海思科:第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-001
海思科医药集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十三次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 1 月 5 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 31 日以邮件方式发出。会
议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事
长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事 人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体 董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关联董事王俊民先生回避表决，公司独立董事对该事项进行了事 前审议。
为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，决定注
销关联控股子公司 HEXGEN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 和其下属
全资子公司 HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于注 销控股子公司暨关联交易的公告》。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 6 日