中钨高新:北京市嘉源律师事务所关于中钨高新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

北京市嘉源律师事务所
关于中钨高新材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
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中国·北京

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致：中钨高新材料股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中钨高新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
嘉源(2026)-04-001
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律师对本次股东会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《中钨高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、股东会议事规则的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，并查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2025年12月15日，公司召开第十一届董事会第七次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2025年12月16日，公司在指定信息披露媒体上公告了《中钨高新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年1月5日14:30在湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1006会议室举行，现场会议由董事长李仲泽先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年1月5日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月5日9:15-15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计1,073人，代表股份1,497,892,920股，占公司有表决权股份总数的65.7373%（截至股权登记日，公司总股本为2,278,604,400股）。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
4、公司董事及董事会秘书通过现场或视频出席了本次股东会，列席本次股
东会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。关联股东回避了对关联议案的表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
议案1：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》（逐项表决）
议案1.01：《2026年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易》
具体表决结果如下：
总表决情况：同意127,470,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8400%；反对129,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1011%；弃权75,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0589%。
中小股东总表决情况：同意127,470,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8400%；反对129,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1011%；弃权75,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0589%。
议案1.02：《2026年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易》

总表决情况：同意1,497,599,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9804%；反对211,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%；弃权82,700股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。
中小股东总表决情况：同意127,380,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7699%；反对211,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1653%；弃权82,700股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0648%。
本次股东会议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数同意方为通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的议案均以普通决议形式获得通过。本次股东会议案涉及关联交易，各议案关联股东已回避表决。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于中钨高新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页）
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