 ， 該 等 股 份 於 上 交 所 上 市（ 股 票 編 號 ：
601238）
「《公司章程》」 指 《廣州汽車集團股份有限公司章程》
「董事會」 指 本公司董事會
「公司」或「本公司」 指 廣州汽車集團股份有限公司，在中國註冊成立的股份
有限公司，其H股在聯交所上市及A股在上交所上市
「《公司法》」 指 《中華人民共和國公司法》
「《關聯交易決策管理制度》」 指 《廣州汽車集團股份有限公司關聯交易決策管理制度》
「董事」 指 本公司董事
「臨時股東會」 指 本公司謹訂於二零二六年一月二十三日（星期五）下午
二時正假座中國廣東省廣州市番禺區金山大道東668
號T2棟一樓102會議室舉行之二零二六年第一次臨時
股東會
「臨時股東會通告」 指 本通函第EGM-1至第EGM-2頁載列日期為二零二六
年一月七日有關召開臨時股東會之通告
「本集團」 指 本公司及其附屬公司
「H股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元之海外上
市外資股，該等股份在聯交所上市（股份編號：2238）
「香港」 指 中國香港特別行政區
「香港上市規則」 指 聯交所證券上市規則
「《獨立董事制度》」 指 《廣州汽車集團股份有限公司獨立董事制度》

釋 義
「最後實際可行日期」 指 二零二六年一月六日，即本通函付印前之最後實際可
行日期，以確定本通函所載之若干資料
「中國」 指 中華人民共和國，而就本通函而言，不包括香港、澳
門特別行政區及台灣
「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」 指 香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、增
補或以其他方式修改
「股份」 指 A股及╱或H股
「股東」 指 本公司股份持有人
「上交所」 指 上海證券交易所
「上交所上市規則」 指 上交所股票上市規則
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「%」 指 百分比

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執行董事： 法定地址：
馮興亞（董事長） 中國廣州
越秀區
非執行董事： 東風中路448-458號
陳小沐 成悅大廈23樓
鄧蕾
周開荃 辦公地址：
王亦偉 中國廣東省
洪素麗 廣州市番禺區
金山大道東668號
獨立非執行董事：
趙福全 香港主要營業地點：
肖勝方 香港銅鑼灣
王克勤 威菲路道18號
宋鐵波 萬國寶通中心808室
敬啟者：
(1)建議選舉董事
(2)建議修訂《獨立董事制度》及《關聯交易決策管理制度》
及
(3)二零二六年第一次臨時股東會通告
1. 緒言
本通函旨在為 閣下提供有關(1)建議選舉董事；及(2)建議修訂《獨立董事制度》及《關聯
交易決策管理制度》相關事宜的資料，並發出臨時股東會通告，以尋求 閣下在臨時股東會上通過就上述事宜提呈之決議案。
2. 建議選舉董事
根據《公司章程》規定，董事會由11名董事組成，現任第七屆董事會董事10名，尚空缺一名董事。
經股東廣州汽車工業集團有限公司提名，建議補選董事，並提名本公司總經理閤先慶先生為第七屆董事會董事候選人，任期與本屆董事會任期相同。
有關建議選舉董事的議案已經於二零二五年十二月三十一日舉行的第七屆董事會第17次會議審議通過，並須由股東於臨時股東會上以第1項普通決議案批准。
若有關選舉董事的議案獲股東通過，閤先慶先生將成為執行董事。彼獲選後將不會領取任何董事袍金。如彼兼任